幣安是全球最大的加密貨幣交易所，但目前它卻觸犯了印度法律。印度反洗錢監管機構已對其處以 22 億美元罰款，原因是該公司在爲客戶提供服務時未能遵守規定。

Binance 是一家虛擬數字資產服務提供商 (VDASP)，根據 2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 將其歸類爲報告實體。儘管擁有這一稱號，但這家加密貨幣巨頭一直在印度境內提供服務，卻沒有履行其監管責任。

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12 月 28 日，幣安收到一份正式通知，要求其解釋其不合規行爲。該通知本質上是要求該交易所解釋爲什麼不應對其運營實施懲罰措施。

在徹底審查了幣安的書面和口頭辯護後，金融情報部門 (FIU-IND) 主任根據充分的證據爲這些指控辯護。這導致根據 PMLA 第 13 條授予的權力處以罰款。

違規行爲的具體內容包括違反 PMLA 的多個條款及其相應規則，特別是有關保存有助於防止洗錢和恐怖主義融資的適當記錄和報告的義務。

幣安首席執行官 Richard Teng。來源：幣安

此外，幣安已被要求嚴格遵守 PMLA 第 IV 章以及 2005 年制定的 PMLA 記錄維護規則。就在上週，奧里薩邦高等法院裁定，根據印度法律，加密貨幣交易並不違法。

這項裁決來自一起涉及龐氏騙局的案件，法官 Sasikanta Mishra 表示，根據《獎金籌碼和貨幣流通計劃（禁令）法》，加密貨幣不被視爲貨幣，根據《奧里薩邦存款人利益保護法》，加密貨幣也不被視爲存款。因此，單純的加密貨幣交易被宣佈不構成這些法規下的犯罪。

賈伊·哈米德