Dva muži byli odsouzeni za manipulaci s cenou kryptoměny HYDRO společnosti Hydrogen Technology a za intriky s cílem podvést investory.
Použili Moonwalkers Trading k nafouknutí ceny HYDRO prostřednictvím falešných objednávek a za sedm měsíců vydělali 2 miliony dolarů.
Dva muži byli odsouzeni za manipulaci s cenou kryptoměny HYDRO společnosti Hydrogen Technology a za intriky s cílem podvést investory.
Tento případ je prvním případem, kdy porota ve federálním trestním řízení klasifikovala kryptoměnu jako cenný papír a zjistila, že manipulace s cenou kryptoměny představuje podvod s cennými papíry.
Schéma HYDRO kryptografických podvodů v hodnotě 300 milionů USD
Soudní dokumenty a důkazy ze soudního řízení odhalily, že Kane, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Hydrogen Technology, a Hampton, vedoucí finančního inženýrství ve společnosti, najímali Moonwalkers Trading Limited z Jižní Afriky, aby manipulovali s cenou HYDRO.
Od října 2018 do dubna 2019 společnost používala automatizovaného obchodního bota k vytváření falešných a podvodných objednávek na burze kryptoměn se sídlem v USA.
Kane, Hampton a jejich spoluspiklenci provedli přibližně 7 milionů dolarů v „mycích obchodech“ a umístili přes 300 milionů dolarů na „spoof obchody“ pro HYDRO.
Tyto obchody přivedly maloobchodní investory v omyl, aby nakupovali HYDRO za uměle navýšené ceny, což mělo za následek zisk konspirátorů přibližně 2 miliony dolarů za deset měsíců.
"Shane Hampton, Michael Kane a jejich spoluspiklenci podvedli investory tím, že použili obchodního robota k manipulaci s cenou kryptoměny jejich společnosti," řekla hlavní zástupkyně náměstka generálního prokurátora Nicole M. Argentieri, vedoucí trestního oddělení ministerstva spravedlnosti.
Manipulace s cenami a podvody s cennými papíry
Kane se v listopadu 2023 přiznal k jednomu spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů, jednomu spiknutí ke spáchání podvodu s drátem a dvěma podvodům.
Hampton byl 7. února usvědčen federální porotou z jednoho spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů a jednoho ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu.
Porota jednomyslně rozhodla, že prodeje společnosti HYDRO žalovanými byly investiční smlouvy, čímž klasifikovala token jako cenný papír podle federálního zákona o cenných papírech.
Tento proces byl prvním procesem před trestní porotou, ve kterém byla kryptoměna považována za cenný papír.
Dva další spoluspiklenci, Andrew Chorlian a Tyler Ostern, se v květnu 2023 přiznali k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů a podvodu. Oba byli již dříve odsouzeni.
Shane Hampton (32) z Philadelphie byl odsouzen na dva roky a 11 měsíců vězení. Jeho spoluspiklenec Michael Kane (39) z Miami Beach na Floridě byl odsouzen ke třem letům a devíti měsícům vězení.