印度執法局 (ED) 凍結了與 Highrich 在線集團有關的約 3.2 億印度盧比（383 萬美元）的現金存款和其他資產。

該組織因涉嫌經營加密龐氏騙局而受到調查。

據《印度教徒報》援引知情人士的話稱，印度執法局的調查發現，K.D. Prathapan 和 Sreena Prathapan 的 Highrich 集團以高回報和 15% 的年利率爲幌子，從投資者手中斂取了約 1,500 億印度盧比（179,532.75 美元）。

執法部門指控該公司的發起人和利益相關者在多家交易所從事非法加密貨幣交易活動，並推廣他們自己的加密貨幣 HR Crypto Coin。

執法局指控這些加密資產被用於龐氏騙局，投資者受到新投資者出資提供高額回報的承諾誘惑。據該機構稱，投資者還被承諾獲得 30% 的直接推薦收入，以將新客戶引入該計劃。

據報道，自 1 月以來，印度執法局已凍結了該公司及其所有者 55 個銀行賬戶中的 26 億盧比（3112 萬美元），其中包括 21.2 億盧比（2540 萬美元）。調查還追蹤到與發起人和其他領導人有關的 1.5 億盧比（180 萬美元）不動產，據稱這些不動產是通過犯罪所得獲得的。

在喀拉拉邦警方多次投訴的推動下，印度執法局突擊搜查了 HighRich Smartech Pvt. Ltd.、HighRich Online Shoppe Pvt. Ltd. 及其相關實體的場所，凍結或扣押的資產總額達到 26 億印度盧比（31,119,010.00 美元）

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打擊加密龐氏騙局

龐氏騙局常常僞裝成真正的投資方案。然而，現有投資者的回報是由新投資者的貢獻而不是實際利潤提供的。

這些騙局仍然是全球金融市場和投資者的一大威脅。近期備受關注的案件凸顯了實施強有力的監管措施以防止和減輕此類欺詐行爲影響的緊迫性。

2022 年 6 月，曾經羽翼未豐的加密貨幣借貸平臺 Celsius Network 無限期停止所有轉賬，隨後申請第 11 章破產。該公司向客戶貸款 80 億美元，管理着近 120 億美元的資產。一份內部備忘錄稱他們的商業模式類似於龐氏騙局。

另一起值得關注的事件是，曾是全球第二大加密貨幣交易所的FTX於2022年11月申請第11章破產，據透露，客戶資產被用於風險投資，導致資金嚴重短缺。

美國證券交易委員會（SEC）正在積極打擊龐氏騙局，這種騙局給投資者和金融系統帶來了重大風險。

美國參議員伊麗莎白·沃倫對加密貨幣市場缺乏監管表示嚴重擔憂。她最近呼籲加強美國證券交易委員會的監管，以保護投資者並確保金融穩定。然而，沃倫的言論引發了加密貨幣行業內部的激烈爭論，一些領導人對加強美國證券交易委員會監管可能產生的影響表示擔憂。

美國證券交易委員會主席加里·根斯勒（Gary Gensler）對加密貨幣市場的監管表現出了日益增強的傾向，主張將其納入金融監管框架。

同樣，財政部副部長沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 等人也表示擔心，需要制定強有力的法規，以遏制濫用加密貨幣進行非法用途，例如逃避制裁和資助恐怖主義。

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