آخر تحديث: 19 سبتمبر 2024
* تسري هذه السياسة على جميع الصُناع والمستفيدين والمستخدمين الموثقين من خارج الصين.
1. يتوجب على جميع المستخدمين الالتزام بمبادئ توثيق الهوية (KYC)، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، ومبادئ المشروعية المنصوص عليها في هذه السياسة:
1. يجب على المستخدمين الالتزام بسياسة التحقق من الهوية الخاصة بالمنصّة "توثيق الهوية أو KYC" (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، متطلبات التحقق من الاسم الحقيقي) والمتعلقة بهوية المستخدمين والحسابات المُرتبطة بالمعاملات من شخص لشخص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الحسابات الفورية وحسابات العملات المحلية المعتمدة، والمشار إليها في ما يلي مجتمعة باسم "الحسابات". كما يتوجب على المستخدمين التأكد من التسجيل القانوني للحسابات التي يستخدمونها على منصة التداول من شخص لشخص ("المنصة") ومن عدم استخدام شخص آخر لها.
2. عند إثارة إنذارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المنصّة، يتوجب على المستخدمين التعاون بشكلٍ نشط مع المنصّة في عملية التحقق التي تقوم بها، والمساعدة في توفير أي أدلة للتحكم في المخاطر حسب الحاجة (وفقاً لإجراءات التحكم بالمخاطر الفعالة في ذلك الوقت والتي ستتخذها المنصّة).
3. إذا لم يلتزم المستخدمون بأحكام الفقرة (I.2.)، يكون للمنصة الحق في تعطيل جميع خصائص حساباتهم أو بعضها.
4. يتحمل المستخدمون مسؤولية ضمان تمتعهم بالحقوق القانونية لإجراء المعاملات وفقًا للقوانين السارية. لا تتحمل المنصة مسؤولية مشروعية معاملات المستخدمين أو عدم مشروعيتها بأي شكل من الأشكال. رغم أن المنصة ليست شريكًا في أي معاملات من شخص لشخص بين المستخدمين، إلا أنها قد تراجع المعاملات التي ينفذها المستخدمون (ولا يقع عليها التزام بذلك) للتحقق من مشروعيتها حسب الحاجة واتخاذ إجراءات وفقًا للقوانين والقواعد التنظيمية السارية، وذلك للتأكد من امتثال جميع المعاملات للقانون.
5. تقع على عاتق المستخدم مسؤولية الالتزام بالقوانين المحلية فيما يتعلق باستخدام المنصة من الناحية القانونية وفقاً للسلطة القضائية للمنطقة التابع لها، إضافةً إلى القوانين واللوائح الأخرى السارية على المستخدم. كذلك يراعي المستخدم، في حدود القوانين السارية في بلده، جميع الأمور المتعلقة بالضرائب، بما يشمل الاستقطاع الضريبي، وتحصيل الضرائب، وتقديم الإقرارات، والتحويل الضريبي إلى السلطات الضريبية المختصة.
II. تعليمات عامة للتداول:
1. قبل أن تقرر بدء طلب مع الطرف المقابل، اقرأ بعناية الشروط والأحكام الواردة في صفحة وصف الإعلان الخاصة بذلك الطرف؛ لتجنب نشوب نزاعات لا داعي لها بين الطرفين بعد بدء الطلب.
2. حاول دائماً إدراج وصف واضح لشروطك وأحكامك. نشجعك على استخدام نموذج النقاط وقوائم النقاط وكتابة فقرات واضحة.
3. يرجى التأكد أن طريقة الدفع المستخدمة خلال إجراء الطلب هي طريقة الدفع نفسها التي اخترتها عند إعداد الإعلان.
4. ينبغي ألا تشترك في أي شكل من أشكال تداول العملات الرقمية عبر قنوات خارجية مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة بالمحادثات أو التداول وجهًا لوجه. لا تتحمل المنصة ولا يمكن أن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو أضرار تلحق بالأصول تكون ناتجة عن معاملات نفذها المستخدم أو بادر بإجرائها خارج المنصة. تحدد المنصة قواعد إجراء المعاملات بين البائع والمشتري، فقط بغرض دعم تجربة المستخدم على المنصة. المنصة ليست طرفًا في أي معاملة تداول من شخص لشخص (P2P).
