印度金融情報機構 (FIU) 因違反 PMLA 的反洗錢規定對幣安處以 225 萬美元罰款。
幣安未能保存交易記錄並向印度當局報告所需信息。
加拿大和尼日利亞的類似監管行動凸顯了全球對幣安遵守反洗錢法情況的審查。
幣安因違反反洗錢 (AML) 法律被印度金融情報部門 (FIU) 罰款 1.882 億盧比（225 萬美元）。金融情報部門的裁決於 6 月 19 日星期四公佈，突顯了印度違反 2002 年《防止洗錢法》 (PMLA) 的多項行爲。
突發新聞#Binance被 FIU India 罰款 220 萬美元 pic.twitter.com/BePVJD31p6
— 加密印度 (@CryptooIndia) 2024 年 6 月 20 日
根據 PMLA 第 2(as)(vi) 條，幣安作為虛擬數位資產服務提供商，是報告實體 (RE)。這種分類需要嚴格的報告、記錄保存和交易監控協議，以防止非法金融活動。
根據金融情報機構的調查，幣安在與印度客戶的交易中違反了這些規定，儘管有這些要求。在此之前，印度當局於 2024 年 1 月發出警告，禁止幣安和其他離岸加密貨幣交易所在該國開展業務，理由是它們涉及非法活動。
金融情報機構結論中指出的主要違規行為包括交易所無法保存完整的交易記錄、向當局提供所需的資訊以及遵循資料保留準則。
金融情報機構對幣安的罰款與世界各地其他監管機構的打擊行動一致。幣安因未註冊和未披露涉及數位資產的重大交易而被加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）罰款 440 萬美元。
儘管有這些挑戰，幣安仍在繼續挑戰監管要求。今年早些時候，該公司在尼日利亞面臨法律問題，兩名高階主管因逃稅和洗錢指控被捕，使監管環境變得複雜。
這項處罰標誌著印度加密貨幣監管格局變化的轉捩點，凸顯了為保護該國經濟而加強的監管和執法力度。隨著全球當局加強對數位資產的監管，在這個不斷發展的行業中運營的企業必須遵守反洗錢法規。
另請閱讀
韓國交易所將因 LUNA 的消亡而受到處罰
印度收緊對加密貨幣的控制：加密貨幣交易所受到反洗錢和反恐怖主義融資審查
Crypto.com 暫停韓國入境以解決金融情報機構的擔憂
以太坊、BNB 和 Solana：L1 如何應對熊市？
韓國警察廳加強打擊加密貨幣犯罪
幣安在印度被罰 225 萬美元：加密貨幣監管更嚴格的訊號？首先出現在 Crypto News Land 上。
