想顺利买到交易所盘口较为便宜的U也是有技巧的，你的资金放卡里的时间越长越好，OTC商为了不收黑钱都会有自己的审核要求，第一步就是卡里资金的沉淀时间，那种进进出出比较频繁的第一步就审核过不了，有日常生活消费等正常行为都会比较容易获得通过，同时能提供同张银行卡长期的理财走势图也会加分，从价格最低的开始买，优质的流水明细很容易就能买到盘口最便宜的USDT，当然卖的最便宜的OTC商审核也是最严格的，录视频查验流水、支付宝微信提现验证，KYC实名认证、签订买卖USDT合同等等。 买U是你汇钱给别人，但是也会发生冻结的可能，俗称保护性冻结，大概率就是收款人是电诈、洗钱、跑分、网赌的那种，叔叔为了保护你卡上资金安全采取的措施，当然遇到了问题也不大，尽量在买U时也要筛选一下OTC商家，注册时间长、能实名收款的，这样你可能永远遇不到保护性冻结，毕竟本来就是小概率事情。 
​交易所如何安全出金 
​出金三要素： 安安和OK交易所交易、严格审核商家（注册时间2年以上、总成交单数越多越好，近30天成交单数相对较少为好）、双方实名收付。这样会很大概率减少被冻结，而且就算不走运被冻结，后期的解冻处理相对会容易一些。杜绝不通过交易所的交易；杜绝线下现金之类的交易；杜绝TG聊天，微信都不敢和你聊交易细节，这钱你敢要？
​大额出金如何不被银行风控 
​出金除了最重要的冻结问题，就剩下银行风控，OTC商只能保证你的资金安全，但是无法保证银行会不会风控。长时间不用的银行卡、或者流水很少的银行卡确实概率上会更容易被银行风控，但都是小概率事情，7万元反而触发了银行风控，不过就算被风控也很好解决，汇款人配合好即可。大部分银行风控是保护汇款人的资金安全，预防你是电诈跑分洗钱违法份子。也要避免快进快出、多笔进一笔出、一笔进多笔出、夜间大额进出等容易触发银行反洗钱风控的行为，条件允许卡里放一些余额，或者买些理财，不着急用钱也无需一次性出很大额。 
​OTC商家需要注意哪些 
​遇到过无数新人想成为OTC商家赚钱，不建议新人入行，OTC的水很深、诱惑也很多，很多人把持不住很容易栽跟头。首先你要确保做到百分百不收到黑钱，如果做不到就不要碰OTC，100位OTC有100种做法，不收黑钱靠的是审核要求，你要会看流水明细、防止P图，有的录屏给你的是假银行APP；KYC的实名认证；买卖USDT的合同签订；给客户的风险安全提示；确认客户买U真实用途；交易所账号验资；玩合约的费率验资等等验证方式。其次就是银行卡流水问题如何解决，很多人做着做着就没卡用了、微信废了、支付宝废了，用家人的朋友的都不建议（只会牵连他们），还有的用淘宝收款、支付宝口令红包等等方式，有时候都很佩服这些人是啥方法都能想的出来，八仙过海各显神通。当然很多大宗都和银行有些关系，或者买个几百上千万的理财成为VIP。 
​小额多次出金是否安全性更高 
​黑钱不分金额大小，五百、五万、五百万都会冻结，多次只会让你收到黑钱的概率增加，通常是建议规划好一定时期需要用的资金，选择安全的OTC商一笔出完，减少出金频率。 
​线下现金交易、现存转安全吗 
​目前现金出事的越来越多，明抢、真假钱、真假U等等各种骗术，另现金、现存你也没办法知道他的资金来源，给你现金现存的人出事之后，你就会受到牵连，只要出事基本就是一手黑，而且近年以来趋势上，叔叔在办案过程中遇到TG聊天软件聊交易的、只收现金的、或者是现场取现等行为，都会作为异常点而推定行为人主观上知道或者可能知道交易对手方的现金可能存在涉案资金，构成主观上的明知，法院正常会判帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)和掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，非常不建议你选择线下现金、现存交易。 
​出完立刻还信用卡、购买理财和转证券账户是不是就安全了 
​有此操作是对自己刚出的金没有信心的行为，首先信用卡和银行卡一样，可以直接用来出金，但是收到黑钱信用卡一样会冻，资金是黑的情况下还是存在后遗症等问题。购买理财后你的卡被冻请问如何把理财里的钱提现？就算冻卡后卡上没钱，一样可能被上门，上惩戒名单、电诈涉案名单等。转到证券账户的钱有问题，银行卡还是会被冻，叔叔也是可以发函冻结你的证券账户，出金后的所有操作都是无用功，不收黑钱才是一切之根本，收到黑钱后再怎么操作都是徒劳，别把叔叔当白痴。 
​用微信、支付宝会不会安全一些 
​微信、支付宝和银行卡完全没有任何区别，都可以冻结，而且微信、支付宝的风控更加变态，他们的大数据风控比银行更加严格。而且微信、支付宝你不一定能分清楚是不是实名转账。 
​哪个交易所出金更安全一些 
安安和OK在我看来没有任何区别，出金时你只是借用交易所的平台选择OTC商家，本质是你和OTC商家C2C的交易，资金安不安全完全是看你的交易对手，很多OTC商家在两个交易所同时是商家，不管你是币安还是OKX下单汇给你的都是他卡里同样的钱。不过可以排除其它小交易所，他们自身的平台风控无法和币安、OKX比较，另小交易所的风险无限大，后期调取信息等等问题。 
