如果你炒币赚了两千万,现在你要去交易所卖掉换成 RMB
你翻找了无数个 U 商广告,最终选择了一个看起来还不错的 U 商选择了交易
U 商通过支付宝、微信、或者银行卡转到了你的账户里,你确认交易完成,100 万的 USDT 到了 U 商的账户里。
在这个环节里,交易所作为担保,暂时锁定了你的 USDT,等商家打款完成,你确认信息,交易所放币,全程不可能出问题,唯一会出现的问题就是……
商家给你打的 100 万里有黑资!
这是你出金环节无论如何也逃不掉地一环,你怎么能够确认商家的资金没有问题?
沉淀天数?承诺冻卡包赔?老牌币商的信誉?
哪一样……你告诉我有用?
没有用啊,无数冻卡案例告诉各位,这个冻卡就是低配的“黑天鹅”事件,资金什么时候暴雷,完全看受害者什么时候报案,我有个朋友就是冻卡案例最长时间是两年后被冻!
看清楚,是两年后被冻!
他自己都懵了,准备找交易订单去申诉时,某交易所都清退了,查个卵的信息!
冻卡的根本原因是:
一、你不知道 U 商转的钱到底有没有问题。
二、即使这次没有问题,几个月后也会因为上次资金涉案,被追溯冻结
三、即使都没有问题,也会因为对方被银行大数据风控,标记 U 商频繁出入金,与之有流水相关的卡被冻结。
四、最后你自己国内卡资金频繁进出,跟自己以往身份不符;快进快出,不留存时间,也会触发银行的风控冻结。
呵呵,能查倒是能查,不过这属于链上的技术,按下暂时不表,这个不是充提币信息被叔叔查到,而是银行卡被反诈大数据中心盯上了……
这个逻辑是这样的,网赌兄弟经常用 USDT 上下分,然后在一些交易所平台卖币和买币,因为交易的密度太频繁,导致自己的银行卡和上了反诈中心的银行卡有过往来,被大数据监控到。
大多数币商的银行卡都是高风险银行卡,你与之往来,时间一长,你的银行卡也在大数据那里被打上了“诈骗”标签。
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