一份最新发布的详尽报告揭示了 USDT 稳定币在非法交易中的泛滥情况，仅在短短三年时间内，非法钱包已经累积接收了高达 110 亿美元的巨额资金。

区块链分析公司 Elliptic 的调查结果指出，Tether 在 Huione Guarantee 平台上的交易尤为活跃，该平台为网络犯罪分子及其客户群提供交易服务。
报告中提到，一些商家公然宣称能够提供洗钱服务，特别是针对通过所谓的“杀猪”骗局所获得的非法收益。此外，还有商家表示愿意帮助处理性勒索诈骗所得。
所谓的“杀猪”骗局，是指诈骗者通过建立信任关系，诱使毫无戒心的个人将全部积蓄投资到看似有利可图的虚假加密货币项目中。
Huione Guarantee 平台提供了一种服务，使得诈骗者可以雇佣人员为他们的诈骗活动创建专门的网站，并使用“ AI换脸”软件，跟他们的猎物进行交流，以增强说服力。

这些骗局已经导致了数十亿美元的损失。然而，往往被忽视的现实是，执行这些犯罪活动的人实际上也可能是受害者。他们被引诱到东南亚国家如柬埔寨和缅甸，原本希望找到高薪工作，却最终遭到囚禁，护照被没收。
更令人不寒而栗的是，Huione Guarantee 平台上还出售用于虐待工人的商品，包括电击镣铐和警棍。Elliptic 的调查警告称，一些被迫劳动的人在绝望中选择了自杀，还有一些人在可疑的情况下失去了生命。

非法市场角色泛滥
Elliptic 的报告指出，有充分的证据表明 Huione Guarantee 平台实际上充当了一个非法交易市场的角色。更加让人不安的是，该平台似乎与柬埔寨的一家大型企业集团有联系，后者的业务领域广泛，从航空到房地产无一例外，且该集团的一名高管与柬埔寨总理关系密切。
尽管 Tether 在非法交易中的使用情况令人担忧，但 Elliptic 指出，加密支付的一个优势在于区块链技术的透明度。这使得监管机构能够监控并冻结 USDT 的资金流动，从而剥夺诈骗者的收入来源。
据悉，Elliptic已经使用其工具，标记了Huione控制的数百个加密货币地址，以及在 Huione Guarantee 平台上运营的商家使用的地址，为打击这些非法活动提供了重要的线索。
Tether 在犯罪活动中的角色
尽管加密货币在中国是被禁止的，但越来越多的证据显示，Tether（USDT）在中国被不法份用于支持境内的犯罪活动。今年5月，警方成功捣毁了一个大型地下团伙，该团伙涉嫌帮助个人绕过外汇管制，并将资金非法转移到海外，涉及金额高达19亿美元。
今年1月，联合国也对这一问题进行了披露，当时联合国指控称，在孙宇晨领导的 TRON 区块链上，Tether（USDT）因其稳定性、操作便捷、匿名性和交易成本低等特性，已经成为网络诈骗和洗钱活动的首选工具。
同时，Tether 的非法使用甚至扩展到了绑架勒索案件中。例如，在香港一起绑架案中，绑匪要求用价值64万美元的 Tether 作为赎金。尽管绑匪最终被捕，但此类事件凸显了 Tether 在非法交易中的便利性。
TRM Labs 的最新报告进一步指出，Tether 在非法交易中的使用量远远超过其他稳定币，约有 1.63% 的 Tether 交易与犯罪活动有关，而USDC的相关比例仅为0.05%。此外，Tether 在恐怖主义融资活动中的使用也在增加，尤其是在TRON区块链上。
面对这些指控，Tether 的发言人回应称，非法交易的数字往往被夸大，这是由于对数据的误解造成的。他们认为，即使服务中只有一小部分资金是非法的，也不意味着整个服务的资金都是非法的，这种看法夸大了 Tether 在非法交易中的实际使用规模。#Tether #稳定币 #非法交易 #Elliptic
结语：
Tether（USDT）在非法交易中的泛滥问题日益泛滥，从网络诈骗到绑架勒索，其在犯罪活动中的应用也在不断增加。Elliptic 和 TRM Labs 的报告揭示了这一现象，并强调了区块链技术在监管和打击犯罪中的潜力。尽管Tether方面对非法交易规模有所辩解，但加密货币的透明度为追踪非法资金提供了可能，监管机构需要更智能的技术和更严格的法律来应对这一挑战。
面对Tether在恐怖主义融资和其他严重犯罪中的使用，我们必须重新思考加密货币的监管框架。这不仅是技术问题，更是社会问题，需要国际合作和创新的监管策略来平衡隐私保护和打击犯罪。技术本身是中立的，但其应用方式对社会产生深远影响，我们有责任确保其发展符合道德和法律标准，保护每个人的利益，同时维护社会安全。

