他開始四處尋覓能幫忙兌換的 U 商,精挑細選後,找到了一個看似靠譜的傢伙。交易規則聽起來挺安全:把 USDT 存到交易所當擔保,等 U 商把錢打進自己賬戶,確認後交易所再放幣給 U 商。但你知道嗎?這裏面藏着一個致命的隱患——你根本無從知曉 U 商給的錢到底“乾淨”與否。
也許有人會說,看看資金沉澱天數,或者讓 U 商承諾凍卡包賠,找老牌幣商,總能安心些吧?錯!大錯特錯!凍卡這事兒,就像一顆隱藏在暗處的定時炸彈,隨時可能爆炸。因爲你根本不清楚 U 商的錢來自哪裏,哪怕當下沒事,幾個月後說不定就因爲之前某筆不爲人知的涉案資金,被警方追溯凍結。而且,這些 U 商的銀行卡,由於頻繁出入金,早就被銀行的大數據風控系統緊緊盯上了。只要和他們有過交易往來,你的卡也可能跟着遭殃。