5. على المستخدمين الامتناع عن استخدام ألفاظ بذيئة ومسيئة عند استخدام المنصة. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أدوات المراسلة مع المستخدمين والدردشة المباشرة مع دعم العملاء، بالإضافة إلى قسم التعليقات على الطلبات.
6. يتحمل طرفا التداول التكاليف الإضافية للمعاملات التي تنطوي عليها التحويلات بالعملات المحلية المعتمدة، على سبيل المثال، رسوم المعاملات المطلوبة من مقدم خدمة الدفع، إلا إذا قدم أحد الطرفين موافقة صريحة على دفع التكاليف الإضافية للمعاملات قبل إنشاء عملية التداول، وبالتالي، يجب أن يشمل المبلغ المرسل تكاليف المعاملة. (فمثلًا إذا كان إجمالي مبلغ الطلب 10,000 دولار أمريكي، وتم فرض رسم إضافي بقيمة 5 دولار أمريكي من طرف مقدم خدمة الدفع، فسيدفع المشتري 10,005 دولارات أمريكية بدلًا من 10,000 دولار). وبالنسبة للمعاملات بعملات RUB و UAH و KZT و IDR و BDT: يجب أن يتلقى البائع في جميع الأحوال المبلغ كاملًا، ويتحمل المشتري في جميع الأحوال مسؤولية سداد رسوم المعاملات بالعملات المحلية المعتمدة التي يفرضها مقدم خدمة الدفع.
7. نحن لا نوصي باستخدام طرق الدفع التي لا تعرض اسم الدافع للبائع، حيث لا يمكنها التحقق من أن اسم الدافع يتوافق مع الاسم الموجود على Binance (بينانس). إذا نشأت نزاعات عن استخدام طرق الدفع التي لا تعرض الأسماء الحقيقية، فيجب أن يتحمل المشتري دائمًا مسؤولية الخسائر.
III. تعليمات المشتري:
1. يجب عليك اختيار طريقة دفع مدعومة من قِبل البائع وتحويل المبلغ الموضّح في صفحة الطلب خلال المهلة الزمنية التي حددها البائع. تأكد من النقر/الضغط على زر "تم التحويل، أخطِر البائع" بعد إجراء عملية الدفع.
2. يُرجى استخدام طريقة الدفع واسم صاحب الحساب الذي يُطابق اسمك الشخصي/اسم شركتك المُسجل على منصة Binance (بينانس) (يجب أن يكون الاسم مطابقًا للاسم الذي تم التحقق منه على Binance). لا تدعم المنصة طرق الدفع التي تم التحقق منها باستخدام اسم مستعار. كما سيتم تعليق وظيفة التداول من شخص لشخص (P2P) في حساب المستخدم لمدة لا تقل عن 15 يومًا في حال استخدام طريقة دفع تم التحقق منها باستخدام اسم مستعار. في حالة نشوب نزاع بشأن معاملةٍ ما، وتبين أن المشتري أرسل بيانات دفع عن طريق وسيط، يتحمل المشتري في هذا الطلب الخسارة وحده.
3. يجب عليك عدم تحويل المدفوعات إلا إلى الحساب المصرفي الخاص بالبائع إذا كان اسم الحساب مطابقًا لاسمه المسجل على Binance (بينانس). لا بد أن يكون اسم الحساب المصرفي الخاص بالبائع مطابقًا للاسم الذي تم التحقق منه على حسابه في Binance (بينانس). لا تدفع أي مبالغ لحساب خارجي.
4. لا تضغط على زر " تم التحويل، أخطِر البائع" قبل إجراء عملية الدفع أو إتمامها. إذا نقرت/ضغطت على زر "تم التحويل، أخطِر البائع" قبل إجراء عملية الدفع أو إتمامها، فقد يتم تعليق حسابك.
5. إذا كان اختيار البائع المفضل للدفع هو "الدفع الفوري" أو "الدفع السريع"، فلن تُستخدَم أي طريقة دفع أخرى، مثل التحويل الدولي، دون إذن مسبق من البائع.
