estafas

La volatilidad de las criptomonedas es derivado de la situación económica y política global, que las afectadas de manera sustancial por cualquier noticia de índole positiva o negativa, y a pesar de que se pueden obtener dividendos sustanciales en lapsos pequeños, también está la opción de perder toda nuestra inversión. $BTTC $FLOKI $PEPE .

Pero una situación es jugar con el riesgo o incertidumbre de la volatilidad y otra es verse inmerso en una estafa.
Existe una infinidad de estafas en el mundo de las inversiones, pero es más grande cuando se habla de las criptomonedas, principalmente por la incipiente regulación y supervisión de las mismas, pues no existe un ente regulador con quién quejarse, pero esa es una virtud o vicio de las monedas digitales.
Las principales estafas son las siguientes:
Suplantación de identidad de un tercero de confianza. el estafador se hace pasar por otra persona.Plishing. Es el mismo que el anterior pero además infecta el dispositivo de la victima o instala un software malicioso o código informático dañiño.Estafas piramidales o esquemas Ponzi. consiste en pagar a los inversores anteriores con el dinero de los inversores más recientes.Pump-and-dump. Persona con cierta influencia social o comunal adquiere cierta criptomoneda, habla de las bondades del proyecto alterando falsamente el precio del activo, cuando en realidad no lo es. Exchanges o aplicaciones falsas. El estafador crea una plataforma de intercambio de criptomonedas u otra aplicación para invertir en proyectos de activos digitales, para fondearse, cuando considera que está en alto riesgo de ser detectado abandona el proyecto, cierra la web (red) y desaparece con los fondos.
Estas son los principales estafas en el mundo de las criptomonedas, pero existe una infinidad de otros fraudes.
Corolario.
Debemos ser excesivamente cautelosos en el momento de decidir las plataformas e intermediarios que utilizaremos en nuestras inversiones en criptomonedas. Seamos cuidadosos. Buenas noches.

Las criptomonedas ofrecen muchas oportunidades, pero también pueden atraer a personas malintencionadas que buscan engañar a los usuarios. Es fundamental que tomes medidas preventivas para proteger tu dinero en plataformas como Binance. Aquí te compartimos algunos consejos fáciles de entender para evitar que te roben.

1. Usa una Plataforma Confiable
Siempre utiliza una plataforma de confianza como Binance, que cuenta con sistemas de seguridad robustos y mecanismos de custodia para proteger tus transacciones. Binance, por ejemplo, ofrece el comercio Peer-to-Peer (P2P) con protección para los usuarios, verificando las identidades con el sistema Know Your Customer (KYC).

2. Verifica la Recepción del Dinero
Antes de liberar tus criptomonedas, asegúrate de haber recibido el pago en tu cuenta. Los estafadores suelen enviar capturas de pantalla falsas o anular transferencias bancarias después de que hayas entregado las criptomonedas.

3. Cuidado con Documentos y Correos Falsos
Algunos estafadores envían correos electrónicos falsos que parecen oficiales, con documentos o capturas de pantalla para hacerte creer que el pago está en camino. Siempre revisa cuidadosamente la autenticidad de estos documentos y no te apresures a liberar tus criptos sin confirmación clara.

4.Evita Ofertas Demasiado Buenas
Si una oferta parece demasiado buena para ser cierta, es probable que sea una estafa. Los delincuentes suelen atraer a las víctimas ofreciendo precios superiores a los del mercado o con promesas de grandes ganancias.

5. Revisa las Opiniones y Calificaciones
En el comercio P2P, revisa las opiniones y calificaciones de la persona con la que vas a hacer la transacción. En Binance P2P, los "comerciantes verificados" tienen una insignia amarilla que los distingue, lo que te ayuda a identificar a usuarios confiables.

6. Desconfía de Comisiones Adicionales
Otra táctica común es que los estafadores pidan pagar una "comisión de transferencia" o un "reembolso" antes de completar una transacción. Nunca envíes dinero adicional a alguien que te pide este tipo de comisiones sin haber recibido primero el pago completo.

7. Denuncia Inmediatamente si te Estafan
Si has sido víctima de una estafa, lo más importante es actuar rápidamente. Contacta a las autoridades locales y reporta el incidente al equipo de Atención al Cliente de Binance. Además, cambia las contraseñas de todas tus cuentas para evitar daños adicionales.

