سوق العملات الرقمية شديد التأثر بعمليات الاحتيال المعروفة باسم “المضخة والتفريغ”. في ظل الغموض التنظيمي وصعوبة إنفاذ القوانين، تصبح العملات الرقمية التي يتم تداولها بشكل ضئيل أهدافًا رئيسية للمحتالين. فهم آلية عمل هذه العمليات ولماذا يكون سوق العملات الرقمية عرضة لها، بالإضافة إلى كيفية اكتشافها، سيساعدك على تجنب الوقوع ضحية لهذه المخططات.
ما هي عملية المضخة والتفريغ؟
تعود عمليات “المضخة والتفريغ” إلى الأيام الأولى لأسواق الأوراق المالية. الفكرة بسيطة؛ حيث يشتري شخص أو مجموعة من الأشخاص أصلًا ضعيف التداول، مثل الأسهم الرخيصة، عندما يكون سعره منخفضًا. بعد ذلك، يبدأون بنشر أخبار إيجابية حول الأصل. غالبًا ما تكون هذه الأخبار ملفقة تمامًا.
مع زيادة اهتمام المستثمرين وشراء المزيد منهم للأصل، يستمر السعر في الارتفاع. بمجرد أن يصل السعر إلى مستوى معين (مرحلة “المضخة”)، يقوم المحتالون ببيع حصتهم للمشترين الجدد. وبما أنهم يمتلكون نسبة كبيرة من الأصل، يؤدي بيعهم إلى انهيار السعر فجأة، مما يترك المستثمرين الآخرين بخسائر كبيرة.
لماذا سوق العملات الرقمية عرضة للمضخة والتفريغ؟
تعتبر صناعة العملات الرقمية بمثابة “الغرب المتوحش”، حيث توجد العديد من المنصات ويسهل نسبيًا إصدار عملة رقمية جديدة. هذا يخلق بيئة خصبة للعملات الضعيفة التداول، مما يجذب المحتالين لاستغلال هذه الأصول.
في العادة، تبدأ عمليات المضخة والتفريغ في سوق العملات الرقمية من خلال منظم يجمع مجموعة من المؤثرين في مجموعة خاصة عبر الإنترنت. بعد تنسيق عملية الشراء لتجنب حدوث ارتفاع مفاجئ، يبدأ هؤلاء المؤثرون في مشاركة المعلومات عن العملة مع متابعيهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. بمجرد جذب الجمهور وارتفاع السعر، يتم بيع الأصل (مرحلة “التفريغ”)، ويترك المستثمرون الجدد في خسائر.
كيفية اكتشاف عملية المضخة والتفريغ في العملات الرقمي
يمكنك بسهولة اكتشاف عمليات المضخة والتفريغ بعد حدوثها، ولكن هذا لا يفيد المستثمرين بعد أن يتعرضوا للخسائر. من الأفضل أن يتعرف المستثمرون على إشارات الاحتيال قبل وقوعهم ضحية له.
1. إجراء البحث: إذا لاحظت عملة رقمية غير معروفة يتم الترويج لها من قِبل أشخاص عبر الإنترنت، فلا تتسرع في الشراء. قم بالبحث عن هذه العملة، واقرأ “الورقة البيضاء” الخاصة بها، وتحقق من الأهداف ومن يقف خلف المشروع.
2. تحليل تطور المشروع: إذا كانت العملة موجودة لفترة لكن لم يحدث أي تطوير ملحوظ على المشروع، فهذا مؤشر على أن العملة قد تكون عملية احتيال. كذلك، إذا لم يكن للمشروع هدف واضح، أو ادعى فوائد غير واقعية، أو ارتبط بأفراد لهم تاريخ سلبي، فإن هذه كلها إشارات تحذيرية.
3. الانتباه للمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي: إذا بدأت فجأة تلاحظ أن المؤثرين، وخاصةً غير المتخصصين في العملات الرقمية، يتحدثون عن عملة معينة، فاسأل نفسك لماذا يتحدث هؤلاء الأشخاص عنها وما مصلحتهم. يمكن أن يكون ذلك مؤشرًا على مضخة محتملة.
4. فحص مصادر المعلومات: عند اكتشاف عملة جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تأكد من وجود موقع رسمي ومصادر تواصل رسمية للمشروع. من الأفضل دائمًا التحقق من المعلومات من المصدر بدلاً من الاعتماد على أطراف ثالثة.
5. التحقق من المنصات الموثوقة: إذا لم تجد أي إشارات تحذيرية في مستندات المشروع أو في طريقة الترويج له، ألقِ نظرة على كيفية تداول العملة. إذا كانت مدرجة على منصة تبادل موثوقة، فقد تكون أكثر أمانًا. أما إذا كانت تتداول على منصات تمويل لامركزي غير معروفة، فستحتاج إلى المزيد من البحث.
الخلاصة
تظل عمليات المضخة والتفريغ تهديدًا قائمًا في سوق العملات الرقمية، ويجب على المستثمرين الحذر وإجراء بحث شامل قبل الاستثمار. التركيز على العملات المعروفة والمنصات ذات السمعة الطيبة قد يقلل من مخاطر الوقوع ضحية لهذه العمليات، لكنه لا يضمن السلامة الكاملة
