1. Как да съобщя за измама?

Има 3 начина, чрез които можете да съобщите за измама в Binance.

1. Отидете на страницата с подробности за трансакцията, която сте идентифицирали като измамна. Кликнете върху [Докладване на измама].

Ще бъдете пренасочени към формуляра за докладване на случай, където можете да въведете и изпратите подробности за вашия случай.

2. Влезте във вашия потвърден акаунт в Binance на официалния уебсайт на Binance и кликнете върху иконата [Поддръжка на Binance] в долния десен ъгъл на екрана.

В раздела за самообслужване кликнете върху [Преглед на всички]. След това превъртете надолу до [Докладване на измама, която не е свързана с P2P]. Ще бъдете пренасочени към формуляра за докладване на случай, където можете да въведете подробности за вашия случай.

3. Влезте във вашия потвърден акаунт в Binance на официалния уебсайт на Binance и щракнете върху иконата [Поддръжка на Binance] в долния десен ъгъл на екрана.

Обяснете ясно ситуацията си. Например, въведете изявление, подобно на показаното на екранната снимка по-долу.

Кликнете върху връзката за докладване на случай, предоставена в отговора на отдела за обслужване на клиенти, за да бъдете пренасочени към формуляра за докладване на случай. Въведете данните за вашия случай и изпратете.

2. Трябва ли да вляза в моя акаунт в Binance, за да използвам формуляра за докладване на случай?

Понастоящем формулярът за докладване на случай е достъпен само за потребители на Binance. Ако искате да съобщите за случай чрез връзката, предоставена в отговора на отдела за обслужване на клиенти, моля, първо влезте в акаунта си в Binance. Можете да докладвате случаи чрез Поддръжка на Binance директно, ако не сте влезли в акаунта си в Binance.

3. При какви обстоятелства мога да докладвам за измами чрез формуляра за докладване на случай?

Можете да подадете сигнал за измами чрез формуляра за докладване на случай във всяка от следните ситуации:

Фалшив представител на Binance се свързва с вас по телефон, текстово съобщение или имейл, за да поиска трансфер;
Платформа, която твърди, че предлага висока доходност и висока възвращаемост, изисква да депозирате, но след това отказва вашите тегления;
Депозирали сте в платформа, която твърди, че ви помага да печелите от търговия, но след това отказва вашите тегления, освен ако не плащате изключително високи данъци или лихви;
Някой се свързва с вас чрез вашия акаунт в социалните медии и предлага да ви помогне да инвестирате, но изчезва след получаване на превода;
Някой се свързва с вас чрез дигитална платформа и предлага да ви помогне да инвестирате, но изчезва след получаване на превода;
Представител на фалшива банка се свързва с вас и предлага помощ за инвестиране в криптовалута, но изчезва след получаване на превода;
Платформа за стрийминг на живо, която твърди, че си партнира с Binance, изисква от вас да прехвърлите пари в неизвестен акаунт за подарък, но изчезва след получаване на превода;
Фалшив персонал за поддръжка на клиенти се преструва, че ви помага да преминете KYC или да направите превод и ви моли да им позволите да управляват дистанционно компютъра ви, но средствата ви изчезват, след като преводът е успешен;
Попадате на класическа схема на Понци, която изисква да инвестирате и да поканите приятелите си да депозират във фалшиви платформи за услуги на трети страни. Вашите средства изчезват след като направите депозитите.
Някой, когото познавате, като роднина, приятел или познат, представен от ваш приятел, е откраднал от вас чрез измама криптовалута чрез вашия акаунт в Binance;
Купили сте стоки от фалшив уебсайт за пазаруване или физическо лице, но след като сте прехвърлили средства от акаунта си в Binance, стоките никога не са били доставени;
Някой, който твърди, че може да ви предложи възможност за работа, но изисква от вас да направите финансов депозит, преди да можете да започнете работа;

4. Как да избера [Тип доклад]?

