加密貨幣交易所幣安已在加拿大對 Fintrac 處以的 440 萬美元罰款提起上訴。
彭博社援引加拿大新聞通訊社的消息報道。
加拿大：對加密貨幣交易所幣安處以百萬美元罰款
今年 5 月，加拿大金融市場監管機構 Fintrac 因違反反洗錢和反恐怖融資規定對該交易所處以罰款。
罰款金額爲 600 萬加元（CAD），約合 440 萬美元（USD）。
加拿大監管機構指控幣安在 2021 年 6 月至 2023 年 7 月期間促成了 5,902 筆至少 10,000 加元的交易，但未在其記錄中登記。在加拿大，開展此類活動必須進行註冊，因此提出了指控。
Fintrac 在 5 月的官方聲明中表示，罰款的原因是幣安在加拿大未遵守《犯罪收益（洗錢）和恐怖主義融資法》第 1 部分及相關法規。
此外，據報道，加拿大監管機構發現幣安控股有限公司存在一些行政違規行為，例如未向FINTRAC本身註冊為外幣服務企業，未報告相當於或等於的大筆虛擬貨幣交易。
因此，該交易所並沒有被指控洗錢，而只是沒有向加拿大當局報告重大交易金額。儘管這些交易不一定與洗錢或恐怖主義融資有關，但缺乏報告意味著當局無法核實。
幣安的反應
早在去年 5 月，幣安就因監管問題宣布打算退出加拿大市場。
不過，Fintrac先前指出，該公司曾多次有機會在加拿大註冊以便合法運營，但並未在規定期限內完成此類註冊。
2023 年 9 月 25 日，幣安正式停止在加拿大的所有業務，但根據 Fintrac 的說法，直到那天，幣安的運作一直違反加拿大法規。
此後幾個月過去了，直到上個月Fintrac才結束調查並對交易所處以600萬加元的罰款。
然而，幣安已經退出加拿大市場幾個月了，因此決定反對這項制裁。
因此，他決定對罰款提出上訴，並向聯邦法院提出上訴，他在其中聲稱他不再向加拿大境內的人員提供服務，並且與他的全球市場相比，目前對加拿大市場的參與是微不足道的。商業。
美國的先例
與幣安非常相似的事情也發生在美國。
然而在美國，罰款約40億美元，交易所同意支付。
不要忘記，還有一個專門針對美國市場的交易所版本，Binance.US，而美國是世界上最大的金融市場。
加拿大隻有 3,900 萬人居住，幾乎是美國 3.33 億人口的十分之一。
因此，鑑於加拿大市場可能幾乎被完全放棄然後被忽視，而美國市場仍然是一個參考點，交易所對這兩個市場、兩國保留不同的態度是完全可以理解的。
到目前為止，Binance（透過Binance.US）在美國仍然不是很活躍，以至於其專門針對美國市場的交易所目前日交易量不到600 萬美元，而Coinbase 和Coinbase 的日交易量超過20 億美元。
儘管如此，該公司仍決定遵守美國當局的規定，而決定反對加拿大當局的規定，儘管罰款低了一千倍。