​出完金放在卡里多长时间就能证明绝对安全了 
​OTC资金没有绝对安全一说，永远在理论上存在着冻结可能性(除非不是币圈资金），公安在什么情况下才会冻卡？在受害人报案后立刻紧急止付、冻结受害人资金流过的所有卡，有时一个案子能冻成千上万张卡，冻结时间取决于受害人什么时候报警，有的杀猪盘可能让受害人半年后、一年后才发现自己被骗，所以有的出完金几个月半年一年后都还有被冻的可能性，大概率上超过三天、一星期没问题，后期被冻的概率就小很多。 
​出金用四大行好还是地方银行好 
​在我看来只要是银行卡都没有任何区别，收到黑钱后叔叔都能一键冻结，无非是每个银行的风控系统不一样，有一些区别，但是风控不算什么，最坏结果是取钱销卡，最主要的是不收黑钱不冻卡。出金也不要使用自己的房贷卡、工资卡、社保卡，万一后期出问题，会影响这些卡的正常使用，条件允许就选择总行、分行、金融中心的银行办卡。 
​《详解OTC冻卡处理 》 冻卡的前因后果 
​2020年为了打击网络赌博、电信诈骗等网络犯罪，为了杜绝扼制住犯罪份子的资金洗白途径，国家出台了“净网行动”，以及后面的“断卡行动”，打击买卖出借电话卡、银行卡等违法犯罪行为，一时间各大网友与搜索平台出现很多“银行卡被冻结？”“银行卡被冻结半年？”“银行卡被异地警方冻结？”“只是玩家网赌银行卡被冻结会被抓吗？”“我在交易所出精为何被冻卡”等很多信息，让很多冻结网友看得眼花缭乱，遇到这种情况也不知如何处理？心急如焚，或者寝食难安。区块链虚拟货币的天然属性也被犯罪份子利用成为洗钱的重要途径，间接导致币圈成为网赌之后的冻卡重灾区，截止到今日，政策层面的高压政策依旧严峻。很多网赌人员自从冻卡后彻底戒掉网赌，可见净网行动、断卡行动的正确性毋庸置疑，保护了很多普通人的合法资产。 
​冻结的基本情况 
​冻结银行卡可以大致分为2种情况：一种3天（紧急止付）、另一种6个月，3天以内不管你是48小时还是12个小时都算3天这个时间节点内的，银行明确告知3天可解封的什么都不用做，安心等待，每个银行解封的时间都不一样，比如建行，银行告知12号解封一般真正解封的时间是13号比预期的时间晚一天，还有农业银行，解封当天对应解冻时间22点30分过后会解封，还有很多银行不一一举例，只需等待对应的时间就可以。 还有一种情况，3天后没解冻，又去问了后又被另一个公安冻结了，这就是多个公安冻结的情况，一笔钱被多个公安冻结，被多个公安冻结解封就比一个公安冻结麻烦，必须每个公安都给你解封，如果里面有一个公安突然给你冻结6个月，你就要看后面写到关于6个月冻结处理办法。这是关于3天冻结的群体，其实3天冻结这个事情更多是一种心理的煎熬，焦急，无助，谁发生第一次都会如此，遇到过一笔资金被十几个地方的叔叔同时冻结的粉丝，涉及到杀猪盘，各地报案人很多导致的。 除了3天冻结就到6个月，首先所有冻结6个月的必须明确一个事情，叔叔冻结一定是你的账户现在或者曾经收到过交易所出精C2C对手方打给你的黑钱，叔叔不会无缘无故冻卡，一定是有受害者报警了，叔叔顺着资金走向开始冻卡，有的案件冻结几千上万张卡是很正常的。 被冻结6个月的群体都想知道半年后是什么一个情况，到底被续冻还是会自动解封，这里谁都不能给你一个准确答案，这里涉及的层面和关键点太多，太多因素影响这个卡的走向，不同的地方、不同的案件经办人、收到资金是多少级等等，处理方式的不同处理结果都会不一样，其实被冻后更多的是看运气。 
​冻后要如何处理 
​冻结6个月的都建议第一时间和银行工作人员询问清楚，冻结时间、冻结单位、冻结单位联系方式，有的银行电话问不到，就去柜台问清楚，如果没有联系方式，就告诉你某某异地公安机构，打异地110或者114去查询电话号码，正常6个月的被冻后一定要积极的联系冻结单位询问情况，如实回答问题，准备好材料：一年以上的流水、交易平台窗口或者微信的聊天记录、交易中你所采取的安全措施、交易的价格对比、与对手方的交易次数、写一份完整的情况说明材料快递过去，剩下的就是等待。有的提交材料即可解冻、有的等到期才可解冻、有的到期后还会续冻。 有的不主动联系反被叔叔联系上并强烈要求过去做笔录，能不能去？这个问题没有固定答案，冻结后会出现很多种情况：过去了可能会直接拘留，37套餐安排上。也有过去做完笔录后就解冻，还有让赔受害人的资金才给解冻，有的人怕就各种理由不过去，或许没事，等到期要么解冻要么续冻；有的不过去给你列为网逃、有的被冻后不主动联系突然被叔叔直接上门带走。还是那句话不同的冻结、不同的案件经办人、不同的地区、不同的对待方式都会有不一样的结果。如果叔叔主动联系你，比如给你发问询函之类的，积极配合就行。实在担心的可以委托律师过去处理。还有一种可能就是和叔叔沟通把这个事情给本地叔叔去本地叔叔处做笔录，然后他们把你的笔录信息传给异地叔叔，是可以沟通的。

