🔍新加坡更新了有關洗錢的國家風險評估(NRA),確定了重大威脅,特別是在金融領域。數字支付代幣 (DPT) 服務提供商的脆弱性日益增加。
• 銀行業,包括資產管理業,被認爲風險最大。
• DPT 提供商被確定爲高風險類別。
• 儘管DPT 在新加坡的全球活動所佔份額相對較小,但當局仍仔細監控相關風險。
• 新加坡的主要洗錢威脅來自欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務犯罪和貿易洗錢。
4月,新加坡金融管理局宣佈修訂該國《支付服務法》,擴大DPT服務的監管範圍。
🔍新加坡更新了有關洗錢的國家風險評估(NRA),確定了重大威脅,特別是在金融領域。數字支付代幣 (DPT) 服務提供商的脆弱性日益增加。
• 銀行業,包括資產管理業,被認爲風險最大。
• DPT 提供商被確定爲高風險類別。
• 儘管DPT 在新加坡的全球活動所佔份額相對較小,但當局仍仔細監控相關風險。
• 新加坡的主要洗錢威脅來自欺詐、有組織犯罪、腐敗、稅務犯罪和貿易洗錢。
4月,新加坡金融管理局宣佈修訂該國《支付服務法》,擴大DPT服務的監管範圍。