يستهدف المحتالون في مجال العملات الرقمية في المقام الأول المستخدمين الجدد الذين ليسوا على دراية بالمجال وينظرون إلى سوق العملات الرقمية على أنه فرصة سهلة لكسب المال. إذا كنت جديدًا في مجال العملات الرقمية أو أي شكل من أشكال الاستثمار، فمن الضروري تسليح نفسك بالمعرفة والحذر لتجنب الوقوع ضحية لمخططاتهم. تم تصميم هذه الأسئلة الأكثر شيوعًا لتزويدك بالمعلومات والاستراتيجيات الأساسية للابتعاد عن المحتالين في مجال العملات الرقمية وحماية استثماراتك.
1. كيف يمكنني تحديد ما إذا كان شخص ما من مسؤولي Binance (بينانس) حقًا؟
لا تثق على الفور بأي شخص يدعي أنه يمثل Binance (بينانس). تحقق دائمًا من المصدر باستخدام قاعدة بياناتنا الرسمية، Binance Verify، كخطوة أولى. تتيح لك هذه الأداة التحقق من نطاقات Binance (بينانس) الرسمية وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف ومعرفات Telegram ومعرفات WeChat ومعرفات X. ولكن التزم الحذر حتى لو اتضح من Binance Verify أن المصدر قد خضع للتحقق، فغالبًا ما يستغل المحتالون الأسماء الحقيقية لموظفي Binance (بينانس) لخداع الضحايا. إذا كنت ما تزال غير متأكد، فإننا ننصح بشدة بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي قبل متابعة أي تفاعلات أخرى.
2. ما العلامات التي يجب أن أبحث عنها للكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة للاستثمارات في العملات الرقمية؟
تشمل المؤشرات التي تشير إلى أن مشروع العملات الرقمية الاستثمارية قد يكون عملية احتيال ما يلي:
- عائدات غير واقعية: احذر من المشاريع التي تعد بعوائد سنوية عالية بشكل استثنائي دون خطر خسارة رأس المال. غالبًا ما تشير مثل هذه الوعود إلى عملية احتيال، حيث تصاحب الاستثمارات المشروعة عادةً مخاطرٌ ضمنية وعائدات أكثر واقعية.
- مشكلات السحب: إذا رفض المشروع طلباتك للسحب أو أصر على إيداع أصول إضافية قبل السماح بعمليات السحب، فهذه إشارة خطر. المنصات الشرعية عليها تسهيل عمليات السحب بسلاسة ودون عقبات لا داعي لها.
- الطلبات غير العادية: احذر من المشاريع التي تطلب معلومات حساسة أو تطلب إجراءات غير عادية، مثل إيداع أموال إضافية "لفتح" خدمات السحب. عادة ما يستخدم المحتالون هذه التكتيكات للتلاعب بالمستخدمين لتوفير المزيد من الأصول.
في Binance (بينانس)، نعطي الأولوية لأمان أصولك ونطبِّق العديد من تدابير مكافحة عمليات الاحتيال، خاصةً في صفحات السحب. على سبيل المثال، إذا حاولت إرسال الأموال إلى عنوان مدرج في القائمة السوداء عدة مرات، فإننا نفرض فترة تهدئة لتقييد عمليات السحب مؤقتًا. يتيح لك هذا إعادة تقييم المعاملة وتقييم ما إذا كنت تتفاعل مع محتال محتمل.
3. كيف يمكنني إجراء فحص خلفية أولي قبل الالتزام بمشروع استثماري؟
من الضروري إجراء بحث شامل قبل ائتمان أي منصة أو فرد أو كيان على رأس مالك. ابدأ بإجراء بحث بسيط على Google على اسم المشروع أو الموقع الإلكتروني. يمكنك استخدام أدوات مختلفة لجمع المعلومات الأساسية حول المشروع. على سبيل المثال، يتيح لك who.is تحديد تاريخ تأسيس الموقع الإلكتروني ومدة نشاطه. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك منصات مثل Scamadviser و Scamvoid تقييم روابط URL من خلال الرجوع إلى قواعد البيانات التي تقيّم موثوقية المواقع الإلكترونية.
4. كيف يمكنني استخدام أدوات الاستعلام عن العملات الرقمية لتقييم المخاطر المحتملة؟
عندما تواجه طلبًا لتحويل الأموال إلى عنوان محفظة غير مألوف، استخدم مستكشف كتل مثل Bitquery للاستعلام عن معلومات العنوان مسبقًا. انتبه جيدًا لعوامل مختلفة مثل رصيد العنوان خلال فترة زمنية مُحددة وتاريخ الإنشاء ومعدل السحب ووجهة الأموال.
