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美國政府扣押摩根大通銀行賬戶中的 5,254,133 美元,指控資金在複雜的騙局中被盜
美國司法部提起的訴訟稱,這些資金是從馬薩諸塞州的一個工會那裏竊取的,該工會被騙將數百萬美元直接匯給了騙子。
據美國司法部稱,這家未具名的工會去年 1 月收到了一封電子郵件,似乎是工會的投資經理髮來的。電子郵件地址似乎與之相符,信件要求工會將 640 萬美元轉入另一個銀行賬戶。
檢察官稱,工會遵從欺詐請求後,部分資金被轉移到加密貨幣交易所,525 萬美元被電匯至摩根大通賬戶,61,612 美元被匯至德州銀行和信託賬戶,該賬戶也已被扣押。
美國司法部稱,詐騙者招募了被稱爲“錢騾”的人,他們迅速將資金轉移到各個賬戶之間,以掩蓋資金來源。
檢察官目前正在尋求永久沒收美國銀行賬戶中被扣押的所有資金。