Ако сте били измамени от някой, който ви е помолил да инвестирате в платформа, която предлага висока доходност и висока възвръщаемост, но тегленето ви е било отказано след депозиране на средства, изберете [Фалшива инвестиция];
Ако сте били измамени от фалшив уебсайт за пазаруване или отделно лице, продаващо стоки на значително по-ниски от средните пазарни цени, но артикулите никога не са пристигнали, след като сте изпратили плащане през вашия акаунт в Binance, изберете [Фалшив мол];
Ако сте били измамени от някой, който е въвел фалшива услуга/продукт с множество VIP потребителски нива и ви е помолил да препоръчате повече хора, които да се присъединят, изберете [Схема на Понци];
Ако сте били измамени от някой, който твърди, че може да ви осигури работа/възможност за доходи, но изисква финансов депозит, преди да можете да започнете работата, изберете [Измама с работа или доходи];
Ако сте били измамени от някой, който се е свързал с вас чрез платформа за запознанства и е предложил да ви помогне да инвестирате, но е изчезнал след получаване на превода, изберете [Измама при запознанство];
Ако сте били измамени от някой, който е изоставил проект и е изчезнал със средствата, които сте инвестирали, изберете [Издърпване на килим];
Ако вашият контрагент в Binance P2P твърди, че е прехвърлил пари по вашата банкова сметка и е предоставил документирано доказателство, но по-късно нулира трансакцията, изберете [Фалшиво или отменимо доказателство за трансакция];
Ако сте били измамени, като сте били поканени в група или платформа, за да участвате в раздаване или еърдроп, изберете [Фалшиво раздаване];
Ако сте прехвърлили активи от вашия акаунт в Binance на някой, който се е представял за служител на Binance, изберете [Имитирана поддръжката на Binance];
Ако някой, който се представя за официален представител за обслужване на клиенти от банка, митница или организация за борба с прането на пари, ви е помолил да му преведете средства и след това е изчезнал, след като го е получил, изберете [Имитация на индивид от поддръжка или от друга услуга];
Ако сте били измамени от роднина, приятел от реалния живот или от човек, представен от приятел, когото е срещнал лично, изберете [Известен познат];
Ако имате други случаи за докладване, но обстоятелствата не съответстват на нито една от съществуващите категории, изберете [Друго].

5. Как да намеря трансакцията, която направих от моя Binance акаунт до адреса на измамника?

За да намерите трансакцията, която сте направили от вашия акаунт в Binance до адреса на измамника, моля, изберете съответния идентификатор на трансакция от вашата хронология на теглене. Ако не можете да намерите трансакцията, моля, коригирайте времевата рамка и трябва да видите съответната трансакция (само за тегления).

6. Ако съм бил измамен чрез алтернативни методи за теглене (т.е. NFT измами), мога ли да използвам формуляра за докладване на случай?

Понастоящем формулярът за докладване на случай поддържа само измами при теглене. За други измами, напр. NFT измами, моля, свържете се с поддръжката на Binance, за да докладвате за вашия случай.

7. Ще бъда ли уведомен за актуализации на разследването по случая?

Ще положим всички усилия, за да ви държим в течение. Въпреки това, понякога сме възпрепятствани от закон или други законови задължения да разкриваме на потребителите каквото и да било за текущи разследвания.

Затова ви препоръчваме да се свържете с правоприлагащите органи, за да докладвате за всяка измама. Binance работи в тясно сътрудничество с тях, за да им помогне в разследванията и наказателното преследване на тези, които може да са били замесени в измама.

9. Как Binance може да ми помогне?

Моля, имайте предвид, че блокчейн трансакциите са необратими и анонимни. Това означава, че въпреки всичките ни усилия е малко вероятно ние, като борса, да успеем да възстановим средствата, които са предмет на измамата.

Въпреки че не гарантира възстановяване на средства, най-доброто действие е да докладвате инцидента на правоприлагащите органи, които могат да работят с опитни блокчейн търсачи и да разследват кражбата допълнително.

За повече информация как да избегнете измами с криптовалута, вижте тези статии:

9. Има ли друг начин да докладвам за измама, ако не мога да изпратя формуляра за докладване на случай?

Ако видите грешка при изпращане на формуляра за докладване на случай, можете да се свържете с Поддръжка на Binance, за да предоставите подробности за измамата ръчно. Моля, предоставете следната информация:

Екранна снимка на грешката при подаване на формуляра;
Информация за измамната трансакция, включително ID на трансакция, дата, сума и адрес на портфейла на измамника;
Кратко описание на това как заподозреният се е свързал с вас и как работи схемата за измама;
Връзка към измамния сайт и социалните медии (ако има такива);
Потребителското име или псевдонима на акаунтите на заподозрения в социалните медии (ако са се свързали в социалните медии);
Адрес на заподозрения (ако има такъв);
Ако сте получили фишинг имейл, моля, експортирайте имейла като .eml файл и го споделете с нас;
Съответни екранни снимки на разговор със заподозрения.

Как да докладвате измами на поддръжката на Binance?