如果你是一家加密貨幣公司，那麼美國並不是一個適合做生意的地方。
北達科他州金融機構部 (DFI) 成爲最新一個撤銷大型交易所幣安美國分公司 Binance.US 貨幣轉賬牌照的州。DFI 專員 Lise Kruse 表示，以 Binance.US 名義運營的 BAM Trading Services 未能遵守該州的貨幣轉賬法規。
儘管最近與美國當局達成了和解，但 Binance.US 仍然面臨監管審查，這導致越來越多的美國州吊銷了其貨幣轉移許可證。
克魯斯補充說，與幣安前執行長趙長鵬（CZ）相關的法律問題也是一個主要問題。當然，各州對透過通貨膨脹進行的持續竊盜表示同意，但似乎沒有人談論這一點。
「此外，主要受益所有人和控制人趙長鵬已承認違反美國反洗錢法的重罪指控，」專員表示。
美國對加密貨幣並不友好
對於代表他人發送和接收加密貨幣等服務的企業來說，貨幣轉移許可證是一項關鍵的監管要求。
透過此次撤銷，北達科他州加入了先前採取類似行動的其他州的行列。近幾個月來，阿拉斯加州、佛羅裡達州、緬因州、北卡羅來納州、康乃狄克州和俄勒岡州暫停或吊銷了 Binance.US 的許可證。
在趙承認違反美國反洗錢法和《銀行保密法》後，佛羅裡達州成為第一個於 2023 年 11 月撤銷 Binance.US 許可證的州。最終，該公司與美國司法部達成了 43 億美元的和解協議，並被判處 4 個月監禁。
幣安美國尚未公開回應這項更新。然而，其網站列出了暫時暫停新用戶註冊的幾個州。這些州的現有客戶可以繼續使用該平台。阿拉斯加、俄勒岡州和緬因州仍然無法向新用戶開放。
更多的痛苦即將來臨
2023 年 12 月，Binance.US 與阿肯色州、伊利諾州和南達科他州監管機構達成協議。和解協議允許該實體繼續在這些州開展業務，關鍵條件是 CZ 透過轉讓投票權來永久降低其對公司的影響力。
去年，幣安同意支付創紀錄的 43 億美元，以和解美國當局的指控，包括金融犯罪執法網絡 (FinCEN)、外國資產管制辦公室 (OFAC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC)。
該交易所將接受為期五年的美國財政部監管和為期三年的獨立合規監管。幣安的機構和 VIP 主管凱瑟琳陳 (Catherine Chen) 認為，監管協議是一個值得歡迎的挑戰，有助於交易所成長和成熟。
該和解減少了幣安營運和商業模式的不確定性。它還為用戶提供了清晰度和信心，幫助他們對行業及其主要參與者感到更加滿意。
持續的法律問題
幣安及其美國分支機構仍面臨美國證券交易委員會（SEC）的指控。去年 5 月，美國證券交易委員會 (SEC) 起訴該交易所，指控其可能違反證券法和混合客戶資產。
SEC 訴訟為 Binance.US 帶來了重大後果，包括解僱三分之二的員工和收入下降 75%。
除了美國之外，幣安在其他司法管轄區也遇到了挑戰。上個月，加拿大金融交易和報告分析中心 (FINTRAC) 因兩項單獨違規行為對幣安罰款 430 萬美元。
該國最高金融監管機構指控該交易所未能對其外幣服務業務進行註冊。 FINTRAC 也表示，幣安沒有報告超過 10,000 加幣的大額加密交易，並附有客戶資訊。從2021年6月1日到2023年7月19日，幣安涵蓋了5,902筆此類交易。
幣安也與尼日利亞當局發生衝突，該交易所被指控洗錢和逃稅，這也影響了兩名高管蒂格蘭·甘巴揚（Tigran Gambaryan）和納迪姆·安賈爾瓦拉（Nadeem Anjarwalla ）。
然而，幣安的兩名高層本月稍早被尼日利亞當局免除了逃稅指控。
幣安美國面臨多州吊銷許可證問題的貼文首先出現在 Blockonomi 上。
