V úterý (2. července) se bitcoin propadl zpět na 62 886 dolarů, americká Komise pro cenné papíry a burzu zažalovala Consensys za neregistrované aktivity Little Fox Wallet (MetaMask) a také zažalovala banky přidružené ke zkrachovalé burze FTX. Dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu USA však stanovila jasná omezení nadměrné regulace ze strany Komise pro cenné papíry a burzy USA. BlackRock kupuje bitcoiny na propadu, protože blikají známky obnovení býčího trhu.
SEC žaluje Consensys, banky přidružené k FTX
Americká komise pro cenné papíry a burzy (SEC) podala v pátek k federálnímu soudu v Brooklynu v New Yorku žalobu na společnost Consensys a obvinila její vlajkovou loď digitální peněženky MetaMask z porušování zákonů o cenných papírech. Podle regulátora působí MetaMask společnosti Consensys jako neregistrovaný makléř-dealer v nabídce a prodeji aktiv cenných papírů.
Soudní dokumenty tvrdí, že Consensys porušil federální zákony o cenných papírech tím, že se nezaregistroval jako makléř a nezaregistroval nabídku a prodej určitých cenných papírů. V tomto ohledu Consensys uvedl, že právní bitva Americké komise pro regulaci cenných papírů proti MetaMask je vysoce očekávaná. Consensys však obvinil SEC z překročení své jurisdikce, protože agentura nemá pravomoc regulovat softwarová rozhraní, jako je MetaMask.
Consensys poznamenal, že bude i nadále agresivně prosazovat rozhodnutí o těchto otázkách v Texasu, „protože jsou důležité nejen pro naši společnost, ale také pro budoucí úspěch Web3“.
Proces přijímání digitálních aktiv a produktů Web3 je v nové fázi zahrnující institucionální investory a národní státy. Proto bude mít kryptoprůmysl významný dopad na nadcházející volby v USA.
Kromě peněženky MetaMask od Consensys podala SEC žalobu na Silvergate Capital Corporation, mateřskou společnost banky přátelské ke kryptoměnám, za údajné napomáhání zkrachovalé burze FTX při podvodech.
V podání z 1. července u amerického okresního soudu pro jižní obvod New Yorku SEC obvinila bývalého generálního ředitele Silvergate Alana Lanea a bývalou ředitelku rizik Kathleen Fraherovou z klamání investorů ohledně svého zákona o bankovním tajemství, proti praní špinavých peněz Síla dodržování předpisů programy a monitorování krypto klientů jako FTX.
Regulátor také obvinil bývalého finančního ředitele Silvergate Antonia Martina z klamání investorů ohledně očekávaných ztrát společnosti z prodeje cenných papírů po krachu FTX. Všechny strany kromě Martina souhlasily s vyrovnáním s SEC.
"Obvinění SEC jsou nepodložená a nezodpovědná a těším se, až svůj případ předložím soudu a očistím své jméno," řekl Martino podle prohlášení právníků z advokátní kanceláře Linklaters.
Podle ředitele SEC Enforcement Gurbira Grewala se Silvergate údajně nepodařilo odhalit téměř 9 miliard dolarů v podezřelých převodech mezi FTX a jejími spřízněnými subjekty, což má za následek velké ztráty pro investory. Tvrdil, že po pádu FTX od listopadu 2022 do ledna 2023 se společnost a její manažeři „zdvojnásobili“ v klamání investorů.
SEC uvedla, že společnost Silvergate souhlasila se zaplacením občanskoprávní pokuty 50 milionů dolarů, přičemž obvinění nepřiznala ani nepopřela, zatímco Lane a Fraher souhlasili s tím, že zaplatí 1 milion dolarů, respektive 250 000 dolarů, ve vyrovnání, které podléhá schválení soudu. Donucovací akce SEC se shoduje s urovnáním Silvergate s Radou guvernérů Federálního rezervního systému a Kalifornským ministerstvem finanční ochrany a inovací.
Dvě klíčová rozhodnutí amerického soudu omezují pravomoci SEC v oblasti kryptoměn
V posledních sedmi dnech vydal Nejvyšší soud Spojených států (SCOTUS) dvě stanoviska, která by mohla mít trvalý dopad na to, jak SEC zachází s vynucovacími opatřeními proti společnostem, včetně společností zabývajících se kryptoměnami.
V případu SEC proti Jarkseymu, který byl oznámen 27. června, soud rozhodl v poměru 6:3, přičemž většina zastávala názor, že obžalovaní v občanskoprávních případech podvodů s cennými papíry SEC mají nárok na soudní řízení místo toho, aby přísně přijímali rozhodnutí soudce správního práva. Konzervativní členové soudu uvedli, že soud vzal v úvahu "principy podvodu podle obecného práva" při výkladu podvodu obecného práva podle federálních zákonů o cenných papírech, zdá se, že přirovnává civilní případy SEC zahrnující podvody s cennými papíry s trestními případy zahrnujícími podvod.
