委內瑞拉政治評論家和活動人士警告稱，總統尼古拉斯·馬杜羅和他的政府越來越多地使用加密貨幣交易作爲逃避國際制裁的手段。

由於馬杜羅未能遵守確保定於 7 月舉行公平選舉的協議，美國最近恢復了對委內瑞拉的黃金和石油制裁。

批評者呼籲採取更嚴厲的制裁措施

近二十年來，美國一直對委內瑞拉實施定向制裁，旨在迫使政府進行民主改革。然而，Chainalysis Inc. 國家安全情報主管安德魯·費爾曼 (Andrew Fierman) 表示，像馬杜羅這樣的受制裁政權往往會想方設法逃避制裁。

尼古拉斯·馬杜羅及其代表尚未完全履行根據選舉路線圖協議做出的承諾。因此，授權與委內瑞拉進行石油和天然氣行業交易的 44 號通用許可證將在午夜後到期，並且不再續簽。

— 馬修‧米勒 (@StateDeptSpox) 2024 年 4 月 17 日

「當你談論受到製裁的政權時，他們通常會尋找各種方法來逃避這些制裁。多年來，委內瑞拉政府和馬杜羅政權一直在透過多種方式做到這一點，」菲爾曼告訴彭博社。

伍德羅威爾遜國際學者中心的一份報告詳細介紹了這些擔憂，該報告由委內瑞拉持不同政見者 Leopoldo López 和 Chainaanalysis 英特爾解決方案總監 Kristofer Doucette 共同撰寫。該報告強調了最新制裁中的漏洞，特別是在馬杜羅政權宣稱的目標是利用加密貨幣計畫來繞過這些國際障礙的背景下。

洛佩斯和杜塞特在報告中強調了馬杜羅政權涉嫌操縱加密貨幣的經濟影響。他們寫道：“馬杜羅政權挪用的每一美元都理應屬於委內瑞拉人民。”

「近年來消失的數十億美元是一個可怕的數字，這對於振興該國搖搖欲墜的經濟至關重要。相反，馬杜羅對加密貨幣的擁抱利用了一項新興技術，開闢了一條轉移國家財富的新途徑，進一步使其公民陷入貧困。

他們呼籲美國和歐盟實施更全面、更嚴格的製裁，並敦促其他國家調查委內瑞拉政府使用加密貨幣逃避制裁的行為。

Chainaanalysis 發現 7000 萬美元的穩定幣轉賬

Chainaanalysis 的進一步區塊鏈分析顯示，委內瑞拉國家加密資產及相關活動監管機構 SUNACRIP 正在不同加密貨幣平台內的各個帳戶之間積極轉移大量代幣。

Chainaanalysis 追蹤的交易表明，超過 7000 萬美元的穩定幣已通過可能由 SUNACRIP 或其附屬機構管理的地址進行處理，從而在製裁的情況下促進了金融運作的順利進行。

2018年，委內瑞拉政府推出了石油幣（Petro），這是由該國石油和礦產儲備支持的加密貨幣，以對抗惡性通貨膨脹並避免美國制裁。儘管有使用規定，但該代幣的實際採用有限。今年 1 月，政府因涉嫌挪用國有石油公司 Petroleos de委內瑞拉 SA 的腐敗調查而暫停了 Petro 的營運。

批評者聲稱委內瑞拉總統馬杜羅將使用加密貨幣來繞過制裁的貼文首先出現在 CryptoPotato 上。