Tether jako emitent digitální měny USDT v poslední době podléhá stále přísnějšímu regulačnímu dohledu kvůli svému zapojení do velkých nelegálních transakcí. Uvádí se, že tlak na takovou kontrolu pramení ze spojení mezi její digitální měnou a četnými nelegálními finančními aktivitami.

července došlo k šokujícímu případu únosu v oblasti Tseung Kwan O v Hong Kongu. V nákupním středisku byl unesen tříletý chlapec. Po spáchání tohoto zločinu požadovali únosci od chlapcovy rodiny výkupné ve výši až 660 000 USD, což odpovídalo přibližně 5,15 milionu HK$. Výše ​​výkupného byla šokující a odrážela závažnost případu.

Hongkongští únosci požadují výkupné USDT

V případě únosu 3letého chlapce v obchodním centru Tseung Kwan O v Hongkongu únosci přijali neobvyklý způsob požadování výkupného. Instruovali chlapcovy rodiče, aby použili aplikaci pro zasílání zpráv Telegram a zakoupili ekvivalent 660 000 USDT (Tether) v offline mimoburzovních (OTC) obchodech jako výkupné. Při komunikaci s únosci byli rodiče přísně varováni, aby nehledali pomoc u policie, což byl požadavek zjevně určený k zajištění bezpečnosti jejich dětí během transakce.

Tváří v tvář této mimořádné situaci úřad pro organizovaný zločin a triádu (OCTB) hongkongské policie rychle zareagoval a okamžitě zahájil vyšetřovací operaci. Pozdě v noci 3. července provedli policejní detektivové podrobnou kontrolu sledovacích videí na náměstí Tseung Kwan O a jeho okolí ve snaze zachytit místo pobytu únosců. Přes noční úsilí policie úspěšně zachránila uneseného chlapce 4. července v 5:25 a zatkla podezřelého. Tento krok prokázal efektivní schopnost policie bojovat proti zločinu.

Tento případ únosu navíc odráží i současnou kriminální situaci, jíž Hong Kong čelí. Podle statistik vzrostla za prvních pět měsíců letošního roku v Hongkongu míra násilné kriminality ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 9,4 % a počet případů se zvýšil z 3 872 ve stejném období v roce 2023 na 4 237. Tento vzestupný trend ukazuje, že Hongkong stále čelí značným problémům při udržování sociálního zabezpečení.

Nelegální použití velkého množství USDT

USDT stablecoin vydaný společností Tether si získal širokou pozornost pro své použití v nelegálních transakcích. Jen v roce 2023 dosáhlo množství nelegálních transakcí zapojených do Tetheru 19,3 miliardy USD, ačkoli to kleslo z 24,7 miliardy USD v předchozím roce, toto číslo je stále ohromující. Zejména na blockchainu Tron se USDT stal měnou volby pro financování terorismu. Zpráva zveřejněná Organizací spojených národů také poukázala na to, že stablecoiny hrají důležitou roli při praní špinavých peněz a podvodných aktivitách v jihovýchodní Asii.

V Číně policie v provincii S'-čchuan nedávno úspěšně rozluštila případ podzemního bankovnictví, který používal USDT k nelegálním devizovým transakcím. Objem nelegálních transakcí této podzemní banky dosáhl nejméně 13,8 miliardy jüanů (přibližně 1,9 miliardy amerických dolarů). Tato zločinecká skupina působí především v Čcheng-tu a poskytuje nelegální finanční služby jednotlivcům, kteří chtějí pašovat drogy, kosmetiku nebo nakupovat majetek do zámoří. Orgány činné v trestním řízení zatkly 193 podezřelých v rámci celostátní operace a zmrazily majetek v hodnotě 149 milionů jüanů.

Tato série akcí zdůrazňuje prevalenci USDT v nelegálních finančních aktivitách a problémy, kterým čelí orgány činné v trestním řízení po celém světě v boji proti používání digitálních měn pro nezákonné transakce. S popularitou digitální měny se stalo naléhavým problémem, který je třeba vyřešit, jak posílit dohled a zabránit tomu, aby byla využívána k nezákonným činnostem. #香港 #金融犯罪 #Tether #USDT #监管难题

Závěr:

Nedávno, s únosem 3letého chlapce v oblasti Tseung Kwan O v Hong Kongu a použitím USDT vydaných společností Tether v mnoha nelegálních transakcích, jsme viděli temnou stránku digitálních měn v kriminálních aktivitách. . V tomto případě únosu požadovali únosci výkupné v USDT, což nejen zdůraznilo výhodnost USDT při nelegálních transakcích, ale také odhalilo jeho mezery v dohledu. Celosvětově zprávy OSN o podzemních bankovních případech odhalených policií v čínské provincii S'-čchuan odrážejí, že USDT se stal vysoce rizikovým nástrojem pro praní špinavých peněz, podvody a dokonce i financování terorismu.

Tváří v tvář těmto výzvám se posílení mezinárodní spolupráce, zlepšení regulačních technologií a formulování přísnějších zákonů a předpisů stalo jediným způsobem, jak bojovat proti nelegálním transakcím v digitálních měnách. Stejně důležité je přitom osvěta veřejnosti a povědomí o rizicích digitálních měn. Pouze prostřednictvím mnohostranného úsilí můžeme účinně omezit oběh USDT a dalších digitálních měn v nelegálních finančních aktivitách a chránit sociální zabezpečení a finanční stabilitu.