• 尼日利亞撤銷了對幣安高管的稅務指控。

  • 高管們對 260 億美元的轉移進行了調查。

  • 針對幣安的洗錢案仍然有效。

據彭博社報道，在加密貨幣交易所與尼日利亞當局正在進行的法律糾紛中，尼日利亞聯邦稅務局（FIRS）撤銷了對兩名幣安高管 Tigran Gambaryan 和 Nadeem Anjarwalla 的一些稅務指控。

2024 年 2 月底，尼日利亞當局因幣安涉嫌非法轉移 260 億美元而拘留了 Gambaryan 和 Anjarwalla。這兩位高管最初被指控洗錢、逃稅以及通過幣安平臺協助和教唆這些犯罪。

此後，指控被修改，FIRS 僅將幣安及其當地律師列爲被告。身體狀況不佳的 Gambaryan 將不再需要因稅務相關指控出庭。然而，洗錢案仍然涉及兩名高管。

幣安辯稱，由於 Gambaryan 在公司內部缺乏決策權，他不應對公司活動負責。Gambaryan 擔任幣安金融犯罪合規負責人，而 Anjarwalla 則擔任非洲運營總監。

Gambaryan 和 Anjarwalla 被捕是針對幣安在尼日利亞活動的廣泛調查的一部分。Anjarwalla 被捕後不久曾短暫逃脫拘留，促使尼日利亞當局通過國際刑警組織發出國際逮捕令。

該洗錢案定於 6 月 19 日舉行下一次聽證會，幣安的法律團隊將尋求命令來維護高管的基本權利。審判預計將於 6 月 20 日恢復。Gambaryan 仍被關押在庫傑監獄，等待進一步的法律訴訟。

雖然稅務指控的撤銷爲幣安高管提供了喘息的機會，但正在進行的洗錢調查給該交易所在尼日利亞的運營蒙上了一層陰影。

尼日利亞取消幣安稅收指控，洗錢案仍然存在，該文章最先出現在 Coin Edition 上。