最近的交易日中，一筆重大交易引起了市場分析師和愛好者的關注，揭示了潛在的市場操縱及其影響。
一個值得注意的例子是，一名個人在不到 20 分鐘的時間內利用加密貨幣 SOL 在與代幣 WATER 相關的交易中獲利 290 萬美元。這一事件引發了交易員和投資者對此類行爲對市場透明度和投資者信任的影響的討論。
據區塊鏈分析平臺 Lookonchain 稱，事件發生的過程非常迅速。涉案交易員建立了一個新錢包，並從流行的加密貨幣交易所 Bybit 轉移了資金。此後不久，該個人購買了 6.1223 億枚 WATER 代幣，佔該代幣總流通量的 22.71%。
有人在不到 20 分鐘的時間內通過 $WATER 賺了 22,379 $SOL（290 萬美元）！此人在 5 小時前創建了一個新錢包，並從#Bybit中提取了資金。然後，他花了 16,900 $SOL（210 萬美元）在部署者添加的同一區塊中竊取了 612.23M $WATER（佔池中 $WATER 的 22.71%）……pic.twitter.com/eRIu0y8rvx
— Lookonchain (@lookonchain) 2024 年 6 月 24 日
此次交易的時間恰好與代幣部署者向市場注入流動性的時間相吻合。交易的時間和交易量表明，這是一種戰略舉措，即在出售所購代幣以獲取鉅額利潤之前，先利用市場條件獲利。
開發者活動引發質疑
此外，Lookonchain 的更多調查結果指出，Watercoin 開發團隊也因積極刪除 Bitcointalk 上的負面評論而受到調查。
經過仔細檢查，我們發現，在上述大額交易之後，WaterCoin 團隊立即將目前總供應量 50 億 WATER 代幣中的 8.444 億轉移到了 11 個新錢包。這些錢包並不是預售代幣的買家，他們開始從總計約 18,600 SOL（約合 235 萬美元）的 WATER 代幣中拋售 WATER 代幣。
#WaterCoin 團隊在出售 $WATER 嗎？我們注意到開發人員將 8.4444 億 $WATER 轉移到了 11 個未參與預售的新錢包。這 11 個錢包正在出售 $WATER，並通過出售 $WATER 獲得了超過 18,600 $SOL（235 萬美元）！pic.twitter.com/PWItcb06RN
— Lookonchain (@lookonchain) 2024 年 6 月 24 日
這些活動讓人懷疑加密貨幣項目背後團隊的動機和實際道德。代幣被分散到許多新錢包中，再加上立即出售這些資產，表明他們可能並不真正希望看到該項目長期成功，或者更糟糕的是，這實際上只是一個騙局，讓那些處於頂端的人以犧牲普通投資者的利益爲代價，從高昂的代幣價格中獲利。
WaterCoin 事件及其相關交易凸顯了加密貨幣市場需要加強警惕和監管。雖然區塊鏈技術提供了前所未有的透明度，但交易的速度和匿名性也可能被利用來進行操縱。
