尼日利亞經濟金融犯罪委員會 (EFCC) 拒絕釋放幣安的 Tigran Gambaryan，儘管尼日利亞聯邦稅務局 (FIRS) 撤銷了相關逃稅指控，但該機構仍繼續對這位幣安高管提起洗錢指控。
甘巴良被指控洗錢 3540 萬美元，並涉嫌資助恐怖主義，此案目前正在阿布賈聯邦高等法院審理。
美國衆議員弗倫奇·希爾呼籲釋放甘巴良，並強調他在尼日利亞羈押期間的健康狀況不斷惡化。
尼日利亞經濟和金融犯罪委員會（EFCC）在針對幣安執行董事 Tigran Gambaryan 的洗錢案中毫不退縮。
儘管聯邦稅務局 (FIRS) 取消了針對 Gambaryan 和 Binance 的相關逃稅指控，但 EFCC 仍堅持不懈。
經濟和金融犯罪委員會的案件正在推進
人們對 EFCC 寄予厚望，希望它能效仿 FIRS 的做法，撤銷此案，但該機構決定繼續推進。
在聽證會上，經濟金融犯罪委員會的律師告知法庭，辯方將對該機構的第一位檢方證人、美國證券交易委員會 (SEC) 主任 Abdulkadir Abbas 進行盤問。Gambaryan 隨後出庭作證。
尼日利亞經濟金融犯罪委員會拒絕釋放幣安的 Tigran Gambaryan
EFCC 向 Binance 和 Gambaryan 提出了五項指控，指控他們洗錢 3540 萬美元。該公司還涉嫌資助恐怖主義。FIRS 最初提出了四項指控，但最近撤銷了指控。
此前，法官 Emeka Nwite 已解除了 Gambaryan 及其同事 Nadeem Anjarwalla 的逃稅指控，理由是幣安任命尼日利亞代表 Ayodele Omotilewa 先生後，FIRS 提出了一項全新指控。
印度人 Gambaryan 接受了辯護律師 Babatunde Fagbohunlu 先生（SAN）的盤問。
阿巴斯作證指控幣安和 Gambaryan，稱任何希望在尼日利亞籌集資金的私人公司在進行首次公開募股 (IPO) 之前都必須成爲一家上市公司 (PLC)。他指出，幣安尚未在他的辦公室註冊。
恩維特法官宣佈休庭，以便對阿巴斯進行進一步交叉質詢。
美國議員呼籲釋放甘巴良
與此同時，甘巴良的拘留條件引發了美國立法者的擔憂。
衆議員弗倫奇·希爾在推特上發佈了他探訪尼日利亞庫傑監獄甘巴揚的情況。
昨天，@RepHoulahan 和我探望了尼日利亞庫傑監獄的美國公民 Tigran Gambaryan。我們發現他在那裏的情況很糟糕，他患有瘧疾和雙肺炎，而且他報告說他的體重下降了很多。更糟糕的是，他被拒絕進入……pic.twitter.com/OKEHMXxuF4
— French Hill (@RepFrenchHill) 2024 年 6 月 20 日
希爾描述說，發現甘巴良人患有瘧疾和雙肺炎，體重下降很多，卻得不到適當的醫療救治。
希爾讚揚尼日利亞撤銷了逃稅指控，但他表示，他認爲甘巴良因洗錢指控被拘留是錯誤的。
法國希爾說，
“我認爲他因洗錢罪名被拘留是錯誤的。蒂格蘭的職業生涯致力於打擊洗錢和逃稅，他曾擔任美國國稅局特工十年，成功領導了網絡和金融犯罪調查。”
希爾與衆議員克莉西·胡拉漢 (Chrissy Houlahan) 和其他同事敦促拜登總統、布林肯國務卿和國務院確保立即釋放甘巴良。
超過 100 名前聯邦檢察官和特工也致信布林肯國務卿，呼籲釋放他。
