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美國銀行客戶資訊被非法取得並以叛徒員工身分出售，引發詐欺性提款

美國貨幣監理署(OCC) 指控曼努埃爾·亞歷杭德羅·拉米雷斯·佩雷斯(Manuel Alejandro Ramirez Perez) 在美國銀行佛羅裡達州北那不勒斯分行擔任關係銀行家和信貸解決方案顧問期間從事不安全或不健全的做法並違反了法律。

OCC 在一份同意和禁止令中表示，2020 年2 月至2021 年6 月期間，佩雷斯在未經適當授權的情況下訪問了客戶帳戶，竊取敏感數據並將其出售給身份不明的個人。

監管機構表示，佩雷斯的行為導致竊賊盜走了客戶帳戶高達 65,877.37 美元的資金。

美國銀行承擔了損失，因為它必須介入並向相關客戶提供補償。與此同時，佩雷斯因出售客戶數據而獲得約 6,900 美元的報酬。

佩雷斯沒有承認或否認 OCC 的調查結果。