1.查看这个币的创始人的历史，首先排除国人，然后排除没钱的创始人，再排除曾经作恶过的人，再再排除曾经割过韭菜的人。
2.这个币是不是说的天方夜谭，挂羊头卖狗肉，明明做的是山寨，却说自己一定一定超越ETH，脚踢BTC，动不动就说，下个BTC，下一个以太坊的。还有就是偷换概念的。弄一堆概念出来，这么匿名隐私啊，什么隐私支付，根本就没有落地的事情却打着高大上的旗号的币一律排除。
3.社群里面很多人热衷讨论的币，而且每天散收益的人，在币圈你永远要跟小散反着做。
4.买了以后三年过去了一直跌的，就没有涨过的，这种不要去买，不管价格多低都不要去了。就是那种震荡式下跌的币，这种币庄家早就走了，都是散户自己再杀自己，没有博弈的意义了。
第二种方法是一种概率法，我也是玩过的。
1.这个币已经是上了币安的，或者同时上了币安，欧意，coinbase的这种币。上了币安的至少是过了币安投资部的，也是给币安交了上币费的，成本还是大的。所以就算是很空气也是空气中有实力的空气币了，可以小资金搏一搏。
2.这个币价格是0.0000这样子的，市值只有几千万到5亿之间的。
3.创始人是外国人的。
4.之前没有显著热炒过的，也没有大力宣传过的。
5.在币安上市值排序下，然后去选几个，买的不要多，买个几千元，几百的，牛市的时候变成几万几十万很正常。
上面的方法都是交集哦，必须同时满足，如果一个不满足就排除。
我就是通过这个方法删选过买到过好几个，每年多会成功几个。再补充一些
最近前段时间来了一波大回调，很多人想捡筹码，但是不知道怎么选，我分享一些我的下跌时候选币的看法:
第一选抗跌的，第二选大叙事，牛市中期大叙事主题的币是很重要的拉盘。牛市初期拉新币，牛市中期拉叙事。二层，sol生态， meme板块，Ai板块等。
最后，如果你是做现货的，尤其是长线应该兴奋，而不是悲伤。又给你便宜筹码机会了。之前哪个新币踏空了?这次给你上车机会了。
左侧交易，分批买入，不要怕被套，缺乏的是上车勇气。右侧交易:稳定在买，缺乏的是耐心，管住手。
任何行业都是内行人赚外行人的钱。
看不懂趋势，不懂投资策略，没有系统的投资方法，也不愿躬身向高人学习经验。

