1. كيف يمكنني الإبلاغ عن عملية احتيال؟

هناك 3 طرق يمكنك من خلالها الإبلاغ عن عملية احتيال على Binance.

1. انتقل إلى صفحة تفاصيل المعاملة التي حددتها على أنها احتيالية. انقر على [إبلاغ عن عملية احتيال].

ستتم إعادة توجيهك إلى نموذج الإبلاغ عن حالة، حيث يمكنك إدخال تفاصيل حالتك وإرسالها.

2. سجّل الدخول إلى حسابك الموثق على موقع Binance الرسمي وانقر على أيقونة [دعم Binance (بينانس)] في أسفل يمين الشاشة.

في قسم الخدمة الذاتية، انقر على [عرض الكل]. بعد ذلك، مرر لأسفل وصولًا إلى [إبلاغ عن عملية احتيال غير متعلقة بالتداول من شخص لشخص]. ستتم إعادة توجيهك إلى نموذج الإبلاغ عن حالة، حيث يمكنك إدخال تفاصيل حالتك.

3. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Binance الموثق الخاص بك على موقع Binance الرسمي وانقر على أيقونة [دعم Binance (بينانس)] في أسفل يمين الشاشة.

اشرح حالتك بوضوح. على سبيل المثال، أدخل عبارة مشابهة لتلك الموضحة في لقطة الشاشة أدناه.

انقر على رابط "إبلاغ عن حالة" المتاح في رد خدمة العملاء، وستتم إعادة توجيهك إلى نموذج الإبلاغ عن حالة. أدخل تفاصيل حالتك، ثم قم بإرسالها.

2. هل أحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Binance الخاص بي لاستخدام نموذج الإبلاغ عن حالة؟

في الوقت الحالي، نموذج الإبلاغ عن حالة متاح فقط لمستخدمي Binance (بينانس). إذا كنت ترغب في الإبلاغ عن حالة عبر الرابط الموجود في رد خدمة العملاء، فيُرجى تسجيل الدخول إلى حساب Binance الموثق الخاص بك أولًا. يمكنك الإبلاغ عن الحالات من خلال دعم Binance (بينانس) مباشرةً إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Binance الخاص بك.

3. ما هي الظروف التي يمكنني فيها الإبلاغ عن عمليات الاحتيال عبر نموذج الإبلاغ عن الحالة؟

يمكنك الإبلاغ عن عمليات الاحتيال من خلال نموذج الإبلاغ عن الحالة في أي من الحالات التالية:

قيام أحد ممثلي Binance (بينانس) الوهميين بالاتصال بك عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني لطلب التحويل؛
المنصة التي تدعي تقديم عائد مرتفع، وهذا العائد المرتفع يتطلب منك الإيداع، ولكن بعد ذلك يتم رفض عمليات السحب الخاصة بك؛
قمت بالإيداع في منصة تدعي أنها تساعدك على الربح من التداول، ولكن بعد ذلك ترفض إتمام عمليات السحب الخاصة بك ما لم تدفع ضرائب أو فوائد مرتفعة للغاية؛
يتصل بك شخص ما من خلال حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك ويعرض عليك مساعدتك على الاستثمار، لكنه يختفي بعد تلقي التحويل؛
يتصل بك شخص ما عبر منصة مواعدة ويعرض عليك مساعدتك على الاستثمار، لكنه يختفي بعد تلقي التحويل؛
يتصل بك ممثل بنك وهمي ويعرض عليك المساعدة على الاستثمار في العملات الرقمية، لكنه يختفي بعد تلقي التحويل؛
تتطلب منصة البث المباشر التي تدعي أن لديها شراكة مع Binance (بينانس) تحويل الأموال إلى حساب غير معروف للحصول على هدية، ولكنها تختفي بعد تلقي التحويل؛
يتظاهر أحد موظفي دعم العملاء الوهميين بمساعدتك في اجتياز توثيق الهوية أو إجراء تحويل ويطلب منك السماح له بالتحكم عن بُعد في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ولكن أموالك تختفي بعد نجاح عملية التحويل؛
تقع في مخطط Ponzi الكلاسيكي الذي يتطلب منك الاستثمار ودعوة أصدقائك للإيداع في منصات خدمة وهمية تابعة لجهات خارجية. وتختفي أموالك بعد إجراء الإيداعات.
قام شخص تعرفه، مثل أحد أقاربك أو أصدقائك أو أحد المعارف الذي قدمه أحد أصدقائك، بخداعك للحصول على عملاتك الرقمية عبر حسابك على Binance؛
لقد اشتريت سلعًا من فرد أو موقع تسوق مزيف، ولكن بعد تحويل الأموال من حساب Binance الخاص بك، لم يتم تسليم البضائع أبدًا؛
شخص يدعي أنه يمكنه أن يقدم لك فرصة عمل ولكنه يطلب منك إيداع مبلغ مالي قبل أن تتمكن من بدء العمل؛

