多年來，一家名爲 WikiFX 的亞洲公司不斷突破該地區龐大的貨幣交易產業的界限。
WikiFX 並非外匯或外匯市場上的經紀商或交易店。相反，它爲 Trustpilot 等投資者審查和評級經紀公司。
而且效果並不好。
根據 DL News 和與該公司打交道的商界人士獲得的公司文件，WikiFX 強迫經紀商簽署其計劃，否則他們將受到負面評論。
“如果你付錢給他們，他們就會消除所有負面投訴。”
喬納森·鮑姆加特，Atomiq 諮詢公司
喬納森·鮑姆加特就是其中之一。
貨幣經紀諮詢公司 Atomiq Consulting 的首席執行官表示，他爲一位客戶建立的網站引起了 WikiFX 的注意。
他告訴 DL News：“儘管這只是一個簡單的網站模板，但 WikiFX 上突然出現了對我公司的評論。”
“如果你付錢給他們，他們就會刪除所有負面投訴，所以只要花點錢，你就可以讓一個詐騙經紀人看起來合法，”他說。
現在，它的姊妹公司 WikiBit 也將目光投向了加密貨幣。
尋找客戶
WikiBit 自稱是一個“全球區塊鏈監督和查詢平臺”，據悉其在 170 個國家和地區擁有 1000 萬用戶。
該公司正在尋找更多客戶。
5 月份，另一家關聯公司 WikiEXPO 在香港最高建築的頂層舉辦了一場盛大活動，數百名與會者參加了此次活動。入場免費。6 月 22 日，另一場會議在東京舉行，還有一場會議定於 9 月在曼谷舉行。
WikiEXPO 的演講者名單包括加密貨幣領域的領導者甚至監管機構。WikiFX 和 WikiBit 都在宣傳材料上被列爲“聯合組織者”。
與 WikiFX 一樣，WikiBit 根據監管合規性等標準對交易所進行 1 到 10 的排名。
但 DL News 調查發現，該公司對被監管機構列爲潛在騙局的加密平臺給予了高度評價。
該公司還誇大了在其網站上做廣告的公司的監管資質。
WikiFX 和 WikiBit 的代表沒有迴應 DL News 的多次評論請求。
香港鎮壓
正當香港、中國和其他亞洲國家開始引入許可制度，爲行業帶來秩序和透明度時，維基百科組織也在加大業務力度。
據警方官員稱，2023 年，投資者因香港的加密貨幣欺詐損失了 4 億美元。大部分損失都是由流氓交易所造成的。
例如，警方稱，JPEX 去年失蹤，捲走了約 2 億美元的資金。儘管執法人員已逮捕數十人，但他們並未提出任何指控，也未查明 JPEX 的所有者是誰。
DL News 看到的一份推銷材料稱，向用戶展示正面評價需要花費 128,100 美元。
至於 WikiBit 背後是誰或是什麼，這有點模糊。
WikiBit 是名稱中帶有“Wiki”一詞的衆多關聯企業之一。其網站提供指向 WikiFX、WikiEXPO 和一個名爲 WikiResearch 的部門的鏈接。WikiEXPO 網站有指向 WikiFX 應用程序的鏈接。WikiEXPO 的隱私政策也提到了 WikiFX。
WikiEXPO 在其網站上表示，它成立於 2019 年，是“金融垂直媒體”業務的一部分。（該組織與維基百科無關。）
一家名爲 Wiki Co 的香港公司的營業執照號碼與 WikiFX 在其中一個維基網站上提供的號碼相符。該公司的董事之一是張小飛，她是一名中國公民，住址在中國北方城市哈爾濱。
事實上，WikiFX 在其服務協議中引用了“中華人民共和國相關法律法規”。WikiBit 的使用條款提到爭議“受中國法院管轄”，並給出了上海的地址。
但也有提及在新加坡和香港設立總部。
在 LinkedIn 消息中，WikiEXPO 的首席運營官 Loki Sou 拒絕代表其公司以及 WikiFX 或 WikiBit 發表評論。
“誠信保證金”
Wiki 集團雖然複雜，但其核心業務很簡單——在線評論。該模式似乎是由外匯業務 WikiFX 開發的。根據其網站，該公司列出了 49,000 家外匯經紀商。
WikiFX 的初衷是爲希望避免受騙的中國散戶外匯交易者提供指南。WikiFX 研究了公司的公司文件，以確定它們是否合法。中文外匯論壇密切關注該平臺。
根據該公司網站上發佈的文章，在某些情況下，該公司會派出代理人來確定是否真的存在實體辦公室。
當WikiFX給企業差評的時候，也會給出解決方案。
根據 DL News 看到的 WikiFX 發給一家經紀公司的提案，該公司根據其“法律援助計劃”向經紀商要求資金以提高他們的評分。
經紀商向 WikiFX 繳納“誠信保證金”，按每個國家/地區每月、每季度或每年支付。
DL News 看到的一份宣傳材料稱，向泰國、印度尼西亞、馬來西亞和越南的用戶展示一年的正面評價需要花費 128,100 美元。
公司文件顯示，支付這筆押金可提高網站評分。法律援助計劃還承諾，如果“經紀人遇到任何問題”，將向投資者提供補償。
提高分數
WikiFX 向某券商提供的案例研究顯示，一家名爲 Bull Sphere 的公司在加入該計劃後，在泰國的評分從 1.41 提高到了 7.06。（Bull Sphere 的評分又下降到了 1.51。）
Atomiq Consulting 的 Baumgart 表示，WikiFX 會迅速找到剛剛起步的經紀公司，並給他們負面評論和低分，然後才主動聯繫他們，提出幫助他們提高分數。
“與此同時，他們會選擇合法的經紀商，並在其 WikiFX 頁面上發佈大量虛假的負面評論，”他說。
投資者警告
就 WikiBit 而言，它似乎也採取了類似的方法，迎合那些尋求進入騙局猖獗的市場的加密貨幣投資者。
WikiBit 對那些被跟蹤亞洲加密貨幣公司的組織標記爲危險的平臺給予了最高評價。
例如，致力於防止加密貨幣欺詐的非營利組織全球反詐騙組織將一家名爲 Enhance Pro 的交易所列爲投資者應避免的“詐騙網站”。
Enhance Pro 沒有回覆 DL News 發送到其支持電子郵件的消息。
該反詐騙組織警告投資者，至少還有另外兩家 WikiBit 評分較高的交易所：TDSR Exchange 和 Helioj Exchange。（6 月中旬，Helioj Exchange 的評分從 7.86 降至 3.1，並從排名中消失。）
這兩家公司沒有迴應置評請求。
與此同時，WikiBit 上出現的新加密貨幣交易所 Ken-Ex 聲稱它得到了幾家大型加密貨幣風險投資基金的支持。
但沒有一家風投公司將 Ken-Ex 列入其投資組合。上市投資者之一 KuCoin 的一位代表告訴 DL News，該公司沒有聽說過 Ken-Ex。
然而 Ken-Ex 在 WikiBit 上的得分爲 7.83。Ken-Ex 尚未迴應置評請求。
所有這些交易所都有一個共同點——他們在 WikiBit 上做廣告。
Callan Quinn 是 DL News 駐香港亞洲通訊員。聯繫方式：callan@dlnews.com。