للاطلاع على دليل شامل لاستخدام مستكشف سلسلة بلوكشين البيتكوين وفهم وظائفه، يرجى الرجوع إلى دليلنا التعليمي: كيف تستخدم مستكشف سلسلة بلوكشين البيتكوين.
5. هل تعتبر أنظمة الدعوة المتدرجة عالية المخاطر؟
نعم، تعتبر أنظمة الدعوات المتدرجة التي تَعِد بعوائد عالية وتستلزم الإيداع لترقية فئات VIP عالية المخاطر بشكل عام وغالبًا ما تكون مؤشرًا على عملية احتيال. تربط هذه المخططات عادةً أرباحك بعدد المستخدمين الجدد الذين تستقطبهم لإيداع الأموال، فتفتقر إلى نموذج عمل مستقر. امضِ قدمًا بحذر عند مواجهة ترتيباتٍ كهذه.
6. كيف يمكنني تحديد ما إذا كان شريكي الذي أواعده عبر الإنترنت محتالًا؟ ما الأدوات المتاحة للتحقق من هويته؟
يحاول المحتالون في كثير من الأحيان إثبات مصداقيتهم مبكرًا من خلال تصوير أنفسهم كأفراد أثرياء، والتباهي بصور الأشياء الفاخرة مثل السيارات الرياضية أو سلع المصممين المشهورين. ولكن غالبًا ما تفتقر رواياتهم إلى التماسك والتفاصيل. انتبه للتناقضات الواردة في قصصهم والمؤشرات الأخرى التي تشير إلى أنهم يخفون هويتهم الحقيقية. على سبيل المثال، توخ الحذر إذا كان شريكك يتهرب باستمرار من اللقاءات الشخصية أو يدعي وجود صعوبات فنية في مكالمات الفيديو.
عادةً ما يسرق المحتالون الصور من المواقع الإلكترونية أو الملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لانتحال هويات مزيفة. استخدم تطبيقات البحث عن الصور مثل FaceCheck.ID أو TinEye أو Google Images أو Baidu للتحقق من صحة هويته المزعومة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في اكتشاف الصور المسروقة أو التي تم التلاعب بها، مما يساعد في جهودك للحماية من عمليات الاحتيال المحتملة.
7. أين يمكنني العثور على أحدث التحديثات بشأن تدابير مكافحة الاحتيال ودراسات الحالة؟
تقدم Binance (بينانس) موارد شاملة لمكافحة الاحتيال ودراسات حالة من خلال Binance Risk Sniper ومدونة Binance. ننصحك بشدة بمراقبة مواقعنا الإلكترونية الرسمية بانتظام للبقاء على اطلاع على أحدث التطورات والاستراتيجيات لحماية استثماراتك من الأنشطة الاحتيالية.
8. كيف عليَّ أن أستجيب إذا وقعت ضحية عملية احتيال؟
إذا كنت تشك في تعرضك للاحتيال، فاتخذ الخطوات التالية:
- اتصل بالسلطات: أبلغ الشرطة عن الحادث وقدم أي دليل لديك. في حين أن استرداد الأموال المفقودة غير مضمون، فإن إشراك سلطات إنفاذ القانون يزيد من فرص القبض على الجاني وربما استرداد بعض أموالك.
- إبلاغ دعم Binance (بينانس): قدم بلاغًا على الفور إلى دعم Binance (بينانس)، يوضح بالتفصيل عملية الاحتيال وأي معلومات ذات صلة. يمكن العثور على تعليمات حول كيفية القيام بذلك في هذه الأسئلة الأكثر شيوعًا.
- إخطار المنصة: الإبلاغ عن الملف الشخصي للمحتال أو هويته إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو منصة التواصل الاجتماعي التي قابلته فيها لأول مرة. يمكن أن يساعد هذا الإجراء في منع وقوع الآخرين ضحيةً لعملية الاحتيال نفسها.
- توخي الحذر من خدمات الاسترداد: احذر الخدمات التي تدعي أنها تساعد في استرداد أموالك، فقد يقوم على تشغيلها المحتالون أنفسهم. أجرِ بحثًا شاملًا وتحقق من مشروعية أي خدمة استرداد قبل التعامل معها.
