Další týden, další podivný zločin v Hong Kongu týkající se kryptoměn.
Při posledním incidentu byli zatčeni tři jednotlivci za to, že v kanceláři v Mong Kok, hustě obydlené tržní čtvrti v Hongkongu, podvedli obchodníka o 400 000 USD v Tetheru (USDT).
Policie během razie zabavila přes 11 000 padělaných bankovek, což je více než celkový počet falešných bankovek zabavených za celý loňský rok, uvádí South China Morning Post.
Tento případ je jen nejnovější, který ukazuje, jak se krypto kriminalita vkrádá do tradičního nekalého jednání.
Chengyi Ong, vedoucí politiky Chainalysis pro asijsko-pacifický region nebo APAC, uvedla, že viděla zapojení kryptoměn v případech od narkotik přes podvody a podvody až po kybernetické zločiny.
„Kryptomyka se stane běžnějším prvkem v mnoha různých typech zločinů,“ řekla v rozhovoru pro DL News.
A i když uznává pokrok ve vzdělávání úředníků činných v trestním řízení o kryptoměnách, stále je na čem pracovat.
„Vzhledem k tomu, že kryptoměny jsou stále běžnější v různých typech zločinů, budete potřebovat mainstreaming kryptografických znalostí a kryptografických školení napříč celou základnou vymáhání práva,” řekla.
Pekelné peníze
Epizoda padělání v Hongkongu připomíná jiný případ z května, kdy policie zatkla tři zaměstnance směnárny kryptoměn ve stejné oblasti za údajné okrádání zákazníka o 128 000 dolarů v transakci USDT do hongkongského dolaru, rovněž v Mong Koku.
Podvodníci nalákali oběť tak, že ukázali hromadu „pekelných peněz“ – falešné hotovosti vytištěné na jossovém papíru používaném při tradičních rituálech.
Ani v jednom případě nebylo přesně odhaleno, proč oběti měnily tak velké sumy peněz v pochybných kancelářích Mong Koka.
Tyto druhy směn jsou oblíbené u pevninských Číňanů, kteří si přejí dostat peníze z Číny, která ukládá přísná omezení, kolik lze převést do zahraničí.
Ať tak či onak, tyto incidenty upozorňují na zvyšující se sbližování krypto a zločinu v reálném světě v Hongkongu. Zatímco hackování, podvody a podvody se stále množí, fyzický rozměr kryptokriminality je stále výraznější.
Před dvěma týdny byly zatčeny dvě ženy za únos batolete a požadující výkupné 660 000 USD v USDT.
V jiném případě byla v Sheung Shui unesena 55letá investorka poté, co její útočníci použili na jejího manžela paralyzér.
Brutální incident
K obzvlášť brutálnímu incidentu došlo v březnu, kdy byl 19letý obchodník s kryptoměnami vylákán do hotelu v Hung Hom a zbit baseballovými pálkami za jeho výdělek z kryptoměn ve výši 23 000 USD.
Podobné incidenty byly hlášeny i jinde.
Na Filipínách byli minulý měsíc uneseni dva čínští podnikatelé, přičemž jejich věznitelé požadovali 2 miliony USD v USDT. Je tragické, že obě oběti byly nalezeny mrtvé poblíž Manily.
Tyto násilné trestné činy kontrastují s typičtějšími online podvody a zdůrazňují naléhavou potřebu, aby se orgány činné v trestním řízení přizpůsobily.
„Investice musí být skutečně na dvou frontách, a to jak zvýšením základní linie, tak budováním hlubokých schopností.“
Chengyi Ong, řetězová analýza
Zdá se, že s tím souhlasí i samotní strážci zákona v APAC. Chainalysis nedávno provedla průzkum mezi úředníky činnými v trestním řízení a odhalila značné mezery ve znalostech kryptoměn.
Celkem 42 % přiznalo nízkou úroveň porozumění dané třídě aktiv. Dvě třetiny se domnívají, že kryptoměnu využívají především zločinci.
Celosvětově více než 90 % donucovacích orgánů souhlasí s tím, že na vyšetřování případů souvisejících s kryptoměnami by mělo být věnováno více zdrojů.
Schopnosti musí držet krok prostřednictvím koordinovaných a dobře zaměřených investic, řekl Ong.
Prosazuje dvojí přístup.
„Investice musí být skutečně na dvou frontách, a to jak zvýšením základní linie, tak budováním hlubokých schopností,“ řekl Ong.
Callan Quinn, korespondent DL News z Hong Kongu, pokrývá kryptoprůmysl v Asii. Máte tip? Kontaktujte autora na callan@dlnews.com.