Разработчика крипто-микшера Tornado Cash Алексея Перцева обвиняют в отмывании 1,2 млрд $.

Нидерландская прокуратура обвиняет Перцева в причастности к 36 сделкам для отмывания денег. Самая крупная из них - 175 ETH от взлома Ronin Bridge. Также в деле фигурируют протоколы Harmony и Nomad Bridge. Перцева называют соучастником.

Как раз на днях аналитики #Elliptic сообщили, что северокорейские хакеры Lazarus Group только за 14 марта отмыли еще 12 млн $ через крипто-микшер Tornado Cash. Речь об активах, украденных у криптобиржи HTX и HECO Bridge.

Украденные токены тогда быстро обменяли на ETH с использованием DEX-бирж. Затем украденные средства бездействовали до 13 марта, когда украденные криптоактивы начали отправляться через Tornado Cash. За 14 марта в микшер было отправлено активов на 13 млн $.

Lazarus обратился к Sinbad.io в качестве предпочтительного микшера после санкций в отношении Tornado Cash в августе 2022 года, но этот сервис был конфискован властями США в ноябре 2023 года. Поэтому #Lazarus вернулись к Tornado Cash. Микшер работает через смарт-контракты, работающие на DEX-блокчейнах, поэтому его нельзя захватить и закрыть так же, как это было с Sinbad.io.

Очередное подтверждение двум тезисам:

- Tornado Cash - вовсе не «просто код» и санкции Минфина США против него не выглядят глупой инициативой.

- Пользоваться крипто-микшерами - значит получать в свой кошелек вот такие активы. Грязные, преступные. И пример с Lazarus Group - еще довольно безобидный.

Напомним, Перцев был арестован в августе 2022 по обвинению в отмывании денег через Tornado Cash. Часть криптосообщества (включая даже Coinbase) сплотилась в его защиту. Заявив, что разработчик ПО с открытым исходным кодом не виновен в том, что кто-то где-то незаконно использует этот код с преступной целью. И проводят параллели, что это то же, что судить создателей ножа за убийство, совершенное ножом. Параллель - спорная.