Наскоро Binance P2P забеляза, че тъй като някои купувачи са участвали в случаи на „измама“ на други платформи, банковите сметки на продавачите, с които са търгували на нашата платформа, са били замразени. Купувачът прехвърля криптовалутата на други платформи, след като депозира средства чрез Binance P2P, и докладва на съответните органи, след като е бил измамен, което замесва продавача, който първоначално е търгувал честно на Binance P2P.
Предлагаме продавачите да предприемат следните действия, за да предотвратят подобни инциденти или да спомогнат бързото им разрешаване:
- След като продавачът приеме поръчка, добре е да поиска от купувача допълнителни документи за потвърждение на самоличността, включително телефонен номер, чрез чат. Ако купувачът откаже да ги предостави, имате право да поискате от другата страна да анулира поръчката или да обжалвате, след получаване на парите, а екипът за обслужване на клиенти ще се намеси, за да договорите възстановяване на сумата.
- По време на трансакцията обяснете на купувача опасността от търговия с криптовалути в други не масови платформи. Направете отказ от отговорност.
- Ако случайно сте засегнати, моля, свържете се незабавно с обслужващата банка, намерете купувача и изпратете имейл до p2p@binance.com, за да обясните ситуацията и да приложите доказателства.
- Моля, установете връзка със съответните органи, за да предоставите доказателства и да предоставите записи за доказателство за трансакции и записи от чатове с всички контрагенти, когато е необходимо. Ако е необходимо, консултирайте се с правен специалист около вас, за да потърсите повече правни насоки.
Освен това, при ежедневните трансакции, моля, обърнете внимание на следните ситуации:
- Изберете банкова сметка, предназначена за P2P трансакции, и я използвайте отделно от банковите сметки за ежедневни трансакции, избягвайте преводи от вашата заплата към сметката и т.н.
- Опитайте се да избягвате честите малки трансакции. Намалете честотата и увеличете сумата на вашите трансакции
- Оставяйте внимателно съобщения и не се набивайте на очи
- Избягвайте да използвате думи, свързани с криптовалута, в справката/бележките към други страни по време на плащане