V návaznosti na případ SEC v. Jarksey vydal Nejvyšší soud 28. června rozsudek ve věci Loper Bright Enterprises v. Raimondo, kterým zrušil rozsudek z roku 1984, kterým se zakládal Chevronův princip úcty. Ačkoli rozhodnutí soudu výslovně nezmiňuje SEC, rozhodnutí soudu vyžaduje, aby soudy nižších stupňů „vykonaly nezávislý úsudek při určování, zda agentura jednala v rozsahu své zákonné pravomoci“, než aby se podřídily výkladu zákona federální agenturou.
"To má přímé důsledky pro kryptoprůmysl," řekla CoinTelegraph Sheila Warren, generální ředitelka Crypto Innovation Council. "Pokud budou mít soudy možnost zasáhnout, pak bude zpochybněna role a palebná síla regulátorů, jako je SEC."
Warren dodal: "Není pochyb o tom, že rozhodnutí Nejvyššího soudu stanoví jasné limity nadměrné regulace, která brání inovaci kryptoměn ve Spojených státech."
BlackRock „kupuje propad“, protože blikají signály o obnovení býčího trhu bitcoinů
Známý finanční blog ZeroHedge citoval Theya Research, který uvedl, že navzdory nedávnému 15% poklesu cen bitcoinů zůstaly držby bitcoinových spotových ETF stabilní, což naznačuje silné pozice mezi dlouhodobými a institucionálními investory.
BlackRock je pro své klienty i nadále nejsilnějším kupcem bitcoinů a korelace mezi bitcoiny a indexem S&P 500 zůstává vysoká, což znamená, že bitcoinový býčí run by mohl v letech 2024 až 2025 následovat americké akcie a v roce nadále posilovat a zotavovat se.
Jak můžete vidět z níže uvedeného grafu, cena bitcoinu (oranžová) se pohybuje téměř synchronizovaně s celkovými prostředky pod správou (AUM, bílá) 10 amerických bitcoinových spotových ETF, roste a klesá, jak cena bitcoinu stoupá a klesá. .
Navzdory prudkému poklesu ceny bitcoinu zůstaly bitcoinové držby ETF stabilní. Dlouhodobí investoři a institucionální investoři, primární zákazníci ETF, zůstávají silní. Žádný z těchto 10 investičních nástrojů nezaznamenal za poslední tři týdny, přibližně týden po zahájení prodeje, významný příliv/odliv, a tito lidé většinou seděli stranou.
Nedostatek panického prodeje bitcoinů, jak je vidět na mnoha krátkodobých poklesech trhu, je povzbudivým znamením pro vyspělost bitcoinu jako aktiva a jeho dlouhodobou stabilitu.
Přerušení korelace mezi okamžitou cenou bitcoinu a jeho přílivy/odlivy z ETF se může chýlit ke konci, přičemž přílivy opět narostou, což by mohlo být známkou toho, že investoři očekávají, že ceny bitcoinů brzy opět porostou.
Po týdnech bez čistých přílivů/odlivů zaznamenal BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT), největší spravovaný fond, v pátek příliv 1 368 bitcoinů. Pokles ceny bitcoinu se možná chýlí ke konci a investoři spotových ETF jsou v čele.
BlackRock se etabloval jako lídr na trhu a nevykazuje žádné známky zpomalení. Již v květnu tohoto roku jejich iShares Bitcoin Spot ETF překonalo dřívější lídr trhu Grayscale’s GBTC a stalo se největším bitcoinovým spotovým ETF z hlediska celkových spravovaných aktiv.
Vzhledem k tomu, že poplatek za správu GBTC společnosti Grayscale je až 1,5 % a poplatek za správu IBIT společnosti BlackRock je pouze 25 základních bodů, produkty společnosti Grayscale utrpěly velké ztráty, zatímco společnost BlackRock těžila ze svého rozsahu a pověsti největší společnosti na správu aktiv na světě.
BlackRock byl pro své klienty nejsilnějším samostatným kupcem bitcoinů a během nedávného poklesu ceny se udržel a nakupuje znovu.
Technická analýza bitcoinů
CMTrade uvedl, že bitcoinový RSI je nad 50 a MACD je pod signální linií a je pozitivní a cena se může vrátit zpět.
Kromě toho se cena obchoduje pod klouzavým průměrem za 20 období na 62 991 USD, ale nad klouzavým průměrem za 50 období na 62 548 USD.
"62 040 $ je náš stěžejní bod a preferujeme hledat 64 770 $, pokud to podporuje 62 040 $."
"Alternativa je pod 62 040 USD, přičemž se očekává test 61 050 USD a 60 460 USD."