23岁的林瑞祥（Rui-siang Lin） 被控经营Incognito Market并勒索用户，他还将自己塑造成了一名加密货币犯罪专家。

一名台湾人被控经营Incognito Marke（一个暗网毒品市场），并在当局追踪该平台的交易后被捕。
该平台通过销售芬太尼等非法药物，已经通过加密货币交易了超过1亿美元。
Incognito Market创始人被捕并被起诉
5月18日，美国当局在纽约肯尼迪国际机场逮捕了23岁的林瑞祥，他使用了“法老”这个化名。根据FBI助理主管James Smith的说法，林瑞祥经营Incognito Market大约四年，负责其运营，包括供应商、员工和客户，并是主要决策者。
在此期间，林瑞祥个人获得了数百万美元的利润，而Incognito Market成长为最大的在线毒品销售平台之一。该平台使用门罗币和比特币促成了处方类安非他命药物（如 Adderall、摇头丸、LSD和可卡因）的买卖。作为回报，林瑞祥从每笔交易中抽取5%的佣金，因为用户通过该平台转移资金。
林瑞祥面临的指控，包括一项洗钱罪、一项参与持续犯罪活动的罪名、一项毒品共谋罪和一项共谋销售假冒和掺假药品的罪名。
根据FBI的说法，他们通过追踪从市场到以他的名义开设的交易所账户的加密货币，确定了Incognito Market的所有者。FBI特遣部队官员Mark Rubens表示，交易所提供了林瑞祥的驾驶执照、电子邮件和电话号码。
美国检察官Damian Williams在周一林瑞祥出庭时表示，所谓的“暗网”不是试图从事非法活动的个人的避难所。
林面临终身监禁
Incognito Market在3月份停止运营，原因是发生了一起所谓的退出骗局，这导致用户无法取回他们在平台上的资金。随后，据媒体报道，该平台的管理员开始向供应商索取费用，费用的多少取决于供应商的规模，从100美元到2万美元不等，以防止他们的客户数据被公开泄露。
尽管面临指控，但自称是加密货币开发者和隐私币门罗币爱好者的林先生在 X 上透露，他在4月初为圣卢西亚警察学院的30名警察，进行了为期四天的网络犯罪和加密货币研讨会。
尽管林先生面临着严重的指控，他仍然对外宣称自己是一名加密货币开发者，并且是隐私币门罗币的热衷支持者。林先生在X上透露了他在4月初进行的一项活动：他为圣卢西亚警察学院的30名警察举办了一个为期四天的研讨会，主题涉及网络犯罪和加密货币。
如果罪名成立，林将因犯罪企业指控而面临强制终身监禁。与此同时，丝绸之路暗网毒品交易市场的幕后黑手Ross Ulbricht也面临类似指控，并被判犯有同样的罪行。他被判处终身监禁。
如果林先生的罪名成立，他将因为被控告的犯罪企业罪行而面临强制性的终身监禁。这与丝绸之路（Silk Road）暗网毒品交易市场的主谋Ross Ulbricht所面临的指控相似。Ross Ulbricht也因为类似的罪行被定罪，并最终被判处了终身监禁。
值得注意的是，林先生所面临的毒品共谋罪名具有严重的法律后果，其最低刑期被设定为10年，而这一罪名的最高刑罚则可达到终身监禁。这一刑罚范围突显了司法系统对于涉及毒品交易犯罪的严厉立场。
除此之外，林先生还面临着其他两项指控，如果这些罪名成立，它们各自所对应的最高刑罚合计起来可达到25年监禁。
结语：
林瑞祥的被捕凸显了暗网非法活动并非法外之地，FBI的追踪技术能够有效揭露并打击此类犯罪。尽管林瑞祥试图以加密货币专家的身份自居，但他的双重身份并未能保护他免受法律的制裁。
此项案件提醒我们，技术的发展不应成为违法行为的掩护，而应成为推动社会正义和法律遵守的力量。随着技术的不断进步，执法机构和法律体系也需要不断适应，以确保网络空间的安全和秩序。#FBI #非法交易 #IncognitoMarket

你是否曾听说，美联储的“鹰王”卡什卡利，竟然对比特币和整个加密市场发出了如此偏颇的言论？🤔 他声称，加密货币交易实际上很少发生，而且比特币仅用于购买毒品和非法活动交易！但真相真的如此吗？
想象一下，你正站在一个熙熙攘攘的市集，突然有人大声喊道：“看那些加密货币用户，他们都是罪犯！”你会怎么想？是不是觉得有些荒谬？毕竟，在这个多元化的世界里，我们不能因为个别现象就全盘否定一个群体或一种技术。
然而，这位美联储的高官却真的这么说了。但事实呢？区块链报告显示，加密货币的非法交易在峰值时仅占1.29%，而2023年更是降至0.34%！这不禁让人想问：卡什卡利，您真的了解加密市场吗？🤨

加密货币专家们可不买他的账。Castle Island Ventures的合伙人Nic Carter直接在推特上回应：“犯这种错误应该是违法的！”而Brown Rudnick的合伙人Hailey Lennon也加入了批评的行列，她指出，加密货币领域的合法项目拥有最先进的反洗钱政策，实物现金才是资助贩毒和非法活动的首选方法。

这已经不是卡什卡利第一次对加密货币发表偏颇言论了。他长期对比特币持怀疑态度，甚至将其比作“豆豆娃”和“巨大的垃圾箱”。但这样的言论，真的能代表加密市场的真相吗？
其实，加密市场一直在努力摆脱这种误解和偏见。它不仅仅是一个用于非法活动的工具，更是一个充满创新和活力的领域。从去中心化的金融应用，到智能合约的广泛应用，加密市场正在不断改变着我们的世界。
所以，当我们再次听到有人对加密市场进行无端指责时，不妨多一些思考和质疑。毕竟，真相往往隐藏在更深层次的地方。🔍
在这个信息爆炸的时代，我们需要的是理性和客观的分析，而不是盲目的跟风和偏见。让我们一起，用更开放的心态，去探索这个充满无限可能的加密世界吧！
🏷️ #加密货币之王 #加密市场 #比特币政策 #智能合约 #非法交易
更多新闻快讯解读、币价实时分析和预测请访问：mlion.ai
以上内容仅供信息分享，不构成任何投资建议！投资有风险，入市需谨慎！
关注我，每天为您分享更多行情资讯。