美國聯邦調查局起訴了臭名昭著的 FIN9 集團的四名成員，指控他們策劃了針對美國公司的加密相關黑客攻擊，造成超過 7100 萬美元的損失。
FIN9 成員——Ta Van Tai、Nguyen Viet Quoc、Nguyen Trang Xuyen 和 Nguyen Van Truong——據稱侵入了美國多個國家的計算機網絡。公司。
2018 年 5 月至 2021 年 10 月期間，非公開信息（包括員工福利和資金的私人數據）被盜。
根據起訴書，網絡犯罪成員通過網絡釣魚活動和供應鏈攻擊滲透到公司網絡。
起訴書詳細介紹了 FIN9 成員如何透過網路釣魚活動和供應鏈攻擊未經授權存取公司網路。
一旦進入，他們就會部署惡意軟體，竊取敏感數據，並向受害者勒索金錢。他們將禮品卡等數位員工福利重新導向到他們控制下的帳戶，並從某些受害者那裡竊取禮品卡資訊。
被告還竊取了目標公司員工和客戶的個人資訊和信用卡詳細資料。為了隱藏自己的身份，他們使用竊取的資訊在加密貨幣交易所或伺服器託管公司註冊線上帳戶。
Tai、Xuyen 和 Truong 據稱透過在點對點加密貨幣市場上以假名註冊的帳戶將被盜的禮品卡出售給第三方。
該組織的業務專門針對各類美國公司，包括科技、製造和金融領域的公司。
FBI 與 FIN9
聯邦調查局紐瓦克網路小隊由特工詹姆斯·E·丹內利 (James E. Dennehy) 領導，領導了這項工作。
聯邦調查局小石城網路小組在特工主管艾麗西亞·D·科德 (Alicia D. Corder) 的指導下協助調查。此案由紐瓦克美國檢察官網路犯罪部門的助理檢察官 Anthony P. Torntore 和 Vinay S. Limbachia 起訴。
被告因其涉嫌的行為而面臨多項指控，包括串謀實施欺詐、敲詐勒索以及涉及電腦的相關活動，最高可判處 5 年監禁。
他們還面臨共謀電信詐欺的指控，最高可能被判處 20 年監禁。此外，他們還被指控故意損壞受保護的計算機，每項罪名最高可能判處 10 年監禁。
其他指控包括串謀洗錢，被告 Tai、Xuyen 和 Truong 最高可被判處 20 年有期徒刑。
嚴重身份盜竊罪將判處 Tai 和 Quoc 連續兩年監禁，而共謀實施身份欺詐罪則最高可判處 15 年監禁。
美國檢察官菲利普·R·塞林格強調，儘管被告試圖透過科技逃避偵查，但司法部仍成功地查明了被告的身分。
他強調了他們在行動中使用鍵盤、VPN 和虛假身份，但強調司法部能夠追蹤到他們。塞林格重申他的辦公室致力於為受害者尋求正義，向全世界的網路犯罪分子發出明確的訊息。
美國聯邦調查局紐瓦克辦事處的特工詹姆斯·E·丹尼希 (James E. Dennehy) 強調了在虛擬領域運作、經常逃避檢測的網路行為者所帶來的挑戰。
他強調了聯邦調查局紐瓦克網路特別工作組和執法合作夥伴為揭露這些人而採用的精確和創新方法，並將他們標記為小偷。丹尼希敦促遭受類似攻擊的企業和組織立即聯繫執法部門，以保護其係統並防止進一步受害。
該起訴書是美國更廣泛執法措施的重要組成部分，旨在打擊 FIN9 等複雜的網路犯罪組織。聯邦調查局強調了這些組織所構成的日益嚴重的危險，這些組織以使用先進技術和工具執行網路攻擊而聞名。
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加密犯罪不斷升級
最近的一份 Chainaanalysis 報告強調，與傳統案件相比，與加密貨幣相關的犯罪和調查相關的複雜性和資源需求不斷增加。該報告對全球 800 多名公共部門員工進行了調查，結果顯示，雖然加密貨幣的採用率正在上升，但非法使用也在增加，這給執法、監管機構和私營部門帶來了重大挑戰。
該報告稱，儘管執法部門對加密貨幣的整體看法大多是正面的，但加密貨幣在許多犯罪調查中發揮著重要作用。
儘管區塊鏈分析工具（例如 Chainaanalysis 提供的有助於收集證據的工具）取得了進步，但對與加密貨幣相關的犯罪的調查往往比其他類型的刑事案件更耗時。
最近涉及加密貨幣交易員奇拉格·托馬爾 (Chirag Tomar) 的一起案件，被指控策劃對客戶進行盜竊，這也突顯了數位時代加密貨幣盜竊和網路犯罪的威脅日益嚴重。
據報道，托馬爾涉嫌濫用職權，利用交易平台的漏洞將盜取的資金轉移到他的個人帳戶。
執法部門對托馬爾活動的調查涉及對區塊鏈交易和數位足蹟的細緻分析。
當局、加密貨幣交易所和相關利益相關者之間的合作對於追蹤被盜用的資金和識別肇事者至關重要。
該案例凸顯了加密貨幣領域網路犯罪分子的日益複雜化，並強調了採取強有力的安全措施來保護數位資產的迫切必要性。
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