Coinspeaker Silvergate zaplatí 63 milionů dolarů za urovnání federálních a státních vyšetřování kolapsu FTX
Po velkých krachech kryptoměn v letech 2022 a 2023 dosáhl Silvergate, kalifornský věřitel, který se intenzivně zabývá kryptoměnami, velké vyrovnání s regulátory. července 2024 Federální rezervní systém, kalifornský DFPI a SEC oznámily společnou pokutu 63 milionů dolarů vůči Silvergate Capital Corp., mateřské společnosti Silvergate. Tato pokuta řeší vyšetřování praktik dodržování předpisů uplatňovaných společností Silvergate, zejména její jednání s nyní zkrachovalou kryptoburzou FTX. Vyrovnání také umožňuje společnosti Silvergate oficiálně se vzdát své bankovní licence, čímž se dokončí proces likvidace, který začal v roce 2023.
Vyrovnání SEC společnosti Silvergate ve výši 50 milionů USD
Silvergate se vyrovnal s regulátory, aniž by přiznal nebo popřel jejich nároky. Vyrovnání odhaluje podrobnosti. SEC uložila pokutu 50 milionů dolarů za údajný podvod z nedbalosti. Tvrdí, že banka uvedla investory v omyl ohledně dodržování předpisů a chybějících podezřelých transakcí.
Gurbir Grewal, ředitel pro vymáhání práva SEC, řekl, že Silvergate nedokázal odhalit téměř 9 miliard dolarů v podezřelých převodech mezi FTX a jejími přidruženými společnostmi. To svědčí o vážném selhání dohledu, které možná umožňuje, aby nezákonné činnosti zůstaly bez povšimnutí.
SEC pokutovala i bývalé manažery Silvergate. Generální ředitel Alan Lane dluží 1 milion dolarů a provozní ředitelka Kathleen Fraher dluží 250 000 dolarů. Také tvrdí, že bývalý finanční ředitel Antonio Martino podcenil ztráty a zkreslil finance banky. Martino to popírá a tvrdí, že to bylo způsobeno „vysoce subjektivní“ účetní praxí a že jednal v dobré víře.
Role Silvergate ve skandálu FTX
Oznámení o urovnání nezmiňuje trestní vyšetřování ministerstva spravedlnosti ohledně spojení Silvergate s FTX a jejím zakladatelem Samem Bankman-Friedem. Donucovací orgány již dříve uvedly, že Silvergate může být obětí podvodu ze strany FTX. To vyvolává otázky o roli Silvergate ve skandálu FTX. Nechala se banka oklamat sofistikovaným plánem, nebo údajnému pochybení FTX pomohl špatný dohled?
Kolaps FTX upozorňuje na rizika v kryptoprůmyslu a vyrovnání Silvergate ve výši 63 milionů dolarů slouží jako varování pro tradiční finanční instituce, které vstupují do tohoto nepředvídatelného pole. Vzhledem k tomu, že regulační orgány pokračují v podrobném zkoumání kryptoměn, jsou pro každou banku, která zvažuje zapojení do digitálních aktiv, nezbytná přísná opatření pro dodržování předpisů a skepticismus.
další
Silvergate zaplatí 63 milionů dolarů za urovnání federálních a státních vyšetřování kolapsu FTX