據Odaily星球日報報道，新加坡金管局（MAS）近日發佈了《新加坡 2024 年洗錢風險評估報告》。報告概述了新加坡根據不斷變化的風險環境，不斷加強其反洗錢（AML）框架的舉措。報告對新加坡的主要洗錢（ML）風險進行了廣泛的分析，強調了主要洗錢威脅，如網絡欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務犯罪和基於交易的洗錢。
報告指出，由於銀行業服務範圍廣泛、交易規模龐大，其洗錢風險最高。此外，該報告還指出了與數字資產和加密貨幣相關的重大風險。數字支付代幣（DPT）已成爲新興的洗錢渠道。爲了降低這些風險，MAS 根據《支付服務法》（PS 法）實施了嚴格的監管措施。MAS 定期進行專題檢查和場外監督，併發布指導文件，以提高行業意識和控制措施。
