Singapurský monetární úřad (MAS) zvýšil úroveň rizika pro kryptoburzy ze středně nízké na středně vysokou. Tato změna odráží aktualizace zákonů země v oblasti boje proti financování terorismu (CFT).

Zdroj: MAS

Je to velký krok a je založen na národním hodnocení rizik financování terorismu (TF) z roku 2024 (NRA). Navíc zahrnuje změny od posledního hodnocení v roce 2020.

Klíčové rizikové oblasti identifikované v roce 2024

2024 TF NRA identifikuje klíčové rizikové oblasti, které vypadají hodně jako ty z roku 2020. Remitence peněz a banky zůstávají vůči hrozbám TF vysoce zranitelné. Jejich služby jsou snadno dostupné pro přeshraniční platby.

Poskytovatelé služeb digitálních platebních tokenů (DPT) se však posunuli ze středně nízkého na středně vysoké riziko. Neziskové organizace, přeshraniční pohyby hotovosti a drahé kameny, kovy a produkty zůstávají vystaveny středně nízkému riziku.

„V důsledku toho byla rizika TF spojená s poskytovateli služeb digitálních platebních tokenů (DPT) zvýšena ze středního nízkého na středně vysoké, což vyžaduje zvýšenou ostražitost odvětví vůči této vyvíjející se hrozbě.

ALE

Aktualizovaná TF NRA podporuje cíle Singapurské národní strategie pro CFT, která byla spuštěna v roce 2022. Strategie má tři hlavní cíle: Prevence, Detekce a Narušení.

Zdroj: MAS

Za prvé, má za cíl odradit teroristy, jejich organizace a příznivce od využívání Singapuru pro aktivity TF. Za druhé, snaží se odhalit a sledovat aktivity TF prostřednictvím robustního monitorování a sledování, zejména ve vysoce rizikových sektorech.

Za třetí, plánuje narušit a prosadit proti teroristům a jejich podporovatelům, kteří se snaží získat, přesunout a použít finanční prostředky na terorismus.

MAS uvádí, že důkladně prozkoumala teroristické skupiny představující nejvýznamnější hrozby pro region a zjistila, jak jsou tyto skupiny financovány.

Podívali se na mezinárodní vývoj, jako je konflikt mezi Izraelem a Hamásem a napětí na Blízkém východě, a jejich potenciální dopad na Singapur.

Zdroj: MAS

Hrozby TF pro různé sektory ekonomiky byly analyzovány pomocí údajů z vyšetřování TF, finančního zpravodajství, zpráv o podezřelých transakcích (STR), žádostí o pomoc (RFA) a žádostí o vzájemnou právní pomoc (MLA).

Regulátoři a dohlížitelé přezkoumali hodnocení zranitelnosti svých sektorů, zvažovali klíčové hrozby TF a to, jak by mohly být určité produkty, služby a činnosti využívány pro účely TF.

Zohledněna byla i zpětná vazba z odvětví. Porovnali nejnovější hrozby s těmi, které byly identifikovány v 2020 TF NRA.

Reportáž Jai Hamida