幣安因在印度開展業務違反當地反洗錢規則而被罰款 225 萬美元。
印度金融情報機構 (FIU) 對幣安處以數百萬美元的罰款，因爲該加密貨幣交易所未能向 FIU 註冊以遵守其反洗錢 (AML) 規則。
該監管機構在 6 月 19 日的一份官方聲明中表示，因違反多項反洗錢規則以及打擊恐怖主義融資的指令，對其處以總計 1.882 億盧比（約合 225 萬美元）的罰款。截至發稿時，幣安尚未就此事發表任何公開聲明。
根據 Chainalysis 的報告，印度是增長最快的加密經濟體之一，截至 2023 年採用率最高。4 月中旬，crypto.news 報道稱，在金融情報機構對該交易所實施爲期四個月的禁令後，幣安同意再支付 200 萬美元的罰款。
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據報道，在 1 月份禁令頒佈之前，幣安佔據了印度 90% 以上的加密貨幣交易量。由於交易員試圖規避印度政府徵收的稅收影響，該交易所的受歡迎程度飆升。
今年 3 月，印度財政部要求所有加密貨幣企業必須在金融情報機構 (FIU) 註冊並遵守 PMLA 規定。據 crypto.news 報道，截至 2023 年 12 月，已有 28 家加密貨幣公司在國家反洗錢機構註冊。
加密貨幣在印度仍然是一個有爭議的問題，監管機構對如何處理這個新興行業存在分歧。印度財政部長 Nirmala Sitharaman 呼籲國際合作建立全面的加密貨幣框架，並敦促各國政府考慮區塊鏈的優點。然而，印度儲備銀行並沒有改變其對加密貨幣的立場，並主張全面禁止數字資產。
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