6. في حال إكمال عملية الدفع والضغط على "تم التحويل، أخطِر البائع"، ولكن البائع لم يقم بإرسال الأصول الرقمية المتفق عليها (المشار إليه في ما يلي بعملية "التسليم") خلال المهلة الزمنية المحددة، يجب عليك التواصل مع البائع أولًا من خلال أداة مربع الدردشة. بمجرد التأكد من امتثالك للقواعد التنظيمية الخاصة بالمنصة وتنفيذ الإجراءات التي تشترطها المنصة بنجاح (بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم الوثائق القانونية المطلوبة المستوفية لشروط المنصة)، ولكن البائع لم يرد، يمكنك اختيار تقديم طلب تحكيم ضد البائع.
وقد يُقدم فريق منصة P2P المساعدة في الشكوى حسب قواعد التعامل مع طلبات التحكيم إذا طلب المستخدم ذلك، إلا أنّ المنصّة ليست طرفًا في معاملة التداول من شخص لشخص. لذلك فإنّ المنصة ليست ملزمة بالتدخل في أي نزاعات بين المستخدمين المشاركين في معاملات التداول من شخص لشخص. ويُرجى العلم أن Binance (بينانس) والمنصة يحتفظان بموجب هذه الوثيقة بالحق في وضع أي تفسيرات وأحكام نهائية في ما يخص العقوبات على طلبات التحكيم. تحدد Binance (بينانس) والمنصة إعادة فتح طلبات التحكيم وفقًا لتقديرهما الخاص على أساس كل حالة على حدة.
7. في حالة أية مخالفات لـ "تعليمات المشتري"، يجوز للمنصّة، وفقًا لهذه السياسة والشروط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو وفقًا لتقديرها الخاص، أخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك تجميد حساب المخالف أو تعطيل بعض وظائفه على منصة تداول Binance أو "المنصة" أو كليهما، على سبيل المثال لا الحصر.
8. عند نشر إعلان، ينبغي عدم تعارض تعليمات المشتري المنصوص عليها في شروط التداول مع قواعد سياسة معاملات المستخدمين (من حيث السعر والرسوم والملاحظات وغيرها).
IV. تعليمات البائع:
1. يجب أن يتطابق اسم صاحب الحساب المُستخدَم لتحصيل المدفوعات مع اسم المستخدِم المُسجّل لدى Binance (بينانس). (يجب أن يكون الاسم مطابقًا للاسم الذي تم التحقق منه في حسابك في Binance (بينانس)).
2. في حالة نشوب نزاع بشأن معاملةٍ ما، وتبين أن البائع أرسل بيانات دفع عن طريق وسيط، يتحمل البائع في هذا الطلب الخسارة وحده.
3. بعد تأكيد استلام المبلغ المدفوع من المشتري بالكامل، على البائع إكمال الطلب (تحرير العملات الرقمية إلى المشتري) خلال 15 دقيقة.
4. لا تطلب من موظفي دعم العملاء إلغاء الطلب دون إذن مسبق من المشتري، ما لم تنص المنصّة على خلاف ذلك.
5. تُعتبر الأسعار المحددة للطلبات القائمة بين البائع والمشتري نهائية وغير قابلة للتفاوض.
6. في حالة وجود نزاعات مع المشتري أو طلبات غير مُكتملة، يُرجى التأكّد من إمكانية التواصل معك في أي وقت عبر رقم الهاتف الجوال أو عنوان البريد الإلكتروني المُسجّل على المنصّة.
7. في حالة فرض مقدم خدمة الدفع رسوم إضافية، يجب على البائع تقديم إثبات معاملة يوضح المبلغ الذي تم خصمه.
8. عند نشر إعلان، ينبغي عدم تعارض تعليمات البائع المنصوص عليها في شروط التداول مع قواعد سياسة معاملات المستخدمين (من حيث السعر والرسوم والملاحظات وغيرها).
9. في حالة أي مخالفات لـ "تعليمات البائع" المنصوص عليها، يجوز للمنصّة، وفقًا لهذه السياسة والشروط والأنظمة واللوائح ذات الصلة، أو وفقاً لتقديرها الخاص، اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، بما في ذلك تجميد حساب المخالف أو تعطيل بعض وظائفه على منصة تداول Binance (بينانس)، على سبيل المثال لا الحصر.
V. تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية:
- يُقر المستخدم بإلمامه التام بالمخاطر المصاحبة لمعاملات التداول من شخص لشخص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خطر التقلبات في قيمة الأصول الرقمية، ومخاطر المصداقية في ما يتعلق بالأطراف المقابلة في إطار معاملات التداول من شخص لشخص، ومخاطر الامتثال المرتبطة بمعاملات العملات المحلية المعتمدة.
- يجب أن يكون لدى المستخدم المعرفة والخبرة الوافية بمجال الاستثمار، والقدرة على تحمّل المخاطر المصاحبة لمعاملات التداول من شخص لشخص، وإقراره بتحمّل جميع المخاطر الناتجة عن المشاركة في معاملات التداول من شخص لشخص بشكل مستقل.
- ينبغي على المستخدمين عدم الإشارة إلى أي معلومات شخصية (مثل رقم الهاتف أو حسابات شبكات التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات، وما إلى ذلك) في شروط التداول أو في الردود التلقائية أو محادثة الطلب حفاظًا على أمان أموالهم.
- ينبغي على المستخدمين عدم تضمين كلمة "Binance (بينانس)" أو أسماء المصارف المحلية أو أنظمة الدفع أو المعلومات الشخصية أو أي كلمات حساسة في أسمائهم المستعارة.
- يحظر على المستخدمين استخدام حسابات متعددة للتداول على منصة P2P. وفي حال اكتشاف حسابات كهذه، يحق لنا حظر التداول في جميع حسابات المستخدم المرتبطة.
- قبل إجراء معاملة P2P، يجب أن تكون قد قرأتَ وفهمتَ جميع محتويات هذه السياسة والشروط وقواعد Binance (بينانس) ذات الصلة.
- المنصّة ليست طرفًا في أي معاملة تداول من شخص لشخص. لذا، فإن المنصة ليس لها أي صلة بأي نزاعات قد تنشأ بين المستخدمين المشاركين في معاملات التداول من شخص لشخص. ولا تتمتع المنصة بحقوق أو تتحمل التزامات إزاء حل أي نزاعات تنشأ عن تلك المعاملات. كما أنها ليست مُلزمة بتحمّل أي التزامات أو مسؤوليات مالية أو غير مالية تجاه أيّ من الطرفين (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعويضات).
- أنت توافق وتسمح للمنصّة باتخاذ جميع الإجراءات المعقولة (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء المعاملات أو تعطيل ميزات الحساب في ظل ظروف محددة) وفقًا لهذه السياسة والشروط والقواعد ذات الصلة على منصة Binance (بينانس) لحماية الحقوق المشروعة لك وللمنصّة والمستخدمين الأخرين.
- يرجى العلم أن طرق الدفع على منصة Binance P2P تظهر باعتبارها خيارات خاصة بالمعاملات بالعملات المحلية بين المستخدمين. لا تقيم Binance (بينانس) أي علاقة تجارية من أي نوع مع طرق الدفع المدرجة في منصة P2P التابعة لها.
VI.سلوكيات التداول غير الاعتيادية وإجراءات التعامل معها:
أنت توافق إلى أقصى حد يسمح به القانون على أنّ المنصّة لا تتحمل مسؤولية أي خسائر قد تتكبدها من معاملات التداول من شخص لشخص أو استخدام الخدمات بموجب هذه السياسة لأسباب أخرى بخلاف السلوك المتعمد من قِبل المنصّة أو الإهمال الجسيم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، هجمات المخترقين أو انقطاع الكهرباء أو الأعطال الفنية التي لا يمكن تجنّبها.
يحق للمنصّة تقييد حسابك أو تعليقه أو إلغاءه أو منع وصولك إلى الخدمات وفق تقديرها المطلق، وبشكل فوري دون أي إخطار ولمدّة تحددها المنصّة وفقًا لتقديرها، وذلك في حال:
- هناك شك منطقي بأنّك انتهكت هذه السياسة أو تتصرف بشكل ينتهك هذه السياسة
- اكتشفنا أنك تستخدم حسابات متعددة للتداول على منصة P2P؛
- رأينا أنّه من الضروري حماية المستخدمين الآخرين. وفي حالة ممارسة حقنا في تقييد أو منع وصولك إلى الخدمات، لن نتحمل مسؤولية أي تبعات ناتجة عن عدم قدرتنا على إتاحة وصولك إلى الخدمات، بما في ذلك، أي تأخير أو ضرر أو إزعاج قد ينتج عن ذلك
- إذا تبيّن أنّك تستخدم منصّتنا بأي شكل قد يؤثر سلبًا على باقي المستخدمين أو يؤدي إلى حرمانهم من الاستفادة من "خدماتنا"؛
- إذا تبيّن أنه أثناء تفاعلك مع مستخدمين آخرين، قد استخدمت لغة بذيئة ضد الطرف المقابل، أو أهنته أو ابتززته أو ضايقته أو هددته أو انتهكت أو حاولت انتهاك الحقوق القانونية (على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الخصوصية أو الإشهار أو حقوق الملكية الفكرية أو غيرها) للمستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى المشاركة في جمع معلومات سرية ثم توزيعها لاحقًا على أية أطراف أخرى.
