لاحظت Binance P2P مؤخرًا أنه نظرًا لتورط بعض المشترين في حالات "الاحتيال" على منصات أخرى، فقد تم تجميد الحسابات المصرفية للبائعين الذين تداولوا معهم على منصتنا. يقوم المشتري بتحويل العملات الرقمية إلى منصات أخرى بعد إيداع الأموال من خلال Binance P2P، ويُبلغ السلطات المختصة بعد تعرضه للخداع، مما يورط البائع الذي قام بالتداول بأمانة في البداية على Binance P2P.
نقترح أن يتخذ البائعون الإجراءات التالية لمنع مثل هذه الحوادث، أو تعزيز المعالجة السريعة للحوادث:
- بعد أن يتلقى البائع طلبًا، يطلب من المشتري وثائق إضافية للتحقق من الهوية تشمل رقم الهاتف، وذلك من خلال الدردشة. إذا رفض المشتري تقديم هذه الوثائق، فيحق لك أن تطلب من الطرف الآخر الإلغاء أو طلب التحكيم بعد استلام الأموال، وسيتدخل فريق خدمة العملاء للتفاوض بشأن استرداد الأموال.
- أثناء المعاملة، اشرح للمشتري خطر تداول العملات الرقمية في منصات أخرى غير رئيسية. وقم بإخلاء المسؤولية.
- إذا كنت متورطًا عن طريق الخطأ، فيُرجى الاتصال ببنك الخدمة على الفور وتحديد موقع المشتري وإرسال رسالة بريد إلكتروني إلى p2p@binance.com لشرح الموقف وإرفاق الأدلة.
- يُرجى الاتصال بالسلطات المختصة بشكل نشط لتقديم الأدلة وتقديم سجلات إثبات المعاملات وسجلات الدردشة مع جميع الأطراف المقابلة عند الضرورة. وإذا لزم الأمر، استشر المتخصصين القانونيين من حولك للحصول على مزيد من الإرشادات القانونية.
بالإضافة إلى ذلك، في المعاملات اليومية، يُرجى الانتباه إلى النقاط التالية:
- اختر حسابًا مصرفيًا مخصصًا لمعاملات P2P واستخدمه بشكل منفصل عن الحسابات المصرفية للمعاملات اليومية، وتجنب التحويلات من راتبك إلى الحساب، وما إلى ذلك.
- حاول تجنب المعاملات الصغيرة المتكررة. قلِل من تكرار المعاملات وزِد حجم معاملاتك
- اترك الرسائل بعناية وابقَ بعيدًا عن الأنظار
- تجنب استخدام الكلمات المتعلقة بالعملات الرقمية في المرجع/الملاحظات لأطراف أخرى أثناء الدفع
