下面你會發現活躍的、不活躍的、休眠的、重新啓動的、重新命名的和倒閉的企業 (503):(這些列表中的大多數要麼已經失敗，要麼完全重新命名了他們的名稱和公司網站，但通過他們相同的故事，你應該認識他們 😆😅 )• 1044Pro• 50 億銷售額• 50/50 衆籌（重啓至 CoopCrowd）• 4QLife• 8 數字夢想生活方式• ABA 營銷（重啓至七旗俱樂部）• ACN• Affluence Network• AI 營銷（重啓至 CashBackPro）• 聯盟Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade（前 Antares Trade）• Algotech（重新啓動爲 WinWheel）• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade（重新啓動爲 Alcor Trade）• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA（Throne Legacy Capital 的一部分）• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit（重新啓動爲 Freeway）• Average Joe Profit System• AuLives（被 Validus 收購，合併） )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold（Panthera Trade Technologies、LegoMarket LLC、Pansaka）• Auvoria Prime•Baccarat••Bakuhatsu••Belfast Capital Group•Bastion Invest• BE、Be Rules 或 Be Factor（前 Mellius）• Be International• Bedrock Experts • Better Globe（原綠色星球） • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network• BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect• Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money（前身爲 BixoTrade）• BlackOxygen Organics• Blessings In No Time (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness•• BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva（前 Wakaya） Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro（前 AI 營銷）• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global（從 Uhuru Tribe 重啓）• Centurion Global（前 Ducatus Network）• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizo​​n• Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus（出售給 OneCoin）• CTCoin（Control Traders）• Control Finance• Coop5050（前 CoopCrowd 和 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizo​​n) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mied Minds、Secugenius、QuickX)• Cryptoberg• 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DreamTrips）• World Wealth Club•Xellis（前 Natura4Ever）• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek 獎勵• Zeniq 幣• Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

