Vzhledem k tomu, že kyberzločinci stále více využívají mixéry, křížové můstky a přeskakování mezi zprostředkujícími peněženkami, aby zakryli původ a pohyb svých finančních prostředků, je praní špinavých peněz v kryptoměnách stále sofistikovanější.
Toto odvětví bylo svědkem několika škodlivých činů zahrnujících složité vrstvení, které demonstruje pokročilé metody používané k zakrytí nezákonně získaných finančních prostředků.
Vrstvení v kryptoměnách
Fáze vrstvení praní špinavých peněz se velmi liší. V tradičních fiat systémech to může zahrnovat směrování finančních prostředků přes více bankovních účtů a fiktivních společností. V kryptoměnách však jedna populární metoda vrstvení zahrnuje zasílání finančních prostředků prostřednictvím několika zprostředkovatelských osobních peněženek – známých jako „hops“.
Podle nejnovější zprávy společnosti Chainalysis sdílené s CryptoPotato je tato taktika navržena tak, aby zakryla spojení mezi nezákonnými prostředky ve fázi počátečního umístění a jejich případnou integrací.
Při praní v řetězci jsou klíčové zprostředkovatelské peněženky, které často zpracovávají více než 80 % celkové hodnoty procházející těmito kanály. Růst počtu zprostředkovatelských peněženek naznačuje, že ilegální aktéři přidávají chmel, aby zvýšili složitost svých operací v řetězci.
Nezákonné toky. Zdroj: Chainalysis
Každý skok zvyšuje poplatky pro nezákonné hráče, což naznačuje, že tyto dodatečné kroky jsou částečně motivovány snahou vyhnout se odhalení ze strany donucovacích orgánů a týmů pro dodržování předpisů v krypto službách. Počet zprostředkujících peněženek mezi nezákonnými peněženkami a konverzními službami obvykle odpovídá celkovému množství pozorované nezákonné činnosti. Například používání zprostředkovatelských peněženek dosáhlo vrcholu na konci roku 2022, v roce, kdy byla zaznamenána nejvyšší celková hodnota kryptoměn, kterou obdržely nelegální adresy.
Rostoucí část nezákonných finančních prostředků procházejících prostřednictvím zprostředkovatelských peněženek tvoří stablecoiny.
Řetězová analýza naznačuje, že nárůst používání stablecoinů může odrážet širší přijetí těchto aktiv v posledních letech. Legální i nelegální aktéři často preferují stablecoiny kvůli jejich stabilní hodnotě, především proto, že tato aktiva zůstávají nedotčena intenzivní volatilitou trhu. Používání stablecoinů však představuje riziko pro osoby, které perou špinavé peníze: emitenti mohou tyto prostředky zmrazit.
Stav mixérů
Mixéry zaznamenaly v roce 2024 oživení v souladu s celkovým nárůstem aktivity na trhu. Po prozkoumání růstu jednotlivých mixážních služeb Chainalysis zjistila, že nejvýraznější nárůsty vykázaly WasabiWallet, JoinMarket a Tornado Cash.
Hodnota přijatá mixéry. Zdroj: Chainalysis
Je pozoruhodné, že Tornado Cash za poslední rok zaznamenalo vysoký růst navzdory prudkému poklesu používání po sankci v roce 2022. Totéž nelze říci o Samourai, od kterého se očekávalo, že bude letos vedoucím hráčem, ale jeho růst prudce poklesl. žaloba ministerstva spravedlnosti proti jeho zakladatelům a generálnímu řediteli v dubnu 2024.
The post Rostoucí sofistikovanost v krypto-nativním praní špinavých peněz: Chainalysis váží chmel v peněžence appeared first on CryptoPotato.