BTC-e borsasının kurucu ortağı Alexander Vinnik, para aklama suçunu kabul etti. 2011-2017 yılları arasında borsada geniş çaplı yasadışı faaliyetler olduğu belirlendi. BTC-e, FinCEN ile kayıt olmadan ve AML veya KYC protokolleri olmadan faaliyet gösterdi. Vinnik, dünya genelinde birçok sahte şirket ve finansal hesap kurarak, BTC-e üzerinden en az 121 milyon dolarlık yasadışı para transferi yaptı. Vinnik, 2017'de BTC-e'nin kapatılmasının ardından tutuklandı ve 2022'de ABD'ye iade edildi.😱