تقرّ بأنّ قرارنا باتخاذ إجراءات محددة، بما في ذلك تقييد الوصول إلى حسابك أو محفظتك، أو تعليقهما أو إغلاقهما، قد يستند إلى معايير سرية ضرورية لإدارة المخاطر وبروتوكولات الأمان الخاصّة بنا. وتوافق على أنّ منصّة (بينانس) Binance غير مُلزمة بمشاركة تفاصيل إجراءات الأمان وإدارة المخاطر الخاصّة بها معك أو الإفصاح عنها لك.
سنقوم بإلغاء تعليق الحساب أو المحفظة في أقرب وقت بمجرد أن تزول أسبابه، ولكننا لسنا مُلزمين بإخطارك بالوقت الذي سنقوم فيه بذلك (إذا حدث).
| سلوكيات التداول غير الاعتيادية | قواعد المعالجة |
| 1. أن يقوم المشتري بإلغاء طلب تمّ إنشاؤه بالفعل، دون الموافقة المسبقة للبائع أو المنصّة. | إذا ارتكب المشتري نفس السلوك 3 مرات في نفس اليوم، فسيحظر النظام المشتري من أي نشاط تداول على منصة P2P لبقية ذلك اليوم. |
| 2. تمّ إلغاء الطلب بشكل تلقائي لعدم إتمام عملية الدفع خلال الإطار الزمني المحدد بعد إنشاء الطلب. | 1) في حال ارتكاب المستخدم/التاجر السلوك نفسه 5 مرات متتالية بصفته المشتري المستفيد، سيحظره النظام من الشراء كمستفيد لمدة 24 ساعة. 2) في حال ارتكاب المستخدم السلوك نفسه 5 مرات متتالية كمشتري صانع سوق، سيتم إغلاق إعلانات المستخدم النشطة تلقائيًا وسيحظر النظام هذا المستخدم من نشر أي إعلانات شراء لمدة 24 ساعة. 3) في حال ارتكاب أحد التجار السلوك نفسه 8 مرات متتالية كمشتري صانع سوق، سيتم إغلاق إعلاناته النشطة تلقائيًا. |
| 3. إعلان المستخدم لديه أكثر من 4 طلبات قيد التحكيم في الوقت نفسه. | سيتم إخفاء إعلانات المستخدم النشطة وتعليقه مؤقتًا من أي نشاط على منصة P2P. |
| 4. كان إعلان الشراء الخاص بالمستخدم نشطًا لفترة طويلة نسبيًا ولكن معدل الإكمال أقل من 20%. | سيتم إغلاق إعلان الشراء الخاص بالمستخدم. |
| 5. قام المشترون بإلغاء العديد من طلبات البيع الخاصة بالمستفيد/صانع السوق بالتتابع، ولم يستجب المستفيد/صانع السوق للمشترين في نافذة الدردشة الخاصة بالطلب. | المستفيد:
صانع السوق:
|
| 6. كان إعلان الشراء/البيع الخاص بصانع السوق نشطًا لفترة معينة ومعدل الإكمال أقل من 20%. |
ملاحظات: إذا كان معدل الإكمال الإجمالي لصانع السوق خلال 30 يومًا أعلى من 80 %، فسيتم تطبيق قاعدة المخالفة الثانية فقط. |
| السيناريوهات التي تؤدي إلى حالات غير اعتيادية للتحكم بالمخاطر | قواعد المعالجة |
| 1. عند اكتشاف حالات غير اعتيادية بواسطة نظام التحكم في المخاطر، ورفض المستخدمين المعنيين بشكلٍ صريح التعاون مع المنصّة في التحقق من مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو تعاونوا ولكن بشكل غير فعّال. | يجوز للمنصّة اختيار التدخل مباشرةً لاعتبار الحسابات المعنية غير اعتيادية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، رفع مستوى الخطر الخاص بالمستخدمين، وتجميد حسابات المستخدمين مباشرة وجميع الحسابات ذات الصلة حتى يجتاز دليل التحكم في المخاطر الذي قدمه المستخدم مراجعة التحكم في المخاطر التي تجريها المنصّة. |