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根据链上数据显示，在过去一周 memecoin 价格大幅上涨后，超过96%的PEPE投资者已实现盈利。
所有 PEPE 地址中 96.36% 的地址现在呈绿色
正如加密货币研究员Vicakdo在其在X上的一篇文章中所指出的，绝大多数PEPE投资者目前都持有一些净未实现利润。
与此相关的是来自市场情报平台IntoTheBlock的“全球资金流入/流出”指标，它告诉我们在加密货币的历史价格范围内购买了多少个地址。

该分析公司使用链上数据来确定任何钱包中硬币的平均存款价格，以计算任何投资者的“成本基础”。
投资者被分为三类：价内投资者、价外投资者和完全平衡的投资者。价外投资者指的是持有高于当前现货价格的投资者，他们持有净未实现损失。价内投资者是成本基础低于资产当前价值的投资者。而完全平衡的投资者以当前价格实现投资盈亏平衡。
下图显示了当前这三个类别中PEPE投资者的分布情况，并比较了共享其成本基础的投资者在不同范围内的情况。

图表显示，地址的大小与相应范围内的平均收购价格相关，指出大多数大地址都低于当前的现货价格，这表明多数投资者正处于盈利状态。
具体来看，目前所有 PEPE 投资者中有96.36%的地址盈利。只有10个地址亏损，与236,320个盈利地址相比，这个数字可以忽略不计。
这表明加密货币持有者群体的大部分目前处于盈利状态，这意味着价格正在重新测试其共享的平均成本基础。
重新测试成本基础对投资者来说都很重要，因为可能导致盈亏状况发生变化。因此，当发生此类重新测试时，投资者可能会做出一些反应。
持有亏损的投资者可能会急于在盈亏平衡时脱手，因此资产重新测试价格可能会遇到阻力。
同样，追求利润的持有者可能会在价格重新测试中性水平时买入，因为他们可能相信未来可以获利。因此，这些水平可以提供支撑。
这些阻力和支撑的强度取决于购买地址的数量。大型圈子里有许多投资者，因此他们的重新测试可能会引起重大反应。
从图表上看，PEPE 目前面临的阻力很小，因此探索更高水平不应该受到投资者在盈亏平衡点退出的阻力。
然而，在这些极端的利润水平下，获利回吐的可能性变得很大，因此从现在开始反弹的主要障碍将是为了实现利润而进行的抛售。
PEPE价格
在写这篇文章时，PEPE 的交易价格约为0.0000168美元，过去一周上涨了77%。

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在已倒闭的加密货币交易所 Mt.Gox 出现大量活动后，比特币 [BTC] 的价值大幅下跌了 1.30%。Arkham Intelligence 报告称，Mt. Gox 将价值超过 29 亿美元的 BTC 从其冷钱包转移到一个未知地址。此次转移标志着 Mt. Gox 五年来首次进行资产转移。
根据网络，Mt. Gox 通过多笔交易总共转移了 42,830 BTC。这些交易主要发生在 UTC 时间凌晨 1:41 至凌晨 2:54 之间，涉及 21 笔转账，每笔转账金额大多为 2,000 BTC。此外，在 UTC 时间凌晨 4:11 发生了一笔 32,137 BTC 的大额转账，全部转至一个未标记的地址。
这种突然的资产流动引起了加密货币社区的兴趣，特别是因为 Mt. Gox 在其已识别的钱包中仍然持有约 138,000 BTC，价值超过 93.6 亿美元。

市场反应
比特币市场迅速作出反应，加密货币的价格从首次转账时的 69.374 美元下跌约 1.30% 至 67,875 美元。尽管多次尝试看涨，但比特币一直难以突破 70,000 美元的阻力位，因此出现了此次下跌。一段时间以来，王者币的价格一直在 65,000-70,000 美元的区间内盘整。市场对 Mt. Gox 大额 BTC 转账的反应凸显了比特币对休眠资产（尤其是高利润钱包）大幅变动的价格敏感性。

回头看
Mt. Gox 曾是全球最大的比特币交易所，但在 20214 年因大规模黑客攻击导致 85 万 BTC 损失后倒闭。此后，该交易所一直陷入法律纠纷和受影响用户的还款计划中。2023 年 9 月，Mt. Gox 的受托人宣布将还款期限延长 12 个月，目前定于 2024 年 10 月 31 日。
最近的动向引发了人们对转移背后动机的猜测。托管公司 Nagashima Ohno and Tsunematsu 尚未对转移的比特币的目的地或购买方式发表评论。
分析师警告和市场情绪
K33 Research 分析师上个月警告称，Mt. Gox 期间比特币的动向可能会让市场感到恐慌，并对这种最大加密货币的价格造成压力。市场对突然转账的负面反应似乎证实了分析师的预测。
Mt. Gox 欠其 12.7 万名债权人中的部分债权人超过 94 亿美元的 BTC，自该交易所因多次未被发现的黑客攻击而倒闭以来，债权人已经等待了十多年才收回他们的资金。最终还款日期定于 2024 年 10 月 31 日，受托人于 1 月份开始联系债权人，以核实他们的身份和交易所账户，以进行还款。
如此大量的比特币从 Mt. Gox 钱包地址中流出，被视为加密货币市场的重大事件。它凸显了长期存在的 Mt. Gox 惨败的持续复杂性和影响。随着最终还款日期的临近，可以预期市场将出现更多波动，尤其是如果发生更多大额转账。

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