4. كيفية اختيار [نوع الإبلاغ]

إذا تعرضت للاحتيال من قِبل شخص طلب منك الاستثمار في منصة تقدم عائدًا مرتفعًا ومكاسب عالية، ولكن تم رفض السحب بعد إيداع الأموال، فحدد [استثمار مزيف]؛
إذا تعرضت للخداع من قِبل فرد أو موقع تسوق مزيف يبيع سلعًا بأسعار أقل بكثير من متوسط أسعار السوق، ولكن السلع لم تصل أبدًا بعد قيامك بإرسال مبلغ الدفع عبر حساب Binance الخاص بك، فحدد [مركز تسوق مزيف]؛
إذا تعرضت للخداع من قِبل شخص قدم خدمة/منتجًا مزيفًا بمستويات مستخدم VIP متعددة وطلب منك ترشيح مزيد من الأشخاص للانضمام، فحدد [مخطط Ponzi]؛
إذا تعرضت للخداع من قِبل شخص يدعي أنه يمكنه الحصول على فرصة عمل/دخل لك ولكنه يطلب إيداع مبلغ مالي قبل أن تتمكن من بدء الوظيفة/العمل، فحدد [احتيال وظيفة أو دخل]؛
إذا تعرضت للخداع من قِبل شخص اتصل بك عبر منصة مواعدة، وعرض عليك مساعدتك في الاستثمار ولكنه اختفى بعد تلقي مبلغ التحويل، فحدد [احتيال مواعدة]؛
إذا تعرضت للخداع من قِبل شخص تخلى عن مشروع واختفى بالأموال التي استثمرتها، فحدد [عمليات سحب البساط]؛
إذا ادعى الطرف المقابل لك على Binance P2P أنه قام بتحويل الأموال إلى حسابك المصرفي وقدم إثباتًا موثقًا، ولكنه قام لاحقًا بسحب المعاملة، فحدد [إثبات معاملة مزيف أو قابل للإلغاء]؛
إذا تعرضت للخداع من خلال دعوتك إلى مجموعة أو منصة للمشاركة في تلقي هدايا أو توزيعات مجانية، فحدد [هدايا مزيفة]؛
إذا قمت بتحويل أصول من حساب Binance الخاص بك إلى شخص انتحل شخصية موظف Binance، فحدد [خدمة دعم تنتحل اسم Binance]؛
إذا طلب منك شخص ينتحل شخصية ممثل خدمة عملاء رسمي من البنك أو الجمارك أو منظمة مكافحة غسيل الأموال تحويل الأموال إليه ثم اختفى بعد استلامها، فحدد [خدمة دعم تنتحل اسم خدمة أخرى]؛
إذا تعرضت للاحتيال من قريب أو صديق في الحياة الواقعية أو شخص قدمه أحد أصدقائك والتقى به شخصيًا، فحدد [أحد المعارف المعروف]؛
إذا كانت لديك حالات أخرى تريد الإبلاغ عنها، ولكن الظروف لا تتطابق مع أي من الفئات الحالية، فحدد [أخرى].