羅德尼·伯頓 (Rodney Burton)，又名“比特幣羅德尼”，於 2024 年 1 月 4 日在佛羅里達州被捕。伯頓因 HyperFund 欺詐指控而被起訴，該指控是馬里蘭州更廣泛的刑事案件的一部分。伯頓被捕後，他首次出現在佛羅里達州南區。伯頓（下圖👇🏾）被命令轉移到馬里蘭州地區，據信該地區已密封提交多份與 HyperFund 相關的起訴書。美國國稅局特工提交的宣誓書支持伯頓投訴的公司援引了“HyperFund 發起人網絡”，但現階段還不清楚還有誰受到指控。據推測，更廣泛的 HyperFund 刑事案件涉及聯合創始人 Ryan Xu（又名 Zijing Xu）和 Sam Lee（又名薛）回到伯頓，1 月 5 日，他援引了保持沉默的權利。隨後，司法部於 1 月 8 日重新密封了原始案卷歸檔（案件的詳細信息）。該決定於當天晚些時候獲得批准。值得慶幸的是，《衛報》的莎拉·馬丁能夠在伯頓被捕和重新密封之間查閱這份文件。她很友善地向BehindMLM提供了一份副本。根據美國國稅局的支持宣誓書，伯頓作爲HyperFund的發起人，被指控：經營未經許可的資金轉移業務以及串謀經營未經許可的資金轉移業務美國國稅局和司法部聯合調查對 HyperFund 的調查是對 HyperTech 龐氏騙局更廣泛調查的一部分。這些龐氏騙局包括：HyperCapital - 在 HyperCash 崩潰後於 2020 年推出；HyperFund - 在 HyperCapital 崩潰後於 2020 年晚些時候推出；Hyperverse - 在 HyperCash 崩潰後於 2021 年推出超級基金； andHyperNation – 在 Hyperverse 崩潰後於 2022 年推出HyperNation 本身於 2023 年 5 月崩潰。2023 年 7 月，Sam Lee 聲稱他正在“重建 Hyperverse”，但據我所知，沒有任何結果。被引用爲“HyperFund 網絡”的一部分國稅局的宣誓書稱，伯頓及其同謀向投資者和潛在投資者進行了欺詐性的促銷演示。在這些演示中，發起人宣傳了 HyperFund 的投資計劃，包括潛在投資者通過 HyperFund 投資可以獲得的所謂回報。在其他陳述中，HyperFund 錯誤地聲稱購買“會員資格”的投資者每天將獲得 0.5% 至 1% 的被動獎勵直到 HyperFund 將投資者的初始投資增加一倍或三倍。HyperFund 沒有任何此類操作。在投資者看到任何獎勵累積的情況下，這些投資者將通過從最近的投資者那裏收集的資金來支付。從 2020 年 7 月左右開始——之後不久HyperFund 成立，到 2022 年 1 月左右，BURTON 接受了 HyperFund 投資者以支票或電匯形式提供的美元。爲了換取這些付款和 3% 的費用，BURTON 轉移了據稱等值的 Tether 加密貨幣和/或 HU 從他的 HyperFund 賬戶轉到投資者的 HyperFund 賬戶。BURTON 與其他 HyperFund 發起人就接受美元換取 Tether 和/或 HU 進行了溝通。他向個人 1（安妮阿倫德爾縣居民和另一位 HyperFund 發起人）提供建議，指示投資者以“諮詢/培訓”的備忘錄行發送美元（通過電匯或支票），即使沒有提供諮詢服務。BURTON 告訴《個人 1》，如此指示投資者的原因是爲了避免受到銀行的審查，因爲銀行可能會關閉他們的賬戶。2021 年 4 月 14 日上午 8:52，個人 2 給 BURTON 發短信“以確保 Hyperfund 沒有發生任何事情”，因爲除其他原因外，“你說不要”再寄錢讓你趕上。”兩分鐘後，上午 8 點 54 分，伯頓回覆說：“哈哈，沒有什麼問題。我說讓我趕上，因爲我收到了很多人寄給我的支票。我正在添加到我的投資組合中。我還沒有完成對我得到的資金的資助。”由此我們可以推測這些同謀正在與當局合作（根據密封伯頓佛羅里達州案卷的原始動議，伯頓在被捕之前並不知道此案） 。 