Podle zprávy nigerijských médií Premium Times obvinila centrální banka země (CBN) burzu Binance z provozování bankovních a finančních institucí bez povolení a schválení regulačními orgány, včetně legální směny měn a tržních služeb P2P.

Binance je obviněna z nelegálního provozování bankovních služeb

Zpráva poukázala na to, že Olubukola Akinwunmi, náměstek guvernéra Centrální banky Nigérie (CBN), svědčil minulý pátek u soudu a tvrdil, že vkladové a výběrové transakce Binance a další finanční služby by měly poskytovat pouze banky a oprávněné finanční instituce.

Neautorizovaná směna měny

Za prvé, Komise pro hospodářské a finanční zločiny (EFCC) a vedoucí oddělení pro platby a regulační politiku CBN Ekele Iheanacho uvedli, že příslušné orgány nevydaly společnosti Binance žádnou licenci, která by jí umožňovala působit v zemi:

Obvykle sledujeme aktivitu místních poskytovatelů plateb a v tuto chvíli jsme si všimli, že Binance poskytuje platformu, která uživatelům umožňuje obchodovat s virtuálními aktivy.

Tvrdil, že mnoho místních lidí používá platební systém k převodu finančních prostředků, provádění plateb a směně místní zákonné měny Naira (NGN) s americkými dolary:

Zaprvé však tito obchodníci obvykle používají k obchodování falešné identity a zadruhé Binance nemá od CBN oprávnění k provádění tohoto obchodu.

Dodal: "Pouze CBN a autorizovaní dealeři mohou provádět legální směnárenské služby a samotná transakce porušuje zákon, který vyžaduje zveřejnění skutečné identity při finančních transakcích."

V tomto ohledu, když Binance letos v únoru čelila regulačním sporům, okamžitě oznámila, že odstoupí od svých legálních směnárenských služeb v zemi.

P2P trh

Kromě toho se Akinwunmi zmínil také o P2P trhu Binance a zdůraznil, že společnost nemá právo provádět související obchody:

Kupující převede naira na bankovní účet prodávajícího a potvrdí transakci na platformě, což oběma zemím umožní přímo obchodovat s fiat měnami nebo kryptoměnami různých zemí prostřednictvím vyjednávání o ceně.

Stejně tak Binance začátkem tohoto roku ukončila funkci nákupu a prodeje P2P pro místní uživatele.

Soud má v současné době přestávku do 16. července, kdy bude pokračovat křížový výslech.

Nigérie přechází k blokování kryptoměn

Již dříve nigerijské úřady obvinily Binance z měnových manipulací, daňových nedoplatků a podílu na praní špinavých peněz, požadovaly odškodnění v řádu desítek miliard dolarů a zadržely dva její vedoucí pracovníky.

(Nigérie plánuje blokovat burzy kryptoměn: vážná manipulace s místním zákonným směnným kurzem a naira během jednoho dne propadla o 28 %)

V rámci významného kroku k regulaci šifrovacího průmyslu úřady země také požádaly mnoho místních bank a společností zabývajících se finančními technologiemi, včetně OPay, Kuda Bank a PalmPay, aby přestaly komunikovat s podniky souvisejícími s kryptoměnami, jinak budou sankcionovány.

Moniepoint, největší místní komerční platební platforma, také v květnu tohoto roku upozornila své uživatele a vyzvala je, aby nepoužívali účty, které v její aplikaci prováděly transakce s kryptoměnami, aby se nedostali do problémů:

V souladu s předpisy CBN uzavřeme všechny účty obchodující s kryptoměnami a sdělíme jejich podrobnosti úřadům.

Tváří v tvář přísnému regulačnímu postoji Nigérie Mezinárodní měnový fond (MMF) dříve zemi doporučil, aby zavedla mechanismy proti praní špinavých peněz pro kryptoprůmysl a dále otevřela vývoj tváří v tvář současným ekonomickým rizikům, kterým čelí, což pomůže místní ekonomika.

(MMF doporučuje, aby nigerijské úřady regulovaly kryptoburzy a zavedly boj proti praní špinavých peněz namísto jejich přísného zákazu)

Tento článek, Centrální banka Nigérie obviňuje Binance z nezákonného provozování bankovních služeb, jako je fiat směnárna a P2P trh, se poprvé objevil na Chain News ABMedia.