美國財政部下屬的金融犯罪執法網絡（FinCEN）對國內金融公司發出了緊急警告，指出墨西哥的販毒集團正在增加使用加密貨幣來購買製造芬太尼的化學品。
在6月20日的公告裏，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）特別提醒公衆，比特幣（BTC）、以太坊（ETH）、門羅幣（XMR）和泰達幣（USDT）等加密貨幣正被越來越多地用於非法交易活動。
FinCEN強調，面對犯罪分子日益精熟地運用新技術進行非法活動，金融機構必須提高警覺，積極識別並報告任何可疑的交易行爲。同時，該機構也認爲，加密貨幣在非法金融活動中的應用，儘管帶來了新的挑戰，但同時也爲執法部門提供了新的偵查機會。
根據FinCEN的說法：“雖然加密貨幣交易提出了獨特的挑戰，但它也提供了檢測和瓦解芬太尼供應鏈的新機遇。”這表明，儘管存在困難，但監管機構和技術的進步也爲打擊此類犯罪活動開闢了新路徑。
加密貨幣形式的非法交易
美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）在其最新通報中指出，墨西哥的一些主要跨國犯罪組織（TCO），如錫那羅亞集團和哈利斯科新一代集團（CJNG），正在改變他們的支付手段。這些組織現在越來越多地使用加密貨幣來進行交易，這一趨勢表明他們正在利用加密貨幣的特性來隱藏非法資金流動，從而給執法和監管工作帶來了新的挑戰。
根據FinCEN的信息，這些墨西哥犯罪組織目前正頻繁地使用數字資產，從中國供應商那裏購買用於製造芬太尼的前體化學品和設備。這些交易常常導致資金流向由中國供應商持有的、由加密貨幣公司管理的錢包，過程中有時還會涉及到二級匯款機構。
FinCEN已經識別出一些與芬太尼供應鏈中非法使用加密貨幣相關的危險信號，包括向中國、香港或其他地區化學和製藥行業發送的不明目的小額付款，以及利用多個空殼公司來掩蓋交易的真實來源和目的地。
爲了應對這一問題，FinCEN敦促金融機構將監測可疑加密貨幣交易的程序納入其反洗錢（AML）計劃之中。這涉及到使用區塊鏈分析技術來追蹤和關聯那些與中國供應商和墨西哥TCO有關的虛擬貨幣地址。
此外，FinCEN還建議金融機構通過其公私合作計劃FinCEN Exchange來共享信息，以提高對與芬太尼供應鏈相關的非法活動的偵查、發現和報告能力。這一措施旨在加強金融行業與執法部門之間的協作，共同打擊涉及芬太尼的非法金融活動。
美國阿片類藥物危機
美國政府發佈這一警告是其全面應對阿片類藥物危機的措施之一。與此同時，拜登總統已經將阿片類藥物危機定性爲國家緊急狀態，政府已經實施了一系列廣泛措施來切斷非法芬太尼的供應鏈。這包括對涉嫌參與毒品販賣的外國個人或組織實施制裁，以及與國際夥伴協作加強監管和執法行動。
根據美國緝毒局（DEA）提供的數據顯示，芬太尼過量使用已在美國達到驚人的程度，已成爲18至45歲年齡段死亡的主要原因。芬太尼作爲一種合成阿片類藥物，其藥效是嗎啡的100倍，這進一步凸顯了採取這些措施的緊迫性。
金融犯罪執法局（FinCEN）發出的最新警告，旨在提醒美國的金融機構對那些參與芬太尼生產和分銷的複雜犯罪網絡保持警覺。同時，FinCEN發出警告並強調金融機構需要提高警覺並採取主動措施，以打擊加密貨幣在這類致命交易中的濫用情況。通過以上這些努力，美國政府希望能夠更有效地對抗阿片類藥物濫用的危機，保護公衆健康與安全。#FinCEN #加密货币 #非法活动
結語
美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）的警告揭示了加密貨幣在犯罪活動中的新趨勢，同時也突顯了執法機構在適應和利用技術進步以打擊金融犯罪方面的挑戰與機遇。隨着加密貨幣的非法使用日益增多，FinCEN敦促金融機構加強警惕，積極識別並報告可疑交易，並通過區塊鏈分析等技術手段提高偵查能力。
這一行動體現了在全球化和數字化背景下，打擊犯罪活動需要監管機構、金融機構以及技術提供方之間的緊密合作。此舉旨在通過共同努力，可以更有效地保護金融系統的完整性，確保公衆的健康與安全，同時促進加密貨幣領域的合法、健康發展。
