Vrchní soud v Abuji naplánoval verdikt v procesu s daňovými úniky proti populární kryptoměnové platformě Binance na 11. října. Binance čelí čtyřem případům daňových úniků, včetně toho, že se nezaregistrovala u nigerijského federálního úřadu pro vnitrozemské daně (FIRS) pro daňové účely.
Podle místních médií se právník Binance, Ayodele Omotilewa, objevil u soudu v pátek 12. července a před soudcem Emekou Nwite prohlásil, že je nevinný ve všech čtyřech obviněních.
Případ odročen na říjen
Omotilewa naléhal na soudce, aby obvinění zrušil s argumentem, že případ postrádá podstatu, podobně jako předchozí zamítnutí obvinění proti manažerům Binance Tigranu Gambaryanovi a Nadeem Anjarwallaovi.
V červnu federální vrchní soud v Abuji zbavil Gambaryan a Anjarwalla obvinění z daňových úniků. Američan Gambaryan a Anjarwalla, britský Keňan, kteří uprchli do Keni, stále čelí odděleným obviněním z praní špinavých peněz, což oba popírají.
Rozhodnutí soudu následovalo po předložení pozměněných obvinění ze strany FIRS, které účinně stáhly obvinění z daňových úniků proti dvěma manažerům. Tato změna nastala poté, co Binance jmenovala nigerijskou zástupkyni, Ayodele Omotilewa, aby se starala o její místní operace.
Rozhodnutí soudce Nwite odložit případ na říjen umožňuje další projednání a přezkoumání předložených důkazů. To dává obhajobě a obžalobě další čas na přípravu svých případů.
Pozadí případu
V únoru nigerijské úřady zadržely dva vysoké manažery Binance, Nadeem Anjarwalla a Tigran Gambaryan, během návštěvy v Nigérii. Byli drženi několik týdnů kvůli obvinění z daňových úniků a praní špinavých peněz.
Související: americký zákonodárce žádá Kongres, aby s Binance exec v Nigérii zacházel jako s „rukojmím“
I když Binance nejnovější vývoj nekomentovala, dříve uvedla, že obvinění by měla být zamítnuta. Nigérie však připsala své měnové emise Binance a poznamenala, že kryptoměnové platformy se staly preferovanou metodou obchodování s nigerijskou nairou uprostřed vážného nedostatku dolaru a rekordně nízké hodnoty měny.
Zásah proti aktivitám v oblasti kryptoměn je v souladu s postojem poradce pro národní bezpečnost, že obchodování s kryptoměnami představuje riziko pro národní bezpečnost. V rámci tohoto úsilí dala Centrální banka Nigérie (CBN) pokyn fintech společnostem, aby identifikovaly a nahlásily účty zapojené do transakcí s kryptoměnami a přijaly vhodná opatření k zabránění další činnosti.
Šéf platební politiky a regulace CBN se 6. července objevil u soudu a tvrdil, že pouze banky a oprávněné finanční instituce by měly mít povoleno zpracovávat transakce vkladů a výběrů pro Binance v rámci probíhajícího případu.
Magazín: Seznamte se s hackery, kteří vám mohou pomoci získat zpět vaše kryptoživotní úspory