Právní bitva Binance s americkými regulátory se zdá nekonečná. Přestože byla zaplacena tučná pokuta 4,3 miliardy dolarů, je to ve spojení s americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ), sítí pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN), Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), Internal Revenue Service (IRS) a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Americká komise pro cenné papíry a burzu (SEC) stále pokračuje.

Co se týče včerejšího dokumentu soudního příkazu týkajícího se Binance (BAM), Aiying to vyřešil pro všechny: Vzhledem k tomu, že případ stíhaný SEC byl slyšen u amerického okresního soudu pro okres Columbia, včera zveřejněný dokument vydal okresní soud USA pro District of Columbia Soudní příkaz neznamená konec případu, ale má pouze zajistit, aby Binance mohla fungovat normálně během soudního řízení případu a vyhnout se tak velkému dopadu na zákazníky a trh humánní z pohledu Aiyinga. Hlavní obsah dokumentu pravděpodobně říká: „Ačkoli vás žaluji, stále můžete během období provést následující tři aspekty:

Povolená aktiva investičních společností: Společnosti BAM mohou dávat své vlastní peníze na investice jiným společnostem nebo investičním poradcům, pokud tyto společnosti nejsou přidruženými společnostmi Binance. BAM musí zajistit, aby peníze nebyly investovány do společností spojených s Binance.

Investice do finančních prostředků v legální měně zákazníků: BAM bude investovat část finančních prostředků v legální měně zákazníka, která je v současnosti hostována na BitGo, do státních dluhopisů USA, ale pouze do krátkodobých státních dluhopisů (28 dní) ve 4 cyklech vydaných ministerstvem financí USA. Předpokladem je, že Binance nemůže být zapojena do investičního procesu a BAM musí zajistit dostatek peněz, aby si zákazníci mohli kdykoli vybrat.

Úschova kryptoměny: BAM může uložit aktiva a převést je do peněženek poskytovaných nepřidruženými správci třetích stran ve Spojených státech za předpokladu, že kontrolu nad aktivy zákazníků a nové soukromé klíče pro tyto peněženky musí zajistit zaměstnanci BAM Trading nebo správci třetích stran. se sídlem ve Spojených státech Všechny převody a výběry vyžadují v případě potřeby souhlas od BAM Trading a depozitáře třetí strany, subjekty Binance nemohou mít kontrolu nad aktivy v těchto peněženkách.

Další informace o pozadí

1. Mezi účastníky řízení patří zejména:

Binance Holdings Limited: Toto je společnost s ručením omezeným registrovaná na Kajmanských ostrovech, kterou založil a vlastní Changpeng Zhao. Od července 2017 provozuje platformu Binance.com, mezinárodní platformu pro obchodování s kryptoaktivy.

BAM Trading Services Inc.: Toto je společnost registrovaná v Delaware a provozní subjekt Binance.US se sídlem v Miami na Floridě. Je to stoprocentní dceřiná společnost BAM Management. BAM Trading je držitelem licencí MTL (MoneyTransmitter Licensing) ve 43 jurisdikcích ve Spojených státech

BAM Management US Holdings Inc.: Toto je společnost registrovaná v Delaware a je mateřskou společností BAM Trading a dalších souvisejících subjektů. Když byla v roce 2019 spuštěna platforma Binance.US, BAM Management byla stoprocentně vlastněna společností BAM Management Company Limited, společností na Kajmanských ostrovech, která byla naopak stoprocentně vlastněna společností CPZ Holdings Limited. Jedná se o společnost vlastněnou na Britských Panenských ostrovech. a ovládaná Changpeng Zhao

2. Přezkoumání žaloby Komise pro cenné papíry a burzy USA (SEC) proti společnosti Binance

2022: Předběžná vyšetřování a varování

SEC zahájí předběžné vyšetřování Binance v roce 2022. Ačkoli konkrétní podrobnosti nebyly úplně zveřejněny, mezi hlavní problémy, které SEC znepokojují, patří, zda Binance porušila zákony USA o cenných papírech, zejména poskytováním služeb obchodování s cennými papíry bez registrace.

Červen 2023: SEC formalizuje stíhání

V červnu 2023 SEC oficiálně podala žalobu na Binance a jejího zakladatele Changpeng Zhao. SEC obvinila Binance a její příbuzné společnosti z porušování zákonů o cenných papírech, zejména z toho, že se nezaregistrovali jako burza a obchodník s cennými papíry, porušovali předpisy proti praní špinavých peněz atd.

Žaloba se také týká klasifikace určitých kryptoaktiv na platformě Binance, jako je Binance Coin (BNB), jako cenných papírů a požaduje, aby Binance ukončila obchodování a prodej těchto cenných papírů.

Červenec 2023: Reakce a odezvy

Binance a Changpeng Zhao reagovali na žalobu SEC, popřeli všechna obvinění a tvrdili, že žaloba SEC postrádá právní základ. Rovněž uvedla, že Binance je vždy odhodlána dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy a přijala opatření ke zlepšení souladu.

Září 2023: Předběžný nález a arbitráž

V průběhu soudního sporu soud rozhodl o některých předběžných otázkách, včetně toho, zda má SEC povoleno zmrazit aktiva Binance a zda je Binance povinna poskytnout další dokumenty. Obě strany zároveň vstoupily do fáze částečného narovnání a arbitráže, aby projednaly možné plány narovnání či konkrétní řešení případu.

2024: Případový pokrok

Od roku 2024 případ stále pokračuje. V závislosti na složitosti případu a požadavcích právního procesu může případ projít dalším projednáváním, předložením důkazů a případným narovnáním nebo rozsudkem.

To jsou klady a zápory celého případu Včera, když dokument vyšel, byli z něj všichni na WeChatu nadšenější – Binance bylo povoleno investovat prostředky zákazníků do dluhopisů amerických státních dluhopisů, abych byl upřímný o tom. Dokument zdůrazňoval, že investiční předměty jasně uvedené v dokumentu jsou omezeny na zákonné měnové fondy zákazníků, nikoli na aktiva virtuální měny. A pokud se jedná pouze o legální měnu, a je to jen pro některé zákazníky, je to pouze proto, aby bylo zajištěno, že finanční prostředky v legální měně zákazníka mohou být bezpečně a efektivně spravovány během soudního sporu, a zároveň uspokojit potřeby zákazníka ohledně výběru, a není třeba to přehnaně interpretovat.