سلامة السحب وتدابير منع الاحتيال
1. لماذا أتلقى تنبيهًا بحظر السحب؟
تطبِّق Binance (بينانس) العديد من تدابير مكافحة عمليات الاحتيال لحماية أموالك في أثناء عمليات السحب. إذا واجهت تنبيهًا يحظر سحبك، فمن المحتمل أن يكون ناجمًا عن عناوين تم الإبلاغ عن كونها عرضة لخطر الاحتيال بدرجةٍ كبيرة أو تظهر سلوكًا غير عادي. تهدف هذه التنبيهات إلى إعلامك بالمخاطر المرتبطة بها. قد تتلقى مثل هذه التنبيهات إذا:
- كان سلوك السحب أو أنماط معاملاتك تشبه تلك الخاصة بالضحايا المعروفين.
- كنت مدرجًا في قائمة مراقبة للضحايا المحتملين مقدمة من جهات إنفاذ القانون أو الشركاء الأمنيين الخارجيين.
- كان قد تم الإبلاغ عن العنوان المستهدف أو الموقع الإلكتروني المستهدف بأنه عالي الخطورة أو تم الإبلاغ عنه من قبل ضحايا آخرين.
إذا تحققت من أن العنوان صحيح وجدير بالثقة، يمكنك متابعة السحب.
2. ما الخيارات المتاحة إذا كنت مصممًا على متابعة السحب؟
عادةً، يمكنك متابعة عمليات السحب طالما كنت متأكدًا من أن عنوان المستلم آمن وقانوني.
خذ لحظة لإعادة التقييم: قبل المتابعة، قم بإجراء بحث شامل حول عنوان المستلم لضمان سلامته وشرعيته. تجنب الاتصال بمالك العنوان مباشرةً لمنع التدخل المحتمل في تحقيقك.
اطلب آراء خارجية: استشر الأصدقاء أو أفراد العائلة الموثوق بهم لمعرفة رؤى إضافية، ولكن امتنع عن إشراك مالك العنوان مباشرةً.
اتصل بدعم العملاء: إذا كنت ما تزال واثقًا من شرعية العنوان وسلامة أموالك، فتواصل مع دعم عملاء Binance (بينانس) للحصول على المساعدة. قد يتضمن ذلك إكمال استبيان مكافحة الاحتيال وتقديم وصف مفصل لغرض السحب. بعد عملية المراجعة، قد يتم رفع تعليق السحب.
3. لماذا أبلغت Binance (بينانس) أن عنواني مرتبط بأنشطة الاحتيال؟
إذا تم الإبلاغ عن عنوانك أو حسابك بأنه "احتيالي" أو ظهرت على أدائه أنماط مشابهة لعنوان أو حساب مُثبَت قيامه بالاحتيال، فستقوم Binance (بينانس) بتصنيفه وفقًا لذلك. لطلب التحكيم، نشجعك على الاتصال بدعم العملاء وتقديم أدلة لدعم موقفك. سيراجع فريقنا المعلومات على الفور ويسعى إلى الرد في أسرع وقت ممكن
4. لماذا يظهر لي تحذير بشأن مخاطر الاحتيال المحتملة عند السحب إلى عنوان محفظتي الخاصة؟
بعض الأسباب المحتملة لتصنيف عنوان محفظتك بأنه "عرضة للاحتيال":
- إذا كان عنوان محفظتك ينتمي إلى منصة عالية المخاطر، وليس لديك المفاتيح الخاصة للمحفظة، فقد لا تكون أصولك آمنة بالقدر المفترض. وبدون تحكم كامل في أصولك من خلال المفاتيح الخاصة، من المحتمل أن يتمكن المحتالون من الوصول إلى أموالك. وبالتالي، يُنصح بعدم السحب إلا إلى المنصات الموثوقة فقط.
- قد يتم أيضًا تصنيف عملية السحب التي تجريها إذا كانت أنشطة معاملتك تتوافق مع أنشطة المستخدمين الذين تعرضوا للاحتيال. في مثل هذه الحالات، يرجى الاتصال بدعم العملاء للحصول على المساعدة في حل المشكلة.
- أنت مدرج في قائمة الضحايا المحتملين المقدمة من جهات إنفاذ القانون والشركاء الأمنيين الخارجيين وفريق المخاطر لدينا.
- إذا قمت مؤخرًا بالسحب إلى عنوان أو حساب مُثبَت أنه احتيالي، بغض النظر عما إذا كنت قد استرددت رأس مالك أو أرباحك أو عمولاتك، فستظل عرضةً لخطر الاحتيال.