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印度財政部下屬的金融情報機構 (FIU) 已向 9 個離岸加密貨幣和虛擬數字資產平臺（如 Binance 和 Kucoin）發出了通知，指控它們違反了反洗錢法。

FIU 還致函印度電子和信息技術部，要求屏蔽這 9 個實體的網址，因爲它們在印度沒有遵守 PML 法案的規定，而是非法運營。

除了 Binance 和 Kucoin，其他因未在印度金融情報機構註冊爲報告實體而收到通知的虛擬數字資產服務提供商 (VDA SP) 包括 Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfenex。

在印度（包括離岸和在岸）運營並從事虛擬數字資產與法定貨幣之間的兌換、虛擬數字資產的轉移、虛擬數字資產的保管或管理或控制虛擬數字資產的工具等活動的虛擬數字資產服務提供商必須在 FIU IND 註冊爲“報告實體”，並遵守《2002 年防止洗錢法》（PMLA）規定的一系列義務。