所提及的個人是否也已被捕仍不清楚。2021 年 3 月，證詞中提到的一名馬里蘭州受害者通過電匯至 Burton Holdings Co，損失了 40,000 美元。隨後又電匯至 The Bit Group LLC 的 10,000 美元。2021 年 4 月，受害者的妻子會繼續向伯頓控股公司額外匯出 20,500 美元。雖然這不太可能是伯頓通過 HyperTech 龐氏騙局竊取的總金額，但國稅局的宣誓書將最初的非法所得定爲 780 萬美元。我已審查了相關的銀行記錄BURTON 的個人銀行賬戶以及他所控制的公司賬戶。對這些記錄的分析顯示，從 2020 年 6 月到 2022 年 1 月，BURTON 從希望投資 HyperFund 的個人那裏收到了 562 筆電匯或銀行本票，總計 7,851,711 美元對這些付款的分析表明，它們來自馬里蘭州和至少 26 個其他州、一個美國領土和加拿大的投資者。伯頓通過 HyperFund 竊取的大部分資金都是通過伯頓控股公司 (Burton Holdings Co.) 洗錢的。在馬里蘭州註冊的空殼公司。如果罪名成立，伯頓將因兩項刑事罪名面臨最高五年的監禁。除此之外，肯定還有其他與超技術相關的起訴書仍在封存中，這就是我們目前所知道的全部內容。我有伯頓馬里蘭州案件的號碼，但案卷和文件仍處於密封狀態。假設我們會在進一步逮捕 HypterTech 之前獲得更多細節。#HyperFund #Hyperverse #HyperCash #CryptoScamAlert #Ponzi

一些高收入者至少假裝對他們通過維卡幣偷走了數百萬美元表示悔恨。還有卡里·瓦爾魯斯 (Kari Wahlroos)，他在即將上映的紀錄片中告訴維卡幣受害者“親我的屁股”。瓦爾魯斯是芬蘭人，他將自己描述爲“維卡幣的大師級策劃者”將在《維卡幣 – 內部人》中出現。瓦爾魯斯於 2015 年被任命爲維卡幣的“大使”。他於 2017 年 12 月，也就是維卡幣崩潰後 11 個月被降職。瓦爾魯斯沒有透露原因。他被降職了。然而 OneCoin 發表了一份官方聲明，聲稱 Wahlroos 一直存在誤解和失實陳述。由於對 OneLife 網絡運營和戰略的一貫誤解和失實陳述，OneLife 的管理團隊做出了將 Wahlroos 先生降職的不幸決定。 Wahlroos 先生在臺上臺下的行爲導致該公司經歷了嚴重的法律後果，間接損害了其可信度和聲譽。在 1 月 15 日的維卡幣 – 內幕人預告片中，Wahlroos 提供了見解就他在 OneCoin 的時光而言，我個人記得有關 Wahlroos 濫用藥物的謠言可以追溯到他在 OneCoin 工作期間。瓦爾魯斯本人首次公開證實了這一傳聞。我喝酒了嗎？是的，每天都有。我用可樂了嗎？大量的。在金錢方面，瓦爾魯斯聲稱他在整個歐洲獲得了維卡幣投資的 2%。芬蘭每月賺 500 萬歐元，我得到了 2%。德國每個月賺一千萬歐元，我拿百分之二。俄羅斯每月賺 200 萬歐元，我得到百分之二。幾個月後，我們每月賺 2 億歐元。吻我的屁股。瓦爾魯斯聲稱，在維卡幣表現最好的一年裏，他竊取了 14 億歐元的資金。其中 2% 爲 2800 萬歐元。雖然 Wahlroos 承認只有“極少數人”能賺錢，但他表示任何“每月賺不到 10 萬歐元”維卡幣的人都是“該死的白癡”。瓦爾魯斯對維卡幣最高收入者的描述是一羣悲傷的中年男子在泰國掠奪年輕女性。（維卡幣）最高 20 名領導人被邀請參加一個特殊的紳士俱樂部。和這些泰國女孩一起，和這些性愛派對。塞巴斯蒂安（格林伍德飾）帶了一個女孩去操她。 (他)回來又拿了一張。他利用自己的金錢和權力來勾引女孩。Greenwood（身穿灰色西裝）是 OneCoin 與 Ruja Ignatova（粉色連衣裙）的聯合創始人，於 2023 年 9 月被判處 20 年監禁。情況尚不清楚，但 Wahlroos 繼續說道聲稱剩下的維卡幣運營者在某個時候試圖暗殺他。我感到臉上出現麻木和頭暈。他們他媽的想殺了我。維卡幣注意到了與保加利亞、俄羅斯和迪拜的有組織犯罪利益的聯繫。通過維卡幣洗錢是跨越多個國家的大規模協調行動。 Wahlroos 表示，維卡幣在中國的運營造成了“大量”死亡。中國從 2016 年開始打擊維卡幣。截至 2018 年 5 月，約有 160 名與維卡幣相關的人被逮捕。