Coinspeaker Litva ukládá krypto společnosti pokutu 10 milionů dolarů za porušení sankcí
Litevská vláda uložila pokutu ve výši 9,3 milionu EUR, což odpovídá přibližně 10,1 milionu USD, krypto společnosti Payeer za porušení sankcí a předpisů proti praní špinavých peněz v zemi.
Podle nedávného prohlášení litevského úřadu pro finanční zločiny, Úřadu pro vyšetřování finanční kriminality (FNTT), Payeer nadále nabízel služby své ruské klientele, přestože Rusko bylo na litevském sankčním seznamu. Firma zprostředkovávala transakce ruským bankám, čímž obcházela sankce.
Operace a porušení příkazů
FNTT odhalila, že značná část zákaznické základny Payeer, celkem 213 000 uživatelů, se nachází v Rusku. Navzdory snaze utajit totožnost zákazníků úřady zjistily, že společnost umožňuje transakce v ruských rublech pro klienty mimo Litvu.
Finanční úřady dále odhalily, že společnost poskytovala fyzickým i právnickým osobám registrovaným v Rusku služby kryptopeněženky, správy účtů a úložiště.
V důsledku toho úřady udělily Payeer pokutu 8,24 milionu EUR za porušení mezinárodních sankcí a dalších 1,06 milionu EUR za porušení zákonů proti praní špinavých peněz. Payeer si však vyhrazuje právo napadnout pokutu u soudu.
Společnost se sídlem v Litvě zahájila činnost jako poskytovatel krypto služeb v roce 2023 poté, co estonská vláda odebrala podobně pojmenované společnosti provozní licenci z důvodu podvodných aktivit.
Litva zavede nový licenční režim
Litva aktivně bojuje proti zlovolným aktérům a firmám, které nedodržují zásady, aby podpořila čisté a regulované prostředí pro ty, kdo přicházejí do styku s její finanční ekonomikou.
Litva, známá svým pevným postojem vůči Rusku v rámci Evropské unie a NATO, v současnosti hostí přibližně 580 kryptofirem poskytujících různé služby související s blockchainem v rámci jejích hranic.
Ve snaze omezit podvody a zabránit zneužívání digitálních aktiv Litva zavedla nový licenční režim, který nařizuje registraci všech krypto společností pod dohledem národního trhu.
Zahájení vydávání licencí je naplánováno na příští rok, přičemž se očekává, že přísná kritéria splní jen zlomek současných firem.
Implementace nových předpisů
Simonas Krepsta, člen litevské centrální banky, minulý týden řekl, že Litva odejme licence společnostem, které nesplňují regulační standardy, přičemž nový licenční režim má být plně implementován do června 2025.
Kromě nového režimu se Litva chystá zavést místní předpisy, které budou dohlížet na používání a vydávání kryptoměn v zemi. Zákon také určí, jak budou společnosti sloužit svým uživatelům.
Tyto zákony zmocní útvar Financial Intelligence Unit k vymáhání předpisů proti praní špinavých peněz a přijetí opatření ke zrušení nebo ukončení podnikových registrací.
další
Litva ukládá společnosti Crypto Company pokutu 10 milionů dolarů za porušení sankcí