Burza derivátů kryptoměn BitMEX odmítla své porušení zákona o bankovním tajemství (BSA) ve Spojených státech jako „starou zprávu“ z roku 2020. Společnost oznámila, že plánuje požádat o urychlené slyšení o odsouzení, což naznačuje, že nebudou uplatňována žádná další obvinění.

Dne 10. července americký právník Damian Williams oznámil přijetí BitMEXu k nabízení služeb obchodování s kryptoměnami bez jakéhokoli smysluplného programu Anti-Money Laundering (AML).

V reakci na obvinění BSA BitMEX tvrdil, že jeho zakladatelé - Arthur Hayes a Benjamin Delo - se již přiznali k porušení a zaplatili pokuty v roce 2022.

V té době zakladatelé BitMEX přiznali, že „úmyslně selhali při zavádění, implementaci a udržování programu proti praní špinavých peněz“ na jejich burze s krypto deriváty. Soudní spor vyústil v implementaci ověřovacích systémů, které mají zabránit občanům USA používat BitMEX.

Poplatky proti BitMEX

Hayes i Delo souhlasili, že každý zaplatí 10 milionů dolarů v trestních pokutách za porušení BSA společností BitMEX. V důsledku toho burza nepředpokládá žádné další pokuty od ministerstva spravedlnosti (DOJ).

„Přijali jsme obvinění BSA, budeme usilovat o urychlené slyšení o odsouzení a tvrdíme, že by neměla být ukládána žádná další pokuta, vzhledem k značným částkám, které již naši zakladatelé zaplatili na základě obvinění BSA vznesených proti nim, a na základě našeho zákazu přijetí/žádného odmítnutí. vyrovnání s CFTC a FinCEN v roce 2021.“

BitMEX navázal prohlášením, že jeho programy Poznej svého zákazníka a AML byly nezávisle auditovány. "Netřeba dodávat, že tento poplatek nemá žádný dopad na naše obchodní operace," uzavřel.

Související: Bitcoin je na dně, nyní míří k ‚pomalému grindu výš‘ — Arthur Hayes

Placení poplatků za porušení AML

Delo byl odsouzen k 30 měsícům podmíněně za porušení BSA 16. června, zatímco Hayes byl odsouzen k dvouleté podmínce a šesti měsícům domácího vězení 21. května.

Žalobci však tvrdili, že Delo by si měl odpykat trest ve vězení srovnatelný s Hayesem. Hayes se dobrovolně vzdal americkým úřadům na Havaji šest měsíců poté, co federální žalobci poprvé vznesli obvinění 7. dubna, k čemuž jeho právníci uvedli:

"Pan. Hayes se dobrovolně dostavil k soudu a těší se na boj proti těmto neoprávněným obviněním."

V USA je přiznání viny z podpory praní špinavých peněz trestným činem, za který často hrozí maximální trest pěti let vězení.

Magazín: Seznamte se s hackery, kteří vám mohou pomoci získat zpět vaše kryptoživotní úspory