Zprávy opakovaně naznačovaly, že Tether v hodnotě miliard dolarů byl praný po masakrování prasat a sexuálních podvodech – a je to problém, který se zhoršuje, ne lepší.
Hloubková nová zpráva odhalila, jak je stabilnícoin USDT široce používán jako platební metoda na kriminálním trhu, přičemž nezákonné peněženky za poslední tři roky obdržely více než 11 miliard dolarů.
Zdroj: Elliptic
Analytická firma Elliptic pro blockchain říká, že Tether je primární platební metodou platformy zvané Huione Guarantee, která usnadňuje transakce jménem kyberzločinců a jejich zákazníků.
Někteří obchodníci tvrdí, že mohou pomáhat s praním špinavých peněz, zejména s neoprávněně získanými zisky získanými při porážce prasat. Jiní říkají, že jsou ochotni pomoci vypořádat se s výnosy ze sexuálních podvodů.
Pro nezasvěcené podvody s porážkou prasat vidí podvodníky, jak si postupně získávají důvěru nic netušících jedinců – často tím, že předstírají romantický zájem – a povzbuzují je, aby postupně vložili celé své celoživotní úspory do příliš dobrých na to, aby to byly kryptoinvestice.
Prostřednictvím Huione Guarantee je dokonce možné najmout lidi, aby vytvořili webové stránky pro tyto falešné investiční příležitosti – a získat software „AI face change“, aby podvodníci mohli přesvědčivě komunikovat se svou kořistí.
Zdroj: Elliptic
Nespočetné miliardy dolarů byly ztraceny kvůli podvodům s porážkou prasat, ale je snadné ztratit ze zřetele skutečnost, že lidé, kteří mají tyto zločiny za úkol, jsou častěji také oběťmi. Často cestují do zemí jihovýchodní Asie, jako je Kambodža a Myanmar, v naději na vysoce placenou práci, aby byli uvězněni se zabavenými pasy.
Je mrazivé, že na Huione Guarantee se také prodávají předměty k mučení těchto pracovníků, včetně okovů, které způsobují elektrické šoky – a obušek, kterými je bijete.
"Někteří z těchto nucených pracovníků se uchýlí k sebevraždě nebo zemřou za podezřelých okolností," varovalo vyšetřování Elliptic.
Zdroj: Elliptic
Autoři poukázali na „drtivé důkazy“, že „převládající úlohou Huione Guarantee je působit jako nezákonné tržiště“. A v dalším surrealistickém vývoji se zdá, že tato platforma má vazby na velkou kambodžskou firmu, která fušuje do všeho od leteckých společností po nemovitosti, s jedním vedoucím pracovníkem, který je úzce spjat s předsedou vlády země.
Zatímco zpráva ukazuje naprostý rozsah podvodů s porážkou prasat v novém světle, Elliptic uvedl, že jednou z výhod krypto plateb je „transparentnost blockchainu“, protože toky USDT lze monitorovat a zmrazit, aby podvodníci vyhladověli.
„Po našem vyšetřování byly v nástrojích Ellipticu označeny stovky kryptoměnových adres kontrolovaných společnostmi Huione a používaných obchodníky působícími na Huione Guarantee,“ dodal.
Také by se vám mohlo líbit: Čína měla 190 000 BTC. Kde jsou?
Svěrky pokračují
V Číně, kde je používání kryptoměn zakázáno, také přibývá důkazů o tom, že Tether je využíván k organizování trestné činnosti.
V květnu byl policií zatčen velký podzemní gang, který jednotlivcům umožňoval obcházet přísná devizová pravidla a posílat finanční prostředky do zahraničí, přičemž místní média naznačovala, že do zámoří bylo převedeno 1,9 miliardy dolarů.
Organizace spojených národů také v lednu tento problém objasnila, když tvrdila, že USDT na blockchainu TRON Justina Suna se „stal preferovanou volbou pro regionální operace s kybernetickými podvody a pračky špinavých peněz díky své stabilitě a snadnosti, anonymitě a nízkým poplatkům. transakce.”
Odhady v průběhu 12 měsíců naznačovaly, že více než 17 miliard dolarů v Tetheru bylo „propojeno s podzemními směnárnami, nelegálními obchody s komoditami, nezákonným vybíráním a platebními procesy a různými kriminálními aktivitami“.
Existuje také stále více důkazů o tom, že USDT požadovali únosci jako výkupné. Dvě nezaměstnané ženy bezostyšně unesly tříletého chlapce z nákupního centra v Hongkongu a později nechaly jeho matce vzkaz, aby zaplatil Tether v hodnotě 640 000 dolarů do peněženky. Viníci byli později zatčeni a dítě bylo naštěstí bez zranění.
Nedávná zpráva TRM Labs pokračovala tím, že Tether byl zdaleka stabilním coinem s největším nezákonným objemem – s odhady naznačujícími, že 1,63 % obchodů bylo spojeno s trestnou činností. Pro srovnání, toto číslo kleslo na pouhých 0,05 % transakcí zahrnujících USDC.
To mělo také důsledky, pokud jde o financování terorismu – a zatímco kryptoburzy a zpracovatelé plateb se v posledních letech pustili do omezení, TRON zůstává populární.
„Mezi těmi kampaněmi na financování terorismu, které nadále přijímaly kryptoměny, vzrostl počet jedinečných adres TRON, které obdržely Tether (USDT), o 125 %,“ uvádí zpráva.
V reakci na tato obvinění mluvčí Tetheru řekl Bloombergu:
„Historické důkazy opakovaně ukazují, že údaje o transakcích byly často zveličené kvůli nesprávné interpretaci údajů, které předpokládají, že pokud služba obdrží nějakou malou část nezákonných finančních prostředků, všechny prostředky ve službě jsou nezákonné, což významně zvyšuje skutečné hodnoty.
Tether
Čtěte více: Žalobci obnovují žalobu proti Tetheru