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移民,在國外不就好了嗎。糾結啥
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荷花-船长加密圈
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你炒幣大賺一筆,賺了足足1000萬,心裏美滋滋想着趕緊把這些虛擬貨幣換成實實在在的人民幣。
於是你開始四處找那些能幫你把USDT換成RMB的U商。挑來挑去,終於找了個看起來挺靠譜的。
你們約定好,你把USDT轉到交易所作爲擔保,等U商把錢打到你的賬戶上,你再確認交易,交易所就會放幣給U商。這聽起來挺安全的,對吧?但其實,這裏頭有個大問題——你根本沒法確定U商給你的錢乾不乾淨!
你可能會想,看看資金沉澱天數,或者讓U商承諾凍卡包賠,再或者找個老牌幣商,總該靠譜點了吧?但很抱歉,這些都沒用!因爲凍卡這事兒,就像個不定時炸彈,什麼時候爆,全看受害者什麼時候去報案。
凍卡的根本原因,說白了就是你不知道U商給你的錢是從哪兒來的,乾不乾淨。就算這次沒問題,幾個月後也可能因爲之前的某筆資金涉案,被追溯凍結。更別提U商自己的銀行卡可能就因爲頻繁出入金,被銀行大數據風控盯上了,跟U商有交易往來的卡,也可能跟着倒黴。
要是國內銀行卡資金進出太頻繁,跟以前的交易習慣不符,或者快進快出不留存時間,也可能觸發銀行的風控,直接給你凍結了。
這事兒吧,說起來也簡單,就是大數據太厲害了。那些網賭的人經常用USDT上下分,在交易所買賣幣,交易頻繁得很,結果就把自己的銀行卡和上了反詐黑名單的銀行卡扯上了關係,被大數據監控到了。而大多數幣商的銀行卡,也都是高風險戶,你跟他們打交道多了,你的銀行卡也可能被大數據打上詐騙的標籤。賺錢是好事,但換成RMB這事可得小心$BTC

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