NOTA: Las estafas en el mundo de las criptomonedas son una amenaza real, pero con precauciones sencillas puedes minimizar el riesgo. Utiliza plataformas seguras, verifica siempre los pagos, y desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Binance tiene múltiples medidas de seguridad, pero es crucial que también pongas de tu parte para proteger tu dinero.
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1. BitConnect (2016-2018): El Esquema Ponzi Más Famoso
BitConnect prometía rendimientos diarios garantizados de hasta el 1%, atrayendo a miles de inversores. Sin embargo, el esquema colapsó en 2018 cuando los reguladores comenzaron a investigar, y los fundadores desaparecieron con miles de millones en fondos.
Lección:
Desconfía de cualquier proyecto que garantice ganancias fijas, especialmente en el volátil mercado cripto.
2. OneCoin (2014-2017): La “Criptomoneda” Que Nunca Existió
OneCoin, liderado por Ruja Ignatova (la "Cripto Reina"), prometía ser el próximo Bitcoin. Los inversores compraban paquetes educativos que supuestamente incluían tokens para minar OneCoin. La verdad: no había blockchain detrás, y todo era una estafa.
Lección:
Investiga la tecnología detrás de un proyecto y verifica si existe una blockchain funcional.

3. Mt. Gox (2011-2014): El Hackeo Que Cambió la Historia del Bitcoin
Qué ocurrió:
En su apogeo, Mt. Gox manejaba el 70% de las transacciones de Bitcoin a nivel mundial. En 2014, fue hackeado y se perdieron 850,000 BTC (valorados en millones de dólares en ese momento). Esto reveló fallas de seguridad graves en la plataforma.
Lección:
Guarda tus criptomonedas en billeteras personales seguras y no dejes grandes cantidades en exchanges.

4. PlusToken (2018-2019): El Golpe Multimillonario Asiático
Qué ocurrió:
PlusToken prometía altos rendimientos por almacenar criptomonedas en su plataforma. Fue especialmente popular en Asia, pero en 2019, los fundadores desaparecieron con más de $2 mil millones en fondos.
Lección:
Desconfía de plataformas que ofrezcan intereses inusualmente altos sin un modelo de negocio claro.
5. Thodex (2021): El Escape del CEO
Qué ocurrió:
Thodex, un exchange turco, cerró abruptamente cuando su CEO huyó con $2 mil millones en activos de los usuarios. Miles de inversores quedaron sin acceso a sus fondos.
Lección:
Elige exchanges regulados. Diversifica tus inversiones para reducir riesgos.
6. Squid Game Token (2021): La Estafa Viral
Qué ocurrió:
Aprovechando la popularidad de la serie de Netflix *Squid Game*, se lanzó un token que subió rápidamente de valor. Sin embargo, los desarrolladores activaron un "rug pull" (tirón de alfombra) y desaparecieron con los fondos de los inversores.
Lección:
Evita invertir en proyectos basados únicamente en tendencias o nombres populares.

7. BitClub Network (2014-2019): Una Falsa Mina de Criptomonedas
Qué ocurrió:
BitClub Network atrajo a inversores con la promesa de participar en una minería de Bitcoin rentable. Sin embargo, resultó ser un esquema Ponzi que robó más de $700 millones.
Lección:
Investiga la legitimidad de las operaciones de minería y busca auditorías independientes.

#estafas #criptonews
$BTC $BNB

Hola a todos, hoy le vengo hablar sobre una estafa que circula dentro del mundo de #Telegram, sé que muchos de nosotros estamos en esta plataforma por el auge de los #AirdropFree y somos blancos de este tipo de estafa.
Todo ocurre con el envío de un Mensaje de un número desconocido ,el cual ofrece una pago por tareas simple, la más común clasificar lugares en google maps , con un pago ligeramente barato pero que al día puede parecer un buen dinero extra.

De aceptar te reenvían a otro número y a su vez a un grupo el cual solo puedes observar y dale click a las Tareas.
Todo parece normal , haces en promedio 3 tareas que no sobrepase el valor de 3 dolares en tu moneda local y te solicitan los datos de una cuenta bancaria y te realizan un pago , pero ojo al dato , es sólo el anzuelo para la VERDADERA ESTAFA
Cada 3 tareas realizada viene una especial que consiste en enviar dinero a la cuenta que ellos solicitan con la promesa que te van a realizar en reintegro con un 20 % , Suena Maravilloso para ser real , el monto mínimo a enviar es de 10 $ y te reintegran 12$ (ejemplo en las imágenes)

Comienzas entonces a presenciar como una buena cantidad de personas transfieren en elevados montos, que nada tiene que ver con lo que puede generar sólo por puntualizar lugares en google maps.
Comienzas entonces a desesperarte pues por las reseñas te pagan el 0.5 centavos como vas a perder la oportunidad de ganarte mínimo 2 $ por una transacción y si no haces las tareas consecutiva pasas de costar 0.5 centavos a 0.1 centavos , desespero total.
En éste momento querido Lector es cuando hay que aplicar la de Speedy Gonzales y pegar la carrera del siglo, salir de allí, denunciar las cuentas y Bloquearlos.
Si llegastes Caer en la trampa y les enviaste Dinero no intentes enviarles más dinero 💰 con la esperanza que esta vez si te van a regresar el dinero con el 20% . #estafas #AdvertenciaFinanciera⚠️

#BecomeCreator