幣安創始人入獄。其認罪並同意支付 43 億美元罰款已成定局。現在，監管部門該支持這家全球最大交易所了。

這是幣安首席合規官 Noah Perlman 週三在與 TRM Labs 政策主管 Ari Redbord 的播客中傳達的信息。

“現在，合規領域的任何人都應該爲我們的成功而歡呼，”珀爾曼在一次廣泛的談話中表示，此次談話還涉及了幣安高管蒂格蘭·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 在尼日利亞被拘留的事件，以及該交易所與執法部門的合作。

“我們遇到了問題。我們已經解決了這些問題，”珀爾曼說。“我們已經翻開了新的一頁。”

有罪的請求

幣安首席執行官理查德·滕在創始人趙長鵬去年 11 月辭職後接任首席執行官一職，他的工作非常艱鉅。

趙某承認違反美國銀行法，並於四月被判處四個月監禁。

在法庭文件中，美國司法部、財政部和商品期貨交易委員會這三個聯邦機構將幣安描繪成一個不法企業，它無視反洗錢和了解客戶規則，建立了一個日交易量達 100 億美元的平臺。

幣安的違規行爲源於其不受約束的商業模式，該模式忽視了在其服務投資客戶的國家獲取許可等基本做法。

作爲與聯邦政府達成的和解協議的一部分，幣安同意在公司內嵌入兩名獨立監察員，以監督和修改其反洗錢和了解客戶的做法。

當 Perlman 於 2023 年 1 月加入幣安時，該公司已經陷入了聯邦大陪審團對其鬆懈的反洗錢做法的調查之中。

“當然，我們作爲一家公司面臨這些問題並不令我意外，”珀爾曼在播客中說道。“我對即將發生的事情有很多瞭解。”

合規老手

隨着幣安的法律問題日益嚴重，珀爾曼是被招募的幾位合規資深人士之一。

這位畢業於哥倫比亞大學的律師曾擔任摩根士丹利全球金融犯罪主管，並擔任紐約東區的美國檢察官。

他也瞭解加密貨幣——珀爾曼是 Gemini 的首席運營官，Gemini 是一家數字資產交易所，由億萬富翁文克萊沃斯雙胞胎於 2014 年創立。

甘巴里安曾是美國國稅局的特工，他在佩爾曼加入幣安一個月前就加入了幣安。佩爾曼說他每天都和甘巴里安聊天。

今年 2 月，Gambaryan 與另一位同事被派往與尼日利亞政府官員進行談判，討論有關該交易所協助操縱該國貨幣奈拉和進行非法交易的指控。

幾天之內，Gambaryan 被拘留，隨後與幣安一起被指控洗錢和逃稅。他否認了這些指控，他的律師譴責這些案件是“國家批准的人質劫持”。

幣安還否認了這一指控，稱尼日利亞政府將幣安高管送入監獄的決定“令人憤慨”。

“我們確實曾遇到過阻止綁架的案例。”

諾亞·珀爾曼

他的家人告訴 DL 新聞，目前 Gambaryan 正在等待審判，並且患有瘧疾和最近的肺炎，幾乎沒有得到醫療救治。

“我儘量不讓自己情緒激動，儘管我得告訴你，這確實很情緒化，”珀爾曼說。“卡夫卡式的情緒就是這個詞。他與我們的稅收政策或任何可能與洗錢有關的歷史事件無關。”

珀爾曼還向雷德博德講述了幣安如何協助反恐逮捕並制止綁架事件。

他說，幣安對於自己在反恐案件中所做的工作“非常自豪”，該案件促成了世界各地的嫌疑人被逮捕。

逮捕

雷德博德後來告訴 DL 新聞，珀爾曼指的是 2023 年 6 月在土耳其伊斯坦布爾逮捕一名涉嫌 ISIS 招募人員。

珀爾曼在播客中補充道：“我們確實遇到過一些阻止綁架的案例。”

他沒有詳細說明，幣安代表也沒有立即迴應置評請求。

Ben Weiss 是 DL News 駐迪拜記者。有消息嗎？請給他發送電子郵件：bweiss@dlnews.com。