| 2. إذا اتضح وجود شكوك حول حسابات المستخدمين تتعلق بعمليات احتيال (أو محاولات احتيال)، أو سحب الأموال إلى منصّات عالية الخطورة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، منصّات تُجّار العملات الرقمية غير المرخّصة، أو منصّات المقامرة عبر الإنترنت، أو المنصّات المشتبه في قيامها بغسيل الأموال أو الاحتيال، أو غيرها من الكيانات عالية المخاطر)، أو عمليات تحويل الأصول الأخرى عالية المخاطر. | يجوز للمنصّة التدخل بشكل مباشر لتجميد أو تعطيل المعاملات أو عمليات السحب أو جميع ميّزات P2P للحسابات ذات الصلة. |
3. لا يتم استخدام الحساب من قِبل المستخدم الذي تم تسجيل الحساب باسمه، أو يتم استخدامه بشكل غير قانوني لشراء الأصول الرقمية للغير. في حال ثبت على المستخدم قيامه ببيع، أو إعارة، أو تأجير حسابه لمستخدمين آخرين، أو قيامه بشراء أصول رقمية بشكل غير قانوني لصالح آخرين. تحذير المخاطر: يُرجى حفظ معلوماتك بطريقة آمنة حتى لا يتم استغلالها من الآخرين في أعمال إجرامية. | يجوز للمنصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، تعطيل ميّزات تداول P2P بشكل مؤقت أو دائم، أو تأخير أو تعطيل ميّزة السحب، أو تجميد حسابات هؤلاء المستخدمين مباشرة وكذلك الحسابات المرتبطة بها. |
| 4. عند تلقي أو إدخال الأصول الرقمية أو الأموال من مصادر غير قانونية. يعلم المستخدمون أو يمكنهم الاستدلال بشكل معقول على أنّ الأموال التي تصلهم من منصات أخرى هي ذات منشأ أو طبيعة غير قانونية، ومع ذلك يسمحون بتدفق هذه الأموال إلى حسابات المستخدمين الآخرين على المنصة. | يجوز للمنصّة التدخل بالتعطيل المباشر والدائم لبعض أو جميع ميزات حسابات هؤلاء المستخدمين وجميع الحسابات ذات الصلة، وإنهاء أي خدمات مقدّمة إلى المستخدمين أو تطبيق أي التزامات تعاقدية. |
| 5. المستخدم الذي تم اكتشاف ارتكابه لجريمة غسيل الأموال: في حال اكتشف نظام التحكم في المخاطر أو ثبت لدى طاقم التحكم في المخاطر تورط المستخدم في غسيل الأموال بشكل مباشر أو المساعدة في ذلك. | يجوز للمنصة التدخل بالتعطيل المباشر والدائم لبعض أو جميع ميزات حساب المستخدم والحسابات ذات الصلة، وإنهاء أي خدمات مقدّمة إلى المستخدم أو تطبيق أي التزامات تعاقدية. |
| 6. تجميد الحساب بإذن من المحكمة: تم تجميد الحساب بناءً على طلب من سلطة قضائية. | يجوز للمنصة تجميد الحساب بناءً على طلب كتابي من سلطة قضائية وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة. وخلال فترة التجميد، يجب على المستخدم المعني التواصل مع السلطة القضائية المختصة، وليس المنصّة، لحل المشكلة. |
| 7. التحقيق من قِبل جهات إنفاذ القانون: في حال طلبت مؤسسة قضائية من المستخدم تقديم معلومات حسابه على المنصّة، في إطار إجراءات قانونية تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التحقيق القضائي أو الاستشاري. | يجوز للمنصّة تعطيل ميزات محددة في حساب المستخدم والحسابات المرتبطة به. |