5. كيف أجد المعاملة التي أجريتها من حساب Binance الخاص بي إلى عنوان المحتال؟

للعثور على المعاملة التي أجريتها من حساب Binance الخاص بك إلى عنوان المحتال، يُرجى تحديد معرّف المعاملة ذي الصلة من سجل عمليات السحب الخاص بك. إذا لم تتمكن من العثور على المعاملة، فيُرجى تعديل الإطار الزمني، وسترى المعاملة ذات الصلة (لعمليات السحب فقط).

6. إذا تم خداعي من خلال طرق أخرى (مثل عمليات احتيال رموز NFT)، فهل لا يزال بإمكاني استخدام نموذج الإبلاغ عن الحالة؟

في الوقت الحالي، لا يدعم نموذج الإبلاغ عن الحالة سوى عمليات الاحتيال الخاصة بالسحب. بالنسبة لعمليات الاحتيال الأخرى، على سبيل المثال، عمليات احتيال رموز NFT، يُرجى الاتصال بـ دعم Binance (بينانس) للإبلاغ عن حالتك.

7. هل سيتم إخطاري بمستجدات التحقيق في الحالة؟

سنبذل قصارى جهدنا لإبقائك على اطلاع. ومع ذلك، في بعض الأحيان يمنعنا القانون أو الواجبات القانونية الأخرى من الكشف عن أي شيء يتعلق بالتحقيقات الجارية للمستخدمين.

لذلك، نشجعك على الاتصال بجهات إنفاذ القانون للإبلاغ عن أي عملية احتيال. تعمل Binance (بينانس) بشكل وثيق مع هذه الجهات للمساعدة في التحقيقات ومقاضاة أولئك الذين قد يكونوا متورطين في أي عملية احتيال.

8. كيف يمكن أن تساعدني Binance (بينانس)؟

يُرجى ملاحظة أن معاملات سلسلة البلوكشين لا رجعة فيها ومجهولة المصدر. وهذا يعني أنه على الرغم من بذلنا قصارى جهدنا، قد لا نتمكن كمنصة تداول من استرداد الأموال التي تمت سرقتها.

أفضل إجراء هو الإبلاغ عن الحادث إلى جهات إنفاذ القانون، على الرغم من أنه لا يضمن استرداد الأموال، فهذه الجهات قد تعمل مع باحثين ذوي خبرة في سلاسل البلوكشين والتحقيق في السرقة بشكل أكبر.

للمزيد من المعلومات حول كيفية تجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية، راجع هذه المقالات:

9. هل توجد أي طريقة أخرى للإبلاغ عن عملية احتيال إذا لم أتمكن من إرسال نموذج الإبلاغ عن الحالة؟

إذا لاحظت خطأً عند إرسال نموذج الإبلاغ عن الحالة، يمكنك التواصل مع دعم Binance (بينانس) لتقديم تفاصيل حول عملية الاحتيال بشكل يدوي. يُرجى تقديم المعلومات التالية:

لقطة شاشة للخطأ عند إرسال النموذج؛
معلومات المعاملات الاحتيالية، بما في ذلك معرف المعاملة والتاريخ والمبلغ وعنوان محفظة المحتال؛
وصف موجز لكيفية تعامل المشتبه به معك وكيفية عمل مخطط الاحتيال؛
روابط مواقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي الاحتيالية (إن وُجدت)؛
اسم المستخدم أو العنوان الخاص بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمشتبه به (إذا قام بالتواصل على وسائل التواصل الاجتماعي)؛
عنوان المشتبه به (إن وُجد)؛
إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي، فيُرجى تصدير هذه الرسالة كملف بتنسيق .eml ومشاركته معنا؛
لقطات شاشة المحادثة ذات الصلة مع المشتبه به.

كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال على دعم Binance (بينانس)؟