يحكي أحد الأشخاص عن تجربته المؤلمة عندما فقد مبلغ 173,000 دولار أمريكي بسبب نقره على رابط احتيالي. في هذا المقال، سأوضح كيف وقع هذا الشخص ضحية للاحتيال، وسأقدم لك نصائح لتفادي الوقوع في نفس المصيدة.

ما هي عمليات الاحتيال والإحصاءات المتعلقة بها

تستغل عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية الثغرات لسرقة أموال الناس أو معلوماتهم. في عام 2023، تجاوزت قيمة الاحتيالات 5.6 مليار دولار، مما يبرز الحاجة الماسة لزيادة الوعي واليقظة.

كيف تسقط ضحية للاحتيالات المتعلقة بالعقود الذكية

تعتبر عمليات الاحتيال المتعلقة بالعقود الذكية من أكثر الأنواع شيوعًا. هذه العقود الضارة تستطيع سرقة أموالك بمجرد أن توافق على التفاعل معها.

آلية العمل:

1. يخبئ المحتالون كودًا ضارًا داخل العقد الذكي.

2. يتفاعل المستخدم مع هذا العقد من خلال معاملة مزيفة أو تطبيق لا مركزي.

3. بعدها، يقوم العقد بسرقة الرموز من محفظة المستخدم.

كيفية تجنب الاحتيال: كان الشخص متحمسًا لعرض إيردروب شهير، ولكنه نقر على رابط غير صحيح مشابه للموقع الأصلي، مما أدى إلى فقدانه لأمواله على الفور. إليك بعض النصائح لتجنب ذلك:

اقرأ تفاصيل الموافقات على المعاملات بعناية.

تجنب "الموافقة غير المحدودة" لجميع العملات، حيث إنها تمثل خطرًا كبيرًا.

استخدم مدققين للعقود الذكية مثل CertiK أو Quantstamp للتحقق من أمان المشاريع.

قلل من الموافقات في محافظ مثل Metamask لمبالغ محددة.

استخدم أدوات مثل Revoke.cash لإلغاء الموافقات غير المرغوب فيها.

احتيالات المحافظ المزيفة

تظهر تطبيقات احتيالية تتظاهر بأنها محافظ شرعية على متاجر التطبيقات، مصممة لسرقة المفاتيح الخاصة أو الوصول إلى أموالك.

كيف تعمل:

•يقوم المستخدمون بتنزيل تطبيقات مزيفة من مصادر غير موثوقة.

•يستولي التطبيق على المفتاح الخاص أو كلمات المرور.

•يستخدم المحتالون هذه المعلومات لسرقة الأموال.

•الاحتيالات عبر التطبيقات والمشاريع اللامركزية

•ينشئ المحتالون تطبيقات ومشاريع DeFi تبدو شرعية ولكنها تهدف لسرقة الأموال.

آلية العمل:

•يروج المحتالون لمشاريع DeFi وهمية مع فرق مزيفة أو شراكات غير حقيقية.

•يقوم المستخدمون بإيداع الأموال، على أمل الحصول على عوائد، لكن المحتالين يختفون بعد ذلك، أو يسحبون الأموال من المحافظ.

كيفية تجنب التطبيقات والمشاريع المزيفة:

•تحقق من مشروعية الفريق واطلع على الورقة البيضاء للمشروع.

•استخدم منصات موثوقة مثل Aave وCompound وUniswap.

•تأكد من وجود تدقيق من جهات موثوقة مثل CertiK أو PeckShield.

•ابحث عن تعليقات وآراء المجتمع عبر منصات مثل Telegram أو Discord.

الاحتيالات على Telegram وDiscord

•يستخدم المحتالون منصات مثل Telegram وDiscord لانتحال شخصية المشرفين أو فرق الدعم.

كيف يعمل:

•انتحال الهوية: يتظاهر المحتالون بأنهم مشرفون للحصول على معلومات حساسة.

•دعم مزيف: يتم إنشاء قنوات وهمية لسرقة المعلومات.

•عمليات احتيال الإيردروب: ترويج لإيردروبات مزيفة لخداع المستخدمين لربط محافظهم وسرقة الأموال.

كيفية تجنب هذه الاحتيالات:

•لا يتواصل المسؤولون مع الأعضاء عبر الرسائل الخاصة أولاً.

•استخدم الروابط الرسمية من الموقع

•تجنب الإيردروبات التي تطلب الوصول إلى المحفظة، حيث لا •تحتاج الإيردروبات الشرعية لمعلوماتك الخاصة.

•لا تنقر على الروابط أو تحميل الملفات من مجموعاتهم.

الخلاصة

من المهم أن تتعلم المزيد عن المحتالين في مجال العملات الرقمية. لا تخزن كل أموالك في محفظة واحدة، ويفضل شراء محفظة باردة لحماية المبالغ الكبيرة. تحقق دائمًا من صحة محافظك من خلال إلغاء الارتباط عند الحاجة. شارك هذه المعلومات مع أصدقائك لتجنب تعرضهم للاحتيال.