愛沙尼亞塔林。2024 年 6 月 17 日。// StarCheck 是一種預防性最佳實踐工具，允許零售用戶進行私人反洗錢檢查。該公司剛剛宣佈，他們的服務現在是世界上最實惠、最方便的服務。StarCheck Pro 套餐包含 100 次反洗錢檢查，費用僅爲 29 美元，每張支票 0.29 美元。這一價格遠低於 0.99 美元的預付費支票服務，但仍低於競爭對手的服務。Pro 套餐還在此定價模式下提供免費的優先支持，幫助用戶領先於詐騙者，避免處理“骯髒”數字資產的後果。
由於加密貨幣行業的不可預測性，這家總部位於愛沙尼亞的公司強烈主張增加 AML 和 KYC 檢查。他們聲稱，在任何交易之前透過私人反洗錢檢查進行盡職調查可以被視為一種預防措施，以避免與未知和潛在邪惡的個人互動。直到最近，個人還無法獲得零售反洗錢支票，因為它們是作為主要合約的一部分作為服務出售給加密貨幣交易所的。現在，借助 StarCheck，個人能夠對其他錢包地址進行檢查，推動了金融民主化和權力分配。
StarCheck 發言人阿奇·帕克 (Archy Park) 對這種增加的可訪問性提供了更多觀點，「作為商家，你會在知道被盜的現金的情況下接受它嗎？可能不會，對吧？如果您不知道，但可以輕鬆查出資金是否乾淨，而無需提醒其他人，該怎麼辦？這是一個更好的情況，對吧？
「幸運的是，憑藉鏈上加密貨幣代幣的透明性，我們可以看到加密貨幣的發展歷程，而StarCheck 技術可以識別代幣何時被盜、透過非法混合服務或被存放在被盜的錢包中。我們為善良而誠實的加密貨幣愛好者提供有價值的服務，以保護他們免受惡意實體的侵害，這些實體每年都會進行無數與加密貨幣相關的詐欺行為。前十張檢查是免費的，對於那些想親眼目睹的人來說。
StarCheck 服務被描述為“站在加密貨幣的正確一邊”，其設計時考慮了兩種理想的零售用戶：從事 P2P 加密貨幣交易的用戶和決定接受加密貨幣作為支付方式的商家。這些零售用戶必須進行四步驟檢查過程，包括貼上交易對手的錢包地址，選擇接收者將發送的資產，點擊“檢查”，並獲得五顆星的分數。一顆星表示錢包幾乎肯定受到污染，並且資金參與了一些詐欺活動，而 5 顆星表示錢包地址是乾淨的。每次檢查都可以對 8,000 多種不同的加密貨幣進行，結果提供可共享的連結（可用於通知錢包所有者或執法部門）和簽署的 PDF 報告。
由於區塊鏈活動的上述透明性質，加密貨幣地址被標記為非法活動的情況並不罕見。到目前為止，被加密貨幣交易所標記的非犯罪用戶一直是運氣不好的受害者，意外持有非法資金。現在，有了負擔得起的預防工具，該行業及其投資者就可以克服這個問題。由於人們採取了更多的預防措施，帳戶封鎖和非法交易被最小化，因此影響應該是廣泛而廣泛的。
對於零售用戶來說，反洗錢檢查曾經只是加密貨幣交易註冊過程的一部分，但現在所有人都可以使用。透過克服與大公司簽署反洗錢合約的需要，StarCheck 旨在繼續教育和倡導零售層面的反洗錢檢查。
關於星查
StarCheck 是針對加密貨幣錢包的快速且有效率的 AML 驗證服務。該工具可讓您檢查錢包地址，以防止 USDT、比特幣、以太坊和 8000 多種資產被交易所或託管服務凍結。
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