作爲調查的一部分，中國當局還扣押了屬於 Greenwood 的 710 萬美元。美國當局預計 OneCoin 的損失約爲 40 億歐元。瓦爾魯斯預計維卡幣總損失接近 14 至 150 億歐元。瓦爾魯斯和其他維卡幣高收入者沒有受到任何影響，這是對歐洲無力和/或不願意追究維卡幣責任者責任的持續控訴。今天，瓦爾魯斯正在全球推廣NFT Group，一個圍繞 PNGVN 代幣和 NFT grift 建立的龐氏騙局。OneCoin – The inside man 由瑞典電影製作公司 Orlando John 製作。尚未設置發佈日期。#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

奧地利最高法院裁定 Lyoness 的附屬合同和賠償計劃非法。該決定是在奧地利消費者信息協會 (VKI) 採取法律行動後作出的。在奧地利下級法院，VKI 辯稱，47 合同條款是 Lyconet 協議和所謂的 Lyconet 補償計劃的一部分……（缺乏）透明的法規和……清晰度。VKI 的訴訟判決對其有利。最高法院的裁決重申了先前的裁決，並且是最終裁決。 根據 VKI 1 月 11 日的新聞稿，他們提出異議的具體 Lyoness 協議條款是 3-2019、9-2019 和 1-2021。賠償條款包括3-2019年、9-2019年和1-2021年。法院認爲大量爭議條款不透明。例如，“獎金單位”、“客戶單位”、“後續單位”、“轉移單位”、“生命線”、“上線”、“平衡計劃”、“職業計劃”、“平衡類別”等術語使用了 、 和“平衡委員會”，但其具體含義仍不清楚。第一法院已經聲明這些不是一般語言使用的術語，如果沒有進一步的上下文，它們本身就難以理解。在 Lyconet 的整個訴訟中，它們也沒有得到足夠清楚的解釋上訴法院補充說，即使在對整套法規進行了深入研究之後，普通消費者仍然完全不清楚他們何時以及在多大程度上獲得了哪些報酬的權利。最高法院現已證實了這一觀點。最高法院的判決；受影響的Lyconet合同無效，消費者可以要求全額退還已支付的款項。Lyoness，又名Lyconet、Cashback World和myWorld，由奧地利國民Hubert Freidl（下圖）擁有和經營。奧地利法院此前發現 Lyoness 是一個傳銷計劃。奧地利廣播公司 ORF 1 月 11 日的一篇相關文章引用了僅在奧地利就有“400 多起法庭案件”。儘管如此，弗雷德爾仍然是一個自由人。弗雷德爾去年11月讓Lyoness在歐洲宣佈破產。根據文件顯示，Lyoness 負債 1.1 億美元。目前還不清楚這是否是一種避免向受害者支付賠償金和/或逃避刑事訴訟的策略。 Freidl 於 2023 年 7 月放棄了他的 Facebook 個人資料。2023 年 11 月 Freidl Instagram 頁面上的帖子揭示了 Lyoness 在亞洲（特別是馬來西亞）營銷的嘗試。#CryptoScamAwareness #Lyoness #Lyconet #ponzischeme #CryptoScamExposed

Evorich Ponzi 創始人安德烈·霍夫拉托夫 (Andrey Khovratov) 被判處五年監禁。檢察官要求法院判處六年徒刑。 2022 年初，霍夫拉托夫試圖逃離俄羅斯被捕，隨後被指控犯有通過有組織犯罪參與欺詐的五項罪名。 根據普列涅斯基檢察官辦公室 1 月 23 日發佈的新聞稿，莫斯科法院根據 EvoRich 的龐氏騙局對 Khovratov 作出有罪判決。作爲私人投資者學院有限責任公司總經理的霍夫拉托夫與通緝名單上的同謀和其他身份不明的人一起創建了一個可供無數人訪問的網站，告知任何人都可以成爲共同所有者、股東，股東，全球投資基金的股東，在投資市場的所有細分市場和領域開展業務。共犯通過故意提供虛假信息誤導互聯網資源的用戶，稱這些投資將有助於實施新經濟演進的計劃爲獲取高額投資收益，被誤導的受害人從被告手中購買加密貨幣，將資金轉移至其控制的賬戶。該組織成員將收到的資金進行分配。受害者之間相互欺騙，逃避支付加密貨幣投資股息收入以及返還資金的義務。俄羅斯當局仍在通緝霍夫拉托夫的一名未